کاری که کارآفرینان Web3 باید در میان بررسی دقیق رمزارز ایالات متحده انجام دهند
به گزارش زوم ارز، بنیانگذاران وب ۳ با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه هستند، به‌ویژه با توجه به سرکوب اخیر کریپتو در ایالات متحده. مصالحه اخیر به ارزش ۴ میلیارد دلار با بایننس و اقدامات قانونی علیه مدیرعامل آن، تشدید نظارت نظارتی در بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می کند.
اینکه استارتاپ‌های Web3 برای بهبود استراتژی‌های خود در محیط نظارتی حائز اهمیت است چرا که سرکوب نشاندهنده لازمه انطباق استراتژی در این حوزه است.
قوانین اعتماد سرمایه گذاران را تقویت می کند
نظارت بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تشدید یافته است، با تأکید بر رعایت مقررات مالی، استانداردهای ضد پولشویی (AML) و ارزیابی مکانیسم‌های حفاظت از مشتریان.
ماریا فیورنتینی، یکی از بنیانگذاران Mujeres en Derecho، به BeInCrypto گفت: «تسویه حساب ۴ میلیارد دلاری با بایننس، همراه با اقدامات قانونی علیه مدیرعامل آن، لحظه مهمی برای بازار ارزهای دیجیتال جهانی است.
برای ارزیابی شدید، بنیانگذاران Web3 نیاز دارند تا چارچوب‌های انطباق با ارزهای دیجیتال را برای تطابق با انتظارات نظارتی به خوبی پیاده‌سازی کنند. در واقع، اعتماد سرمایه‌گذار نقش بسیار مهمی در موفقیت شرکت‌های نوپای Web3 ایفا می‌کند.
اقدامات نظارتی علیه صندوق‌های اتکایی مانند Binance، Coinbase و Kraken به دلیل خطرات و عدم قطعیت‌های برجسته در بازار ارزهای دیجیتال، باعث لرزش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. با این حال، در طولانی‌مدت، اجرای مقررات سختگیرانه می‌تواند به رونق صنعت کمک کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت نماید.
فیورنتینی خاطرنشان کرد: «تاثیر بر اعتماد سرمایه‌گذاران را می‌توان از دو زاویه دید… این اقدامات می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را با پاکسازی صنعت تقویت کند یا به دلیل قوانین سختگیرانه آنها را دلسرد کند.
برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاری های بلند مدت، بنیان گذاران Web3 باید تمرکز خود را بر شفافیت و انطباق قرار دهند.
بنابراین، به منظور حضور در محیط نظارتی، شرکت‌های نوپا در حوزه وب ۳.۰ باید سیاست‌های AML (نقض قوانین پولشویی) قوی و شناخت مشتری (KYC) را اجرا کنند. روش‌های موثر KYC شامل تایید هویت مشتری، انجام بررسی‌های پیشینه، و بررسی انطباق با لیست‌های تحریم‌های بین‌المللی می‌شود.
مراقبت‌های لازم برای مشتریان پرخطر بسیار اهمیت دارد، به ویژه کسانی که در معاملات بزرگ شرکت می‌کنند یا از حوزه‌های قضایی پرخطر فعالیت می‌کنند. طبق گفته فیورنتینی، بنیانگذاران Web3 با ایجاد برنامه‌های مناسب و اظهار تعهدات برای رعایت قوانین، می‌توانند به کاهش خطرات مربوط به این افراد کمک کنند.
فیورنتینی باور دارد که استفاده از یک چارچوب جامع برای استارتاپ‌های Web3 بسیار حیاتی است. این چارچوب شامل ایجاد یک تیم مستقری است که مسئول درک، اجرا و به‌روزرسانی رویه‌های شرکت مطابق با قوانین و مقررات فعلی است.
ممیزی‌های داخلی و خارجی منظم برنامه‌های تطبیقی می‌توانند به شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و اطمینان از رعایت الزامات نظارتی کمک کنند.
سیستم‌های پایش و گزارش پیشرفته اهمیت بالایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک دارند. به علاوه، فناوری‌های نظارت بر تراکنش‌های بی‌درنگ قادرند فعالیت‌هایی از جمله تراکنش‌های بزرگ، جابجایی سریع دارایی‌ها و الگوهایی که به پولشویی مرتبط هستند را شناسایی کنند.
