تحریم شرکت Funnull؛ شکست زیرساخت‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جعلی با حمایت FBI

به گزارش زوم ارز، یک عملیات پله از ایالات متحده باعث شناسایی یک شبکه گسترده تبهکاری و رمزگذاری شده مستقر در فیلیپین شده است، که توانسته 200 میلیون دلار را از طریق سرمایه‌گذاری‌های جعلی در چین جور کند.

خزانه داری کلاهبرداری رمزنگاری فیلیپین تحت حمایت چین-FBI می خواهد اطلاعات قربانی شود

دولت ایالات متحده آمریکا در تاریخ 29 ماه مه، با تصمیمات تعیین‌کننده ای در خصوص تحریم شرکت Funnull Technology که فعالیت‌های کلاهبرداری آنلاین را اداره می‌کرد و از فیلیپین عمل می‌کرد، تلاش کرد تا این فعالیت‌ها را متوقف کند. به همین منظور، وزارت خزانه داری معتقد بود که Funnull نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌های مربوط به کلاهبرداری آنلاین داشته و از طریق این زیرساخت‌ها صدها وب‌سایتی که در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال نوین، به عنوان “قصابی خوک” شناخته می‌شوند، را پشتیبانی می‌کرد. به گفته FBI، این شبکه‌های کلاهبرداری از سایت‌های معتبر رمزنگاری رمزارزها تقلب کرده و قربانیان را با دستیابی به اعتماد آن‌ها، متقاعد می‌کردند تا سرمایه‌گذاری کنند و سپس با نحوه‌ای فریبنده مبالغ را به سوی آن‌ها منتقل می‌کردند. FBI شدیداً تأکید کرد که برنامه‌های Funnull و دیگر شبکه‌های تحویل محتوا در ایجاد سیستم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز رمزنگاری تقلبی شرکت داشته‌اند.

خسارات مرتبط با وب‌سایت‌هایی که Funnull پشتیبانی می‌کرد، توسط قربانیان ایالات متحده به بیش از 200 میلیون دلار گزارش شدند. این تحریم‌ها به تمام دارایی‌های مرتبط با Funnull و یک شهروند چینی به نام لیو لیزی، که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی شرکت نقش داشته بود، تعلق دارد. این اقدامات همچنین شامل ممنوعیت از انجام هرگونه تعامل مالی با این افراد و شرکت‌ها توسط افراد و شرکت‌های آمریکایی می‌شود.

واحدهای ذی‌ربط دولت ایالات متحده، با خرید آدرس‌های IP از شرکت‌های خدمات ابر بزرگ در سراسر جهان و فروش آنها به تبهکاران سایبری برای میزبانی سیستم‌های کلاهبرداری و محتوایی آسیب‌رسان، اجازه ایجاد شبکه‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز را برای Funnull فراهم کرده است. از طرفی، این شرکت از الگوریتم‌های تولید دامنه برای ایجاد وب‌سایت‌های بزرگ استفاده کرده و متقاضیان خراش مالی را با الگوهای طراحی تقلبی به سمت سیستم‌های رمزنگاری تقلبی خود معطوف کرده است.

از طریق تکنیک‌های خرابکارانه، این شبکه‌های کلاهبرداری با چرخش سریع نام‌های دامنه و آدرس‌های IP، فرار راحتتری داشته‌اند.