BIT ماینینگ به دلیل اتهامات رشوه به مقدار 10 میلیون دلار تسویه حساب می کند

به عنوان یک بخش از این توافق، شرکت BIT Mining با وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون مبارزه با تقلب مالی SEC توافق کرده است که تعقیب قضایی سه ساله (DPA) را به تعویق بیاندازد. همچنین، مدیر عامل پیشین، ژنگ مینگ پان، به اتهامات متعدد از جمله توطئه و نقض مقررات ضد رشوه خواری FCPA متهم شده است.

بیانیه رسمی به رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن، مدیر عامل سابق و کارمندان دیگر شرکت BIT ماینینگ به اندازه حدود 1.9 میلیون دلار به شکل‌های مختلف شامل پرداخت نقدی، سفر، سرگرمی و هدایا، به مقامات ژاپنی رشوه داده‌اند، از سال 2017 تا سال 2019، از توسط واسطه.

هدف اصلی این شرکت برای یک استراحتگاه یکپارچه در ژاپن تأمین پیشنهاد بود. برای این منظور، پان مشاوران از مشاوران شخص ثالثی استفاده کردند تا رشوه‌ها را پنهان کنند. این رشوه‌ها به عنوان هزینه‌های تجاری قانونی مانند هزینه‌های مشاوره مدیریت تقلبی تعریف شده بودند. با این وجود، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه، این شرکت موفق به اخذ پیشنهاد پروژه استراحتگاه در نهایت نشد.

در اظهاراتی، فیلیپ آر. سلینگر، دادستان ایالات متحده در ایالت نیوجرسی اعلام کرد:

پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی جرم جدی است. رهبر کلیه BIT Mining، که در آن زمان با نام 500.com شناخته می‌شد، به مشاوران دستور داد تا به مقامات دولتی ژاپن رشوه بدهند تا در مناقصه احداث یک منطقه تفریحی بزرگ در ژاپن برنده شوند. این طرح غیرقانونی از ابتدا شروع شد و مدیر عامل شرکت به ظاهر کاملاً در رهبری پرداخت‌های غیرقانونی و تلاش‌های بعدی برای پنهان کردن آنها مشارکت داشته است.

در چارچوب توافقنامه تعویق تعقیب قضایی (DPA)، BIT Mining ابتدا به پرداخت 54 میلیون دلار به عنوان جریمه مالی بر اساس رهنمودهای مجازاتی کشور رضایت داده بود. اما به دلیل مواجهه با چالش‌های مالی، این شرکت و وزارت دادگستری تصمیم گرفتند مبلغ مذکور را به 10 میلیون دلار کاهش دهند و با این مبلغ به توافق برسند.

به علاوه، BIT Mining توافق کرده است که بیش از حد جریمه مدنی 4 میلیون دلار را به عنوان بخشی از تحقیقات جداگانه از سوی SEC پرداخت کند.