روش‌های گزارش فوری فعالیت‌های مشکوک به مقامات مربوطه مهم هستند و باید دقت و توجه ویژه‌ای به آنها شود. این روش‌ها شامل ایجاد فرآیندهای واضح برای شناسایی، بازبینی و تشکیل گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) می‌شوند که برای حفظ انطباق با مقررات ضروری است.
برای شرکت‌های نوپا فعال در حوزه Web3 که فعالیت خود را در مقیاس بین‌المللی انجام می‌دهند، رعایت استانداردهای نظارتی در تمام حوزه‌های قانونی امری حیاتی است. این شامل پایبندی به توصیه‌های گروه ویژه اقدام‌های مالی (FATF) و دستورالعمل‌های بین‌المللی دیگر می‌شود. با اطمینان از انطباق جهانی، بنیانگذاران Web3 قادر خواهند بود تا خطرات مرتبط با فعالیت‌های مالی خود را کاهش داده و بستری محکم برای رشد پایدار خود ایجاد نمایند.
بر اساس موقعیت صرافی در کشور مشخص شده، الزامات مختلفی وجود دارد. این الزامات برخی از وظایف عمومی است که باید انجام شوند. در گفتگو با BeInCrypto، فیورنتینی به تیم حقوقی قوی داشتن پیشنهاد داد تا دقیقاً مفاهمه عملکرد ارزهای دیجیتال و مقررات آن را به شیوه ای که با هر کشوری تطبیق دارد، مورد بررسی قرار دهد.
مقررات رمزنگاری در سراسر جهان. منبع: Statista
همکاری هماهنگ میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند توانایی‌های انطباق استارتاپ‌های وب۳ را به شکل چشمگیری افزایش دهد. تلاش‌های یکپارچه و جهانی برای مقابله با تقلب‌های رمزنگاری و پیگیری فراریان از اندازه اهمیتی برخوردارند.
حمایت از توسعه استانداردهای صنعتی و اعمال بهترین شیوه‌ها برای افزایش شفافیت، امنیت و محافظت از حقوق مشتریان، می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را بهبود بخشیده و آن را به محیطی امن و معتبر تبدیل کند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
تأکید بر آموزش و آگاهی
ساختاردهی مکانیسم‌های گزارش‌دهی با رابط کاربری ساده می‌تواند به شناسایی و رسیدگی سریع به فعالیت‌های مشکوک که به کلاهبرداری منجر می‌شوند کمک کرده و از منافع سرمایه‌گذاران حفاظت نماید.
فیورنتینی تأکید کرد: «کمپین‌های آموزشی و مکانیسم‌های گزارش‌دهی ضروری هستند… سرمایه‌گذاران باید ریسک‌ها و نحوه هدایت آنها را درک کنند.
محیط نظارتی بر ارزهای رمزنگاری شده همچون Bitcoin و Ethereum در حال تحول است و به سمت افزایش وضوح، انطباق سخت‌گیرانه‌تر و افزایش حفاظت از مصرف‌کننده می‌رود. این تغییرات نشان از تلاش برای هماهنگی بین‌المللی در این زمینه دارد. در حقیقت، تنظیمات نظارتی نقش بسزایی در ایجاد پایداری در بازار ارزهای دیجیتال دارند و برای اهداف طولانی‌مدت و مشروعیت صنعت ارزهای دیجیتال بسیار حیاتی هستند. برخی از فعالان بازار ممکن است با چالش‌های این نظارت‌ها روبه‌رو شوند، اما اهمیت آنها برای تضمین امنیت و پایداری در این فضای مجازی بسیار بزرگ است.
فیورنتینی نتیجه گرفت: «در حالی که جزئیات و سرعت این تغییرات در حوزه‌های قضایی متفاوت است، جهت کلی نشاندهنده یک بازار در حال بلوغ است که به طور فزاینده‌ای در سیستم مالی جهانی ادغام می‌شود.
در انتها، بنیانگذاران Web3 باید راهبردهای جامعی را انتخاب کنند تا به طور موثر در مقابله با محدودیت‌های ارزهای دیجیتال ایالات متحده عمل کنند. با اعمال چارچوب‌های تطابقی قوی، ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین تطابق بین‌المللی، شرکت‌های نوپا Web3 قادرند به پیشرفت دست یابند و به رشد بازار جهانی ارزهای دیجیتال کمک کنند.
منبع: beincrypto.com
نظرات کاربران