تایوان و شریک بایننس پرونده بزرگ پولشویی کریپتو را سرکوب می کنند

به گزارش زوم ارز،

• وزارت دادگستری و بایننس تایوان یک حلقه ۲۰۰ میلیون دلاری NT دلار شویی کریپتو را شکست و قدرت مشارکت عمومی و خصوصی را به نمایش گذاشت.
• تخصص بایننس در زمینه بلاک چین در شناسایی مظنونان و پیشبرد پرونده پولشویی ۲۰۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال تایوان بسیار مهم بود.
• فراتر از تایوان، بایننس به اجرای قانون جهانی کمک می کند و نقش آن را در مبارزه با جرایم مالی در حوزه های قضایی متعدد برجسته می کند.

تیم انطباق با جرایم مالی (FCC) بایننس و دفتر تحقیقات وزارت دادگستری تایوان به تازگی یک شبکه پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال را شناسایی کرده‌اند و آنرا مورد بررسی قرار داده‌اند.

این عملیات نشان می‌دهد که گذاری به اندازه ۲۰۰ میلیون NT (تقریباً ۶ میلیون دلار)، نتیجه‌ی همکاری‌های دولتی و خصوصی در مبارزه با جرایم مالی پیچیده به طور مؤثر افزایش پیدا می‌کند.

همکاری استراتژیک در عمل اهمیت بالایی دارد.

سازمان‌های اجرای قانون در تایوان به‌طور نزدیک با بایننس همکاری داشته و از تخصص و توانایی بلاک‌چین برای پیگیری و شناسایی فعالیت‌های مشکوک استفاده کردند. متهمان با استفاده از پولشویی از طریق دارایی‌های مجازی به گروه‌های کلاهبرداری کمک می‌کردند.

آنها اطلاعات مربوط به مکالمات مشتریان، اسناد حواله و اطلاعات احراز هویت را فراهم کردند تا به عنوان تاجران ارزهای دیجیتال قانونی شناخته شوند. با وجود برنامه‌های پیچیده‌شان، هوشیاری اجرا کننده قانون، که با نگرش‌های بایننس تقویت شده بود، در نهایت به پیشرفت منجر شد.

Binance بازی مهمی در تحقیقات ایفا کرد. پس از دریافت درخواست‌های مقامات تایوانی، Binance به‌سرعت یک جلسه آنلاین ملاقات با بازرسان و دادستان‌ها برگزار کرد.

آنها تجزیه و تحلیل حیاتی از جریان ارزهای دیجیتال ارائه دادند که منجر به محدودسازی لیست مظنونان شد. این همکاری در پیشبرد تحقیقات منجر به صدور کیفرخواست برای ۹ متهم توسط دفتر دادستان منطقه تایپه شد.

باید از مجریان قانون قدردانی کرد و تأثیرات گسترده‌تر آن‌ها را در نظر گرفت.

دادستان دفتر دادستانی منطقه تایپه، لو وی یوان، به خاطر همکاری سریع آنها تحسین شد. وی تاکید کرد که دانش و زیرکی آنها برای حل این مسئله چالش برانگیز چقدر حیاتی است. این مشارکت موفقیت آمیز نشان می دهد که هماهنگی نزدیک بین بخش های عمومی و تجاری در مبارزه با جرایم مالی بسیار اساسی است.

فراتر از این موضوع خاص، بایننس به طور فعال در چندین طرح اجرای قانون در سراسر تایوان شرکت کرده است. آنها بیش از ده واحد مجری قانون را آموزش داده اند و اطلاعاتی را برای هزاران پرونده ارائه کرده اند. این فعالیت ها بیش از هزار پلیس را درگیر کرده است و بازخوردها بسیار مثبت بوده است.

روش‌های جهانی برای مقابله با جرایم مالی

نقش بایننس در مبارزه با جرایم مالی فراتر از تایوان فوق العاده اسـت. در چند ماه گذشته، این پلتفـرم فعالیت‌های خود را با کمک مجری قانون هند به منظـور خنثی کردن یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری که به عنوان یک سایت بازی معرفی شده بود، انجام داد. از طرف دیگر، بایننس به مقامات هلندی کمک کرد تا میلیون‌ها یورو از یک سایت قمار مجازی کاذب جمع‌آوری کنند. این پلتفـرم با همکـاری مداوم خود با سازمان‌های بین المللی مجری قانون، تعهد قاطعی به حفظ یکپارچگی اکوسیستم دیجیتال دارایی نشان داده است.

این پرونده از تایوان تاکید می‌کند که مشارکت عمومی و خصوصی نقش حیاتی در پیشگیری از سوء استفاده مجرمانه از سیستم‌های مالی دارد. به عنوان مثال، مجریان قوانین و شرکت‌های خصوصی مانند Binance می‌توانند با همکاری و هماهنگی موثر، به حفاظت اکوسیستم مالی جهانی در برابر تهدیدات جدید کمک کنند.

منبع: cryptonewsland.com