پلیس برزیل، یک گروه کلاهبرداری رمز ارز را دستگیر کرد
بنا به گزارشات، پلیس فدرال برزیل عملیات یک سازمان رمز ارز که بنا به ادعای مقامات، از هزاران نفر در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است و صدها میلیون دلار دارایی سرقت شده را پولشویی کرده است، را توقف کرده است.
به گزارش زوم ارز، با این وجود که مقامات، نامی از افراد مظنون منتشر نکرد، رسانه برزیلی به فرانسیسلی والدوینو دا سیلوا، ملقب به شیخ بیت کوین، رییس یک پلتفرم سرمایه گذاری در دارایی دیجیتال که متهم به اختلاس از بیش از ۱۰ کشور شده است، به عنوان رهبر این سازمان اشاره کرده است.
مقامات در بیانیه‌ای گفتند که در روز پنجشنبه، ماموران این نهاد قانونی پس از بررسی به کمک مقامات آمریکا، ۲۰ آدرس مرتبط با این سازمان را مورد بررسی قرار دادند.
بنا به گزارشات، این سازمان به قربانیان اطمینان داده بود که تیم گسترده‌ای از کارشناسان با تجربه‌ی رمز ارز، دارایی آن‌ها را می‌گیرد و سود ماهانه ۲۰ درصدی به آن‌ها برمی‌گرداند. متهمین حتی یک توکن رمز ارز ارائه دادند که با توجه به بیانات پلیس فدرال برزیل، فاقد پشتوانه یا نقدینگی بود.
پلیس گفت که دا سیلوا، کسی که گفته می‌شود با بیش از ۱۰۰ شرکت در برزیل ارتباط دارد، بیشتر دارایی سرقت شده از طرح هرمی سرمایه گذاری رمز ارز خود را در شمش‌های طلا، خودروهای لوکس و ساعت‌های مچی گران، خرج و سرمایه گذاری کرده است.
پس از اینکه پول قربانیان دا سیلوا خرج شد، وی شروع به تعویق در پرداخت و کمی پس از آن، توقف پرداخت سود ماهانه‌ای که به مشتریان بدهکار بود، کرد و سپس، درخواست‌های برداشت از پلتفرمش را مسدود کرد.
منبع: Forkast
سر تیتر اخبار:
نظرات کاربران