نپال کلاهبرداری «کریپتو» را سرکوب می کند. شهر پاجو متخلفان مالیاتی را هدف قرار می دهد

به گزارش زوم ارز، با پیشرفت بیشتر ارزهای دیجیتال و افزایش محبوبیت آنها به عنوان جایگزین پول نقد، برخی کشورها و شهرها با مشکلاتی مرتبط با مفهوم دارایی مواجه هستند. این امر شامل نپال است که در تلاش برای مقابله با افزایش تقلب‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، و نیز شهر پاجو در کره جنوبی می‌شود که به تازگی اعلام کرده است هرگونه تخلف مالیاتی را جدی خواهد گرفت.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

واحد اطلاعات مالی نپال (FIU) اعلام کرد که یک گزارش منتشر کرده است که نشان می‌دهد در حالی که طبقه دارایی ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۷ ممنوع شده است، فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط با آن به طرز چشمگیری در حال افزایش است.

در یک مقاله با نام “گزارش تحلیل استراتژیک”، FIU به افکاری پرداخت که نشان می‌دهد روند افزایش کلاهبرداری در یک کشور جنوبی آسیا را مشخص کرده است، مشکلی که با بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال تشدید یافته است. همکاری بین دارایی‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی برای کلاهبرداران، به عنوان یک مانع اساسی برای سازمان‌های قانون‌گذار به چشم می‌خورد.

برای رسانه‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی فرصتی مناسب برای کلاهبرداری از افراد است. اینترسپو به خوبی بیان کرد که کلاهبرداران می‌توانند حساب‌های متعددی را بدون هیچ محدودیت یا پیشنهاد از راه دور اختراق کرده و اطلاعات حساس و مهمی را از قربانیان خود برای انجام عملیاتات خلاف قوانین جمع آوری نمایند.

نظارت بر جرایم مالی در نپال نقاط ضعفی را در سیستم‌های پرداخت شناسایی کرد که توسط کلاهبرداران بهره‌برداری می‌شد. با توجه به نوآوری بانکداری تلفن همراه، کلاهبرداران نپالی به دنبال روش‌های جدیدی برای کلاهبرداری از افراد هستند و همچنین از خطاهای انسانی در سرتاسر زنجیره ارزش بهره می‌برند.

درآمد حاصل از کلاهبرداری در رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های پرداخت به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌شود و کلاهبرداران از میکسرها استفاده می‌کنند تا فرآیند بازیابی را پیچیده‌تر کنند. علاوه بر این، طرح‌های جسورانه شامل وعده‌های دروغین بازدهی بالا در سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی دارند.

مسئله حقوقی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در نپال به شدت تشدید می‌یابد، که باعث کاهش گزارش‌های مرتبط با جرایم ارزهای دیجیتال می‌شود. به دلیل قانونی بودن ارزهای دیجیتال در این کشور، بسیاری از افراد متضرر تمایلی به گزارش دادن به مراجع قضایی ندارند، که این موضوع می‌تواند باعث فراگیری فعالیت‌های کلاهبردارانه شود.

با وجود گزارش‌های اندک، پلیس نپال موفق شده است بیش از ۱.۴ میلیون دلار از جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری، تخلفات بانکی و قاچاق انسان را بازیابی کند.

این گزارش نشان داد که در رده‌ی موارد گزارش شده به مجریان قانون، کلاهبرداری از هدیه و بسته با ۲۱٪ به اولویت بالاتری نسبت به سایر موارد قرار دارد. به خلاف این، جعل هویت در رسانه‌های اجتماعی و کلاهبرداری درباره‌ی آیفون ۳۰٪ از موارد گزارش شده را تشکیل می‌دهند. از موارد دیگر می‌توان به تقلب‌های OTP و قرعه‌کشی، طرح‌های مربوط به پلتفرم‌های کسب و کار آنلاین، و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی اشاره کرد.

سرکوب به شدت

برای پیشگیری از کلاهبرداری در زمینه دارایی های دیجیتال، مقامات نپال تصمیم گرفته‌اند تا با افزایش آگاهی عمومی، شهروندان را درباره مخاطرات احتمالی آموزش دهند. علاوه بر این، FIU توصیه می‌کند تا بررسی‌های دقیقتری بر روی تراکنش‌های مالی انجام شود به منظور شناسایی هر گونه تراکنش مشکوک.

این گزارش توصیه می‌دهد که از تجربیات همسایگانش مثل سیستم گزارش‌دهی و مدیریت کلاهبرداری سایبری مالی در کشور هند و همکاری چین با بخش ارتباطات بهره برده شود.

FIU اعلام کرد که اجرای سیاست‌هایی الهام گرفته از Action Fraud در بریتانیا و ASCom در سنگاپور از اهمیت بسزایی برای مقابله با عملیات کلاهبرداری برخوردار خواهد بود.

