SEC طرح دعوی ۶۰ میلیون دلاری Crypto Ponzi را علیه برادران جورجیا تنظیم کرد.

توجه داشته باشید، یک شکایت در تاریخ ۲۶ اوت به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه شمالی جورجیا در شهر آتلانتا ارائه شد.

SEC دارایی ها را در کلاهبرداری مسدود می کند

بر اساس گزارش تنظیم‌کننده، جاناتان آدام و برادرش تانر آدام به ادعای نادرست اجرای یک ربات رمزنگاری که وعده می‌دهد ماهیانه ۱۳.۵ درصد سود را به هر فردی که در آن سرمایه گذاری می‌کند، بیش از ۸۰ نفر را فریب داده‌اند.

بین ژانویه ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۴، این دو سرمایه گذار به ادعای اینکه ربات مخصوص آن‌ها قادر است فرصت‌های آربیتراژ را در پلتفرم‌های مختلف تشخیص دهد، به سرنوشت ناگواری رسیدند. آن‌ها اعلام کردند که وجوه سرمایه‌گذاری در یک استخر وام جمع‌آوری می‌شوند تا برای پشتیبانی از وام‌های فوری و انجام معاملات، با استفاده از دارایی‌های قرض گرفته شده و به موقع بازپرداخت شده در یک تراکنش بلاک‌چین قرار بگیرند.

به گفته جاستین جفریس، معاون مدیر اجرایی در دفتر منطقه‌ای آتلانتای SEC، این ربات به طور کامل تحت پوشش بود. او اعلام کرد که خواهر و برادر از مبلغ ۶۱.۵ میلیون دلاری که جمع آوری کرده بودند، ۵۳.۹ میلیون دلار را صرف مصارف بیخود و عجیبی نظیر خرید خودروهای لوکس و ایجاد یک آپارتمان ۳۰ میلیون دلاری کرده بودند.

تنظیم‌کننده ادعا می‌کند که برادران آدامز به کاربران سیستم گفته‌اند که خطر “عملاً وجود ندارد” و باعث پیشگیری از سقوط بازار جهانی می‌شوند. به علاوه، جاناتان ظاهراً با پنهان کردن گذشته‌اش، از جمله سه اتهام قبلی به تقلب در اوراق بهادار، حامیان خود را گمراه کرده است.

برای متوقف کردن این برنامه، کمیته اوراق بهادار ایالات متحده دارایی‌های اضطراری مربوط به شرکت‌های برادر، GCZ Global LLC و Triten Financial Group LLC را مسدود کرد.

به نتیجه رسیده است که این آژانس ادعا کرده است که جاناتان و تانر درخشان به نقض مقررات ضد تقلب قوانین فدرال اوراق بهادار متهم شده‌اند. آن‌ها به دنبال صدور احکام دائمی علیه شرکت‌های خود، بازپرداخت تمام سرمایه‌گذاران و تحمیل جریمه‌های مدنی هستند.

توجه داشته باشید که جاناتان متمم پنجم در پاسخ به احضاریه‌ای که از سوی ناظر مالی در طول تحقیقات خود برای شهادت ارائه شده، به آن استناد کرده است. از سوی دیگر، تانر در واکنش به احضاریه‌ای که از سوی آژانس صادر شده، هیچ مدرکی ارائه ننمود و خود را برای شهادت در دسترس قرار نداد.

طرح‌های پونزی بر کلاهبرداری رمزنگاری تسلط دارند

در سال ۲۰۲۳، مقدار ارزهای دیجیتالی که به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های کلاهبرداری ارسال شد، با کاهش ۱۱ درصدی از ۱۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پونزی و طرح‌های هرمی به عنوان مهم‌ترین زیرگروه‌های فعالیت‌های کلاهبرداری در این سال همچنان باقی‌مانده‌اند.

تازه اخیرا، کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) شرکت NovaTech Ltd و مدیرانش، سینتیا و ادی پیتون را به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۲۰۰۰۰۰ فرد متهم کرد. سرمایه‌گذاران را در این شرکت به این شکل دعوت می‌کردند که پولشان در بازارهای ارزهای دیجیتال و ارزهای متقلب سرمایه‌گذاری شود و سودآوری بالایی داشته باشد، اما این اتفاق هرگز رخ نداد.