شکایت از بایننس و مدیر عامل سابق چانگ پنگ ژائو به اتهام پولشویی

به گزارش زوم ارز، بزرگترین تبادل ارز دیجیتال با بیشترین حجم و بنیانگذاری، به عنوان متهمان جدید در اتهامات پولشویی مطرح شده‌اند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

به اثر یک نهاد دسته جمعی جدید، بایننس بصورت عمدی از فرصت ثبت نام در مجامع مربوطه غافل شد و توانایی حفظ پروتکل‌های کامل ضدپولشویی را به عنوان یک ابزار برای بهره‌برداری از بازارهای ایالات متحده را از دست داد.

با توجه به این شکایت، اقداماتی که Binance انجام داد، باعث تبدیل Binance.com به یک مکان برای فعالیت مجرمانه و شستن پول شده است.

بی توجهی عمدی متهمان به قوانین و مقررات مهم، Binance.com را به یک آهن‌ربا و مرکز مجرمان تبدیل کرد. این حوزه به یک مکان برای کاربران حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، تروریست‌ها و دیگر بازیگران بد تبدیل شده است. این به دلیل این است که Binance.com به بخش مهمی از تلاش‌های آنها تبدیل شده است، به منظور شستن رمزارزهایی که از راه های غیرقانونی به دست آمده اند.

بایننس.com به عنوان یک گزینه ترجیحی برای تعداد زیادی از بازیکنان بد به عنوان “راننده فرار” شناخته شد.

در این اظهارات ادعا شده است که بایننس و بنیان‌گذار آن، ژانگ‌پنگ ژائو، به نقض قوانین پرداخته و به افراد بد جهت پنهان کردن اعمال خلاف قانون خود، راه‌هایی پیشنهاد داده اند.

به‌علاوه، ادعا شده است که Binance.US، شعبه آمریکایی این صرافی، با هدف جلب توجه مقامات نظارتی آمریکایی، به وجود آمده است.

به گفته بیل هیوز، وکیل شرکت نرم افزار بلاکچین Consensys، احتمالاً این دعوا به دادگاه نخواهد رفت زیرا ژائو در نهایت دنبال حل و فصل است. هیوز بیان می‌کند که در صورتی که به مرحله آزمایشی بروند، احتمالاً یک کمپین تحلیل زنجیره‌ای بزرگ به وجود خواهد آمد.

اگر این پرونده به طور گسترده‌ای به سمت کشف و حتی به طرح‌های غیرقانونی پیش از محاکمه پیش برود (احتمالاً این امر رخ نخواهد داد – CZ کیف پول را باز کرده و آن را از بین می‌برد)، در نتیجه کارایی تکنولوژی بلاک‌چین تاثیر خواهد گذاشت. تجزیه و تحلیل و بازیابی دارایی‌های مرتبط با زنجیره بلاک‌چین امتحان خواهند شد! (به همراه FBI، HSI، IRS-CI، Chainalysis، TRM، Merkle، Elliptic و دیگر همکاران)

اوه، بایننس واقعاً بر تصمیم‌گیری و پیگیری ردیابی متمرکز است. اگر به این حوزه اهمیت می‌دهید، باید آمادگی خود را برای روزهای چالش‌برانگیزی که در این عرصه پیش خواهد آمد، داشته باشید.

منبع: dailyhodl.com