دو نفر از لکسینگتون به دلیل کلاهبرداری های مرتبط با رمزارز دستگیر شدند

به گزارش زوم ارز، دو فرد از شهر لکسینگتون پس از دستگیری به خاطر انجام یک عملکرد کلاهبرداری عاشقانه پیچیده مرتبط با ارزهای دیجیتال و سوءاستفاده از موارد تجاری دیگر، در دادگاه واقع در کلمبیا اقرار می‌کنند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

با توجه به گزارش دادستانی، در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، کنت براون جونیور و نیکلاس شپرد به مبلغ بیش از ۶۰۰۰۰۰ دلار از فعالیت‌های کلاهبرداری عاشقانه آنلاین بهره بردند.

دو نفر از لکسینگتون ادعای بی اطلاعی از تخلفات کردند

این دو فرد، مدیران شرکت گروگذاری فلزات گرانبها و مصنوعات به نام Golden Eagle Precious Metals Exchange، ادعا کردند که از هیچ گونه روش های اساسی و نامناسب مرتبط با کارشان آگاهی ندارند.

با توجه به تصمیم دادگاه، افراد عاشق که به اشتباه اعتقاد دارند مبالغ نقد یا دارایی‌های خود را در اختیار دارند، این اموال را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و در نهایت از دسترسی به حساب خود محروم می‌شوند.

این طرح گفته می‌شود که شامل ارسال پول به یک عقاب طلایی است که از دو گروه مختلف قربانی جذب می‌کرد. یکی از این گروه‌ها شامل افرادی بود که در جرم و جنایت‌های عاشقانه برای اعزام پول به Golden Eagle مشغول بودند.

گروه بعدی افرادی بودند که کسب و کارهای خود را به خطر انداختند و به حیف و مصرف واقعی افتادند. آنها ابتدا پول خود را به قربانیان اولیه ارسال می‌کردند و سپس با استفاده از حساب‌های شخصی خود آن را به سوءاستفاده انتقال می‌دادند تا در نهایت به Golden Eagle برسانند.

قربانیان یک عاشقانه کلاهبرداری در ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، جورجیا، فلوریدا، و ویرجینیای غربی متجلی شدند.

اگر این زوج به اتهامات مربوط به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری ایمیلی متهم شوند، ممکن است با محکومیت به ۲۰ سال زندان یا پرداخت ۲۵۰۰۰۰ دلار جریمه مواجه شوند. بر اساس اسناد دادگاه، منتظر است که این دو نفر در هفته آخر سپتامبر مجدداً به دادگاه حاضر شوند تا اعتراف کنند.

شبکه شویی بزرگ درگیر است

براون و شپرد از طریق وکیل خود لستر “گیل” بل، اقرار کردند که تحت تأثیرات غیرمستقیم دنیای اموات مواد مخدر قرار گرفته‌اند. آن‌ها هر دو انکار کردند که در فعالیت‌های خلاف قوانینی مشارکت داشته باشند. علاوه بشرح دادن این نکات، براون نشان داد که او و برادر شوهرش شپرد توسط یک شبکه بزرگ مواد مخدر تحت تأثیر اقدام به این رفتارها کرده بودند.

بر اساس اطلاعات مربوط به استقرار یک پرونده در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، این گروه شامل افرادی “شناخته و ناشناس” است که در برنامه‌ریزی این طرح مشارکت داشته‌اند، با این حال اطلاعات دقیق‌تری ارائه نمی‌دهد. بر اساس حرف وکیل آن‌ها، آن‌ها معتقد است که از فعالیت‌های غیرقانونی‌شان آگاه نبوده‌اند.

او به سرعت شروع به همکاری با مقامات کرد و با اراده قوی، مقدار قابل توجهی از دارایی‌ها را برای پرداخت‌های مورد نیاز اکثریت ذخیره کرد.

این زن و مرد تمام تلاش خود را می‌کنند تا وضعیت را درک کنند و تصمیم گرفته‌اند که به منظور حفظ حریم خصوصی افراد آسیب‌پذیر، مسئولیت‌پذیر عمل کنند.

وکیلشان افزود: “متأسفانه که وارد این وب سایت شده است، اما او قصد دارد به مسئولیت پذیری و انجام هر اقدامی که برای جبران خسارت به افرادی که به اشتباه به او اعتماد کرده‌اند، نیاز است، عمل کند.”

این دو نزدیک به دولت بهترین راه حل‌ها را برای همکاری مشترک بین آن‌ها بررسی می‌کردند. آن‌ها با انگیزه زیاد، بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را برای جبران هزینه‌های اضافی ثبت کردند.

مایک کاسکی، نماینده شپرد، درباره آقای براون و آقای شپرد اظهار کرد که در طول این مصیبت، هر دو با دولت همکاری کرده اند. از ابتدای این ماجرا، آنها مسئولیت را پذیرفته و هر تلاشی برای کمک به این موضوع نموده اند.

در حال حاضر، پدیده اشتباهی که برخی افراد آنلاین خود را به ‌طریق نادرست معرفی می کنند، پراکنده شده است. این وضعیت، هر چند رایج است، اما باید توجه داشت که بیشتر از آن کسانی که به این اشتباه مبتلا شده‌اند، فکر می‌کردند که تصمیم دقیقی اتخاذ کرده‌اند. اما، گزارشات نشان می‌دهند که تعداد موارد استفاده از رمز اشتباهی برای مقاصد پولشویی افزایش یافته است.

در گزارش ماه ژوئیه، شرکت Chainalysis اظهار کرد که افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، آنها را به ابزاری تبدیل کرده است که برای پولشویی درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی خارج از شبکه، از جمله قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری، به کار می‌رود.