دولت آمریکا در تعقیب کلاهبرداری یک میلیون دلاری که به صورت تتر در حساب بایننس نگهداری می‌شود
به گزارش زوم ارز، ایالات متحده یک شکایت به ارزش تقریبی ۲۰۰۰۰۰ دلار در برابر تتر (USDT) درصدد ایجاد راه اندازی کرده است، که در Binance بوده است و مربوط به کلاهبرداری های خوک قصابی می شود که بیش از ۱ میلیون دلار را به سرقت بردند. این موضوع بر اساس اسنادی است که در دادگاه ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
دادستان مدعی است که USDT به نتایج “فریب سیمی، توطئه در قلعه سیمی، پولشویی، و توطئه پولشویی” ارتباط دارد.
بر اساس اسناد ارائه‌شده در تاریخ ۷ ژوئن، یک فرد ناشناس از دو جعل‌کار قصابی خوک، به پلیس گزارش داد که بیش از ۱.۱ میلیون دلار خسارت دیده است میان ژانویه ۲۰۲۱ و دسامبر ۲۰۲۲.
قربانی ابتدا با یک کلاهبردار به نام اوا مارکوس در پلتفرم Facebook Dating رابطه عاشقانه‌ای شروع کرد و باور داشت که فرد مقابل یک مهندس و صاحب معدن الماس می‌باشد. مارکوس تحت پوشش ادعا کرد که معدن الماس خود منفجر شده و به اورژانس مالی نیاز دارد تا بتواند وکیلی برای بازگشت به آمریکا استخدام کند. قربانی بیش از ۴۰۰۰۰۰ دلار را به حساب این کلاهبردار انتقال داد.
سپس، قربانی دومین رابطه عاشقانه خود را با زنی دیگر در فیس بوک آغاز کرد که خود را لیزا وارن معرفی می‌کرد. وارن از خود اظهار کرد که در صرفه جویی در ارزهای دیجیتال مهارت دارد و موفق شده قربانی را که تحت تأثیر زیان‌های خود از تعقیب‌های مارکوس بود، متقاعد کند تا ۵۵۰۰۰ دلار بیت کوین به عنوان سرمایه‌گذاری برای او ارسال کند.
قربانی در نهایت متقاعد شد که خانه‌اش را بفروشد و سود حاصل از آن را به عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزنگاری استفاده کند. او تصمیم گرفت تقریبا ۶۰۰۰۰۰ دلار ارز دیجیتال را به معامله گذاشته و در این راه به تقلب برخورد کرد. بعد از تجمیع تنها ۱۵۰۰۰ دلار از سرمایه‌اش، فهمید که قربانی کلاهبرداری شده است و ماجرا را به پلیس گزارش داد.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
بیت کوین ارسال شده به آدرس کیف پول وارن به منظور ردیابی و استفاده از وجوه غیرقانونی استفاده شد. اعلام شد که بخش قابل توجهی از این وجوه کلاهبرداری مارکوس به صورت نقد شده است، اما تقریباً نیمی از مبلغ از دست رفته هنوز به مالکیت وارن باقی مانده است.
سازمان اف‌بی‌آی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را در حساب Binance تحت نام Izuchukwu Henry Okolo ردیابی کرد. در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، بایننس متوجه شد که او بیت کوین خود را به مبلغ ۱۹۶۷۲۱ USDT تبدیل کرده است. به همین دلیل، صرافی وجوه را مسدود کرد و FBI را که در نهایت این فعالیت‌ها را به ثبت رساند، به این موضوع هشدار داد.
پس از اینکه شورای قانون‌گذاری ایالات متحده تصمیم به تعیین شرکت حقوقی سالیوان و کرامول و کارشناس حسابداری Forensic Risk Alliance برای نظارت بر معاملات بایننس گرفت، این اپلیکیشن تحت نظر بیشتری قرار گرفت. پس از پرداخت مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار به دولت ایالات متحده، شرکت ها قصد دارند بررسی کنند که آیا بایننس از رهنمودهای مربوط به پولشویی و تحریمات پیروی می‌کند یا خیر.
این اسناد نیز نشان می‌دهد که افراد متورط در کلاهبرداری‌های قصابی خوک، ممکن است خود قربانیان شده باشند. همچنین، ادعاهای ارائه شده توسط Okolo درباره واقعیت توقیف دلار ثابت ایالات متحده نادرست تشخیص داده شده است.
منبع: protos.com
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران