مقامات جنایی هند در مورد کلاهبرداری بزرگ بیت کوین مورد بازجویی قرار می گیرند

به گزارش زوم ارز، چندین کارآگاه از شعبه جرائم هند، اعم از بازرس کل پلیس (IGP)، توسط یک تیم تحقیقاتی ویژه (SIT) به خاطر دنبال کردن موارد کلاهبرداری بیت کوین، تحت تعقیب قرار دارند. SIT یک اخطار به IGP Sandeep Patil ، رئیس شعبه جرم و جنایت در آن زمان صادر کرده است تا اختلافات موجود در تحقیقات را روشن کند، به ویژه در مورد موضوع کلاهبرداری بیت کوین.

سپس Sriki با ارزش ۵.۵ کرور روپیه ۱۵۰ بیت کوین را از طریق Khandelwal معامله کرد. این دو نفر ابتدا در سال ۲۰۲۰ به اتهام سفارش مواد مخدر از طریق اینترنت و با استفاده از بیت کوین دستگیر شدند.

طبق اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) که توسط SIT در ژانویه ارائه شد، چهار افسر سابق شعبه جنایی، سریدار پوجار، پراشانت بابو، چاندرادار اس آر، و لاکشمیکانتایا به همراه سانتوش کومار، یک کارشناس خصوصی سایبری، متهم هستند. برای حبس غیرقانونی، نقض اعتماد توسط یک کارمند دولتی، و از بین بردن شواهد مربوط به کلاهبرداری بیت کوین.

این اتهامات شامل تلاش برای اصلاح تحقیقات به منظور پنهان کردن اختلاس بیت‌کوین‌های بازیابی شده در طول تحقیقات می‌شود.

محققان در ابتدا اعلام کردند که ۳۱ بیت کوین با ارزش ۹ کرور روپیه از Sikri و ۰.۰۸۶۲۷۷۰۲ بیت کوین از Khandelwal پیدا کرده اند. با این حال، این بیت کوین ها پیدا نشدند.

توضیح داده شده این بدان معنی بود که Sriki “برنامه اصلی بیت کوین را برای انجام تقلب در تحقیقات دستکاری کرده است.” با این حال، با وجود این ادعا، شعبه جنایی قادر به دریافت جزئیات بیشتری درباره نحوه و زمان اتفاق دستکاری تحقیقات نبود.

به علاوه، نتایج تحقیقات مشاور گردشگری برجسته نشان می‌دهد که بازرس چاندرادار، با استفاده از اجازه قانونی، کهندلوال را بازداشت نموده و او را مجبور به انتقال پول از حساب شخصی خود به یک صرافی ارز دیجیتال با نام Wazirx برای خرید بیت‌کوین کرده است.

این اقدام به نظر می‌رسد برای جبران بیت‌کوین‌هایی انجام شده است که شعبه جنایت ناتوان بود بازیابی آنها را از خاندان لختان الکترونیکی که منابع رمزگذاری آنرا کامل کردند، انجام دهد.

SIT همچنین در حال تحقیق از ریشاب، پسر یک مدیر کل پلیس اضافی (ADGP)، به اتهام دخالت در کلاهبرداری است. او متهم به استفاده از پول غیرقانونی به دست آمده از طریق تجارت بیت کوین شده است. SIT ادعا می‌کند که او در دوره‌ای که Sriki فعال بوده، چکی به مبلغ ۴۰ لک دریافت کرده است و از این پول برای خرید خودرو استفاده کرده است.

توسعه‌ای رخ داده است، زمانی که در طول سال‌ها هند به افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال شاهد بوده است. در اوایل این ماه، اداره اجرای کشور دو کلاهبرداری بزرگ را پایان داد و بیش از ۳۰ میلیون دلار را ضبط کرد. قبل از این، آدی(ED) با اف‌بی‌آی همکاری کرد تا یک حلقه قاچاق مواد مخدر به ارزهای رمزنگاری شده به مبلغ ۳۶۰ میلیون دلار را از بین ببرد.

منبع: crypto.news

بیشتر بخوانید: