یک نهاد هندی ۱۵۰ بیت کوین نگهداری شده در بایننس را فریز کرد
به گزارش زوم ارز، در روز جمعه، اداره‌ی اجرایی هند (ED) اعلام کرد که تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) در این کشور، ۱۵۰.۲۲ بیت کوین را مسدود کرده است. ED، نهاد اجرای قانون دولت هند و اداره‌ی تجسس مالی این کشور است.
این پرونده با امیر خان و نثار احمد خان ارتباط دارد. این دو نفر یک اپلیکیشن گیمینگ موبایل با نام E-nuggets راه اندازی کردند، که به توصیف ED، با هدف کلاهبرداری از عموم مردم طراحی شده بود.
حساب توییتر رسمی ED در توییتی توضیح داد که این نهاد، یک کیف پول رمز ارز و نام کاربری در صرافی ارز دیجیتال بایننس را مورد بررسی خود قرار داده است، که منجر به فریز کردن ۱۵۰.۲۲ بیت کوین شد.
ED پیرامون جزییات بیشتری صحبت کرد: طی این تحقیقات، مشخص شد که چند حساب، در حقیقت بیش از ۳۰۰ حساب، جهت پولشویی مبلغ دزدیده شده استفاده شدند. همچنین، عواید حاصل از این کلاهبرداری، جهت خرید رمز ارز استفاده شده‌اند.
این مرجع توضیح داد که پیش‌تر، چند رمز ارز در پرونده‌ی E-nuggets را فریز کرده بود. ماه گذشته، ED اعلام کرد که حدود ۸۶ بیت کوین را در بایننس، به همراه دو توکن نگهداری شده در صرافی رمز ارز Wazirx با عنوان‌های تتر و WRX را فریز کرده است. علاوه بر آن، ۴۴.۵ بیت کوین دیگر، از محل‌های اقامت رومن آگاروال، فریز و مصادره شدند.
آگاروال، در تراکنش‌های بین مرزی و داخلی مرتبط با انتقال پول سرقت شده در داخل و خارج از کشور، که از مجرمین دریافت شده است، دست داشته است. ED اشاره کرد که وی دستگیر شد و اکنون تحت حضانت قضایی است.
منبع: Bitcoin.com
سر تیتر اخبار:
- بیش از ۲۰ میلیون اپتوس ایردراپ داده می شود: آیا اپتوس روند جدیدی را در بخش زنجیرۀ عمومی شروع می‌کند؟
- Com به تصادف ۳۲۰۰۰۰ اتریوم به Gate.Io ارسال کرد
- توییتر شیبا: اعلامیه‌ای بزرگ در راه است
- نیمی از پول صندوق Galois در FTX گرفتار شده است
- چرا ماسک، پیشنهاد خرید توییتر توسط رییس FTX را رد کرد؟
- کمیسیون اروپا به دنبال مذاکره پیرامون مالیات رمز ارزها
- ۴ میلیون تتر به دنبال هک FTX، وارد لیست سیاه شد
نظرات کاربران