رسوایی مالی: استفاده از USDT برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی!

به گزارش زوم ارز، اشخاص جنایتکار سایبری در ایالت راجستان هند از ارزهای دیجیتال مانند USDT برای انتقال مالیات شناور به اپراتورهای کلاهبرداری خارج از کشور استفاده می‌کنند.

مطبوعات محلی اعلام کرده است که پلیس ایالت راجستان چندین فرد مشتبه را دستگیر کرده