بایننس ۳۴۶ میلیون دلار به صرافی Bitzlato انتقال داده است
به گزارش زوم ارز، بنا به گزارش رویترز و بر اساس داده‌های Chainalysis، شرکت پیشتاز جهانی در حوزه معاملات رمز ارز بایننس، حدود ۳۴۶ میلیون دلار رمز ارز را به صرافی Bitzlato واقع در هنگ کنگ انتقال داده است. Bitzlato تا پیش از اینکه اخیرا به عنوان یک اتفاق بزرگ در اکوسیستم جرائم رمز ارزی خوانده شد، یک صرافی کمتر شناخته شده بود.
هفته گذشته، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که هم‌بنیان‌گذار و صاحب اکثریت سهام صرافی Bitzlato، آناتولی لگکودیموف، شهروند روسیه که در چین زندگی می‌کند، در شهر میامی دستگیر و متهم به گرداندن کسب‌وکار مبادله پول بدون مجوز با پردازش ۷۰۰ میلیون دلار وجه غیر قانونی شده است.
در روز چهارشنبه، شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه داری آمریکا (FinCEN) گفت که بایننس، تنها صرافی رمز ارزی بزرگ بود که با Bitzlato تراکنش انجام داد. بقیه‌ی طرفین، بازار دارک وب Hydra، صرافی پایاپای Localbitcoins و طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری رمز ارز Finiko، که یکی از بزرگترین طرح‌های هرم مالی روسیه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، بودند.
بر اساس داده‌های FinCEN، صرافی Bitzlato، که در هنگ کنگ ثبت شده است، یک نگرانی برجسته برای پولشویی مرتبط با عملیات مالی غیرقانونی روسیه به شمار می‌رفت. این نهاد از هیچ جزییاتی پیرامون مقیاس تراکنش‌های پلتفرم‌های مذکور با Bitzlato صحبت نکرد، اما بدون اشاره به هیچ نامی، گفت که سازمان‌های مالی را از انتقال پول به این صرافی ممنوع خواهد کرد.
بنا به داده‌های ارائه شده توسط Chainalysis، از ماه می سال ۲۰۱۸ تا زمان تعطیل شدن Bitzlato، بایننس بیش از ۲۰۰۰۰ بیت کوین به این صرافی انتقال داد. طی این مقطع زمانی، حدود ۱۷۵ میلیون دلار بیت کوین از صرافی Bitzlato به بایننس انتقال یافت؛ انتقالی که بزرگترین صرافی جهان را به بیشترین دریافت کننده از Bitzlato تبدیل کرد.
| 🟢زوم ارزی عزیز شما می توانید قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال 📈 را در پایگاه خبری زوم ارز مشاهده نمایید🟢 |
منبع: Bitcoin.com
سر تیتر اخبار:
نظرات کاربران