دولت نیجریه اتهامات علیه تیگران گامباریان، مدیر اجرایی بایننس را لغو کرد

به گزارش زوم ارز، با توجه به گزارش تازه‌ای از Business Insider در مورد قاره آفریقا،

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

آرتور گامباریان، یک شهروند اهل ایالات متحده و سابقه‌ی کاری در سازمان مالیاتی IRS دستگیر شد و به اتهام پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی مورد محاکمه قرار گرفت. EFCC به طور رسمی این اقدامات بدون مجوز را در جلسه‌ای در دادگاه عالی فدرال در ابوجا محکوم کرد و موسسه مالی مذکور را تحت تعقیب قرار داد.

موضوع: دستگیری و نگهداری افراد

در فوریه ۲۰۲۴، در حین سفر به نیجریه برای بررسی مسائل نظارتی مرتبط با Binance، گامباریان دستگیر شد. این دستگیری همراه با یکی از همکارانش به نام ندیم انجاروالا انجام شد، هرچند انجاروالا موفق به فرار شد.

از آن زمان، گامباریان در مرکز اصلاح و تربیت کوجه نگه داری می‌شود، جایی که گزارش‌ها وضعیت سلامتی او را به وخامت نشان داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای تضمین وثیقه او نتیجه موفقیت‌آمیزی به دنبال نداشت و قاضی Emeka Nwite به دلیل خطرات احتمالی پرواز، وثیقه را رد کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک به پایان رسیدند و تصمیمات گرفته شدند.

تصمیم برای پاکسازی اتهامات پس از ماه‌ها مذاکرات دیپلماتیک چالش‌برانگیز بین مقامات دولت نیجریه و ایالات متحده گرفته شده است. همچنین، قانونگذاران ایالات متحده نیز تلاش کردند تا به آزادی او کمک کنند و بر اهمیت انجام یک دادرسی عادلانه برای اتباع خارجی تأکید کردند.

فشار دیپلماتیک منجر به اعلام EFCC در جلسه دادگاه روز چهارشنبه پس گرفتن تمام اتهامات شد. مارک موردی، وکیل مدافع گامباریان، تصریح کرد که دادستان تایید کرده است گامبریان هیچ نقشی در تصمیمات مالی گسترده‌تر بایننس نداشته است.

داشتن این توضیحات واضح برای روشن شدن این موضوع بسیار حیاتی بود، زیرا نقش گامباریان در تعادل را از رفتار ادعایی وی متفاوت می‌ساخت.

با توجه به دخالت Binance و تبعات آن برای روابط تجاری جهانی، توجه بین المللی به این مسئله جلب شده است. ریچارد تنگ، مدیرعامل این شرکت، به تصمیم نیجریه برای بازداشت گامبریان انتقاد کرد و هشدار داد که چنین اقدامی ممکن است به اعتبار تجاری بین‌المللی نیجریه آسیب برساند.

در حین ماه ژوئن، سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه، موارد مربوط به گمباریان و آنجاروالا را از یک پرونده جداگانه مرتبط با اختلاس مالیات حذف نمود.

در طول دوران بازداشت، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سلامت گامباریان بزرگ افزایش یافت و گزارش‌های مختلف حاکی از وضعیت بسیار بیماری او در طی زمانی که در کانون اصلاح و تربیت کوجه به سر می‌برد، منتشر شد. این بازداشت طولانی مدت و تجمل‌های حاد وضعیت سلامت، تحت وطنگرایی، به تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی او چالش‌آمیزی ایجاد کرد.

تیم حقوقی گامباریان با تمرکز بر رفع اتهامات، توجه خود را به اطمینان از بازگشت ایمن موکدار تا ایالات متحده جهت تغییر دادند. باید مشخص شود که چگونه باقی مانده از اتهامات علیه بایننس پیگیری می‌شود، اما برجسته کردن قطعنامه دیپلماتیک ممکن است اثرگذار بر معاملات آینده بین نیجریه و رهبران تجارت بین‌المللی نماید.

منبع: bsc.news