کلاهبرداری ۸۷ میلیون دلاری در نروژ؛ چهار متهم تحت پیگرد قضایی
به گزارش زوم ارز، دادستانی نروژ چهار مرد را به اتهام مشارکت در یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری که بین مارس ۲۰۱۵ تا نوامبر ۲۰۱۸ بیش از ۸۶.۵ میلیون دلار (۹۶۳ میلیون کرون نروژ) از سرمایه‌گذاران دریافت کرده بود، متهم کرد. این پرونده که توسط سازمان تحقیقات مالی و اقتصادی نروژ (Økokrim) بررسی شده است، نشان می‌دهد که متهمان با تبلیغ طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی، سرمایه‌گذاران را فریب داده‌اند.
طرح پونزی با وعده سودهای کلان
طبق گزارش Økokrim، این کلاهبرداران با وعده سودهای قابل‌توجه، سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل رمزارزها و سهام کردند. اما تحقیقات نشان داد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری واقعی انجام نشده و تنها از وجوه جدید برای پرداخت سودهای وعده‌داده‌شده استفاده شده است.
مقاصد بین‌المللی کلاهبرداری
بخشی از سرمایه‌های سرقت‌شده به حساب‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در نروژ و سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیایی منتقل شده است. این طرح در کشورهایی نظیر سوئد، بلژیک، هلند و چین قربانیان بسیاری داشت که سرمایه خود را در پلتفرم‌هایی با نام‌های Crypto888 Club، Octa Partners و Nano Club سرمایه‌گذاری کردند.
این شرکت‌ها در حقیقت یک شبکه بازاریابی چندسطحی (پونزی) بودند که با تغییر نام، فعالیت خود را ادامه می‌دادند. هر نسخه جدید از کلاهبرداری، رمزارز مخصوص خود را داشت؛ از Octacoin گرفته تا NanoLoin و Ormeus که همگی با وعده سودهای بالا به قربانیان فروخته شدند.
متهمان چه کسانی هستند؟
چهار متهم این پرونده، همگی شهروند نروژ و بین ۵۰ تا ۷۰ سال سن دارند. سه نفر از آن‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های کلاهبرداری شده نقش داشتند و متهم چهارم در پول‌شویی این دارایی‌ها دست داشته است.
- یکی از متهمان، Terje Hvidsten، سابقه کلاهبرداری‌های مشابه دارد و در سال ۲۰۲۴ نیز به دلیل یک پرونده دیگر در زندان بوده است.
- متهم دیگر، Dag Hetta Eriksen، نیز پیش‌تر به جرم فساد مالی و کلاهبرداری محکوم شده بود.
- دو متهم دیگر نام‌شان اعلام نشده است، اما یکی از آن‌ها یک وکیل ۷۰ ساله است که در پول‌شویی دارایی‌های غیرقانونی نقش داشته است.
پرونده در دادگاه اسلو بررسی خواهد شد
جلسات رسیدگی به این پرونده از سپتامبر ۲۰۲۵ در دادگاه منطقه‌ای اسلو آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود این روند حداقل ۶۰ روز به طول بیانجامد.
دادستان نروژ اعلام کرد:
“این پرونده نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های رمزارزی و جرائم سازمان‌یافته مالی بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.”
افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی در جهان
Økokrim هشدار داده است که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به‌طور فزاینده‌ای در حال رشد است. کارشناسان نیز گزارش داده‌اند که در سال ۲۰۲۴، کلاهبرداری‌های مرتبط با بازده‌های بالا و طرح‌های موسوم به “قصابی خوک” یکی از پرمخاطب‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بازار رمزارزها بوده‌اند.
طبق گزارش Chainalysis، مجموع کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹.۹ میلیارد دلار بوده است.
نقش رمزارزها در جرائم مالی
در حالی که اقتصاد جنایی در حوزه رمزارزها هنوز بخش کوچکی از کل تخلفات مالی را تشکیل می‌دهد، اما ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس این دارایی‌ها فرصت‌هایی برای کلاهبرداران ایجاد کرده است. این ویژگی‌ها ردیابی و بازیابی وجوه سرقت‌شده را برای مقامات قانونی دشوارتر می‌کند.
تشدید قوانین ضدپول‌شویی
در پاسخ به افزایش این جرائم، اتحادیه اروپا قوانینی مانند مقررات بازارهای دارایی‌های دیجیتال (MiCA) را تصویب کرده است که الزاماتی سختگیرانه را بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی تحمیل می‌کند.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که:
“بسته جدید قوانین ضدپول‌شویی (AML) فناوری‌محور است و تضمین می‌کند که از رمزارزها برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم استفاده نشود.”
نظرات کاربران