شهرهای کره جنوبی برای افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند یا مخالف قوانین مالیاتی عمل می‌کنند، محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.

به دلیل اینکه قوانین مالیاتی در کره جنوبی در حال تنگ شدن برای شهروندان هستند، شهر پاجو در استان گیونگگی قصد دارد دارایی‌های دیجیتالی متخلفان مالیاتی را در منطقه مصادره کند تا حساب‌ها را متعادل کند.

سازمان نظارت بر مالیات از شهر چراغ سبز اقدام به توقیف ارزهای دیجیتال متعلق به افرادی کرده است که از پرداخت مالیات فرار می‌نمایند. تاکنون، ۱۷ متخلف توسط مقامات شناسایی و شناخته شده‌اند و سازمان نظارت بنده‌ها، هشدارهای سنگینی به آن‌ها داده است تا مالیات خود را پرداخت نمایند.

یک مشاوره عمومی به افرادی که سابقه نادرست مالیاتی دارند، تا پایان ماه فرصت داده است تا بدهی‌های مالیاتی معوق خود را به مبلغ ۱۲۴ میلیون KRW (معادل ۸۸۰۰۰ دلار آمریکا) تسویه کنند. مقامات اعلام کردند که دارایی‌های دیجیتال متعلق به ۱۷ نفر را در چندین صرافی محلی پیگیری کرده‌اند که مجموعاً بیش از ۵۰ میلیون KRW (معادل ۳۵,۸۸۱ دلار آمریکا) است.

هرچند که مبلغ در صرافی ها کمتر از بدهی است، اما مقامات اظهار کردند که این اقدام می تواند اولین گام در جهت صحیح باشد و به تدابیر تنبیهی بیشتر علیه متخلفان اشاره دارد.

یک مقام اعلام کرد که تا به حال به ۱۷ نفر اخطارهای انتقال و فروش دارایی مجازی ارسال شده است. این افراد اطلاع‌دار شده‌اند که مالیات‌های محلی پرداخت‌نشده خود را باید به مبلغ کل ۱۲۴ میلیون وون پرداخت کنند.

با توجه به انتشار گسترده دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی، چندین فرد تصمیم گرفته‌اند برای جلوگیری از پرداخت مالیات، دارایی‌های خود را به صورت مخفیانه خارج از دسترس مراجع مالیاتی قرار دهند. با این حال، مقامات کشور به صورت فزاینده‌ای در حال تلاش برای مقابله با این روند هستند و سعی دارند مالیات‌های معوقه بخصوص مربوط به دارایی‌های دیجیتال توسط افراد بی‌نظیر را بازپرداخت نمایند.

یک سخنگوی گفت: «اگر تا پایان ماه جاری مالیات پرداخت نشده خود را پرداخت نکنند، قصد داریم دارایی‌های مجازی خود را که مجموعاً ۵۰ میلیون وون است، به حساب شهر منتقل کرده و بفروشیم». “این یک پیام روشن به مالیات دهندگان است که نمی توانند دارایی های خود را پنهان کنند و ما تا انتها دارایی های آنها را ردیابی کرده و مجازات هایی را اعمال خواهیم کرد.”

شهر پاجو به تبعات مالیاتی، دارایی‌های دیجیتالی را از متخلفان مالیاتی مصادره کرده و آن‌ها را به فروش می‌رساند. این اقدام برای اولین بار انجام نشده است؛ زیرا در ماه جولای، مقامات پس از هشدارهای مکرر، تقریباً ۷۲۰۰۰ دلار از تعداد زیادی از متخلفان مالیاتی در صرافی‌ها ضبط کردند.

شهر پاجو تنها یکی از شهرهای کره جنوبی نیست که سعی در کنترل فرار مالیاتی بر اساس دارایی های دیجیتال داشته باشد؛ به علاوه، چندین شهر دیگر نیز به این امر اهمیت داده و تعهد دارند که نظارت بر تخلفات مالیاتی را تشدید کنند. سازمان ملی مالیات (NTS) نیز دوباره تأکید کرده است که برنامه دارد با جلوگیری از انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور یا تبدیل آنها به دارایی‌های دیجیتال، فرار مالیاتی را مهار کند.

از جنگ‌های صلیبی تاکنون، NTS بیش از ۱۸۲ میلیون دلار از افرادی که موظف به پرداخت مالیات بودند به طور نظامی اصرار می کرده است، به همراه اینکه یک بخش از این جمع به عنوان دارایی‌های دیجیتال مصادره شده است. این کشور در راستای سیاست مالیاتی ۲۰ درصدی در آینده رو به جلو حرکت می کند و با یک رویکرد محتاطانه سعی دارد از به تهدید انداختن سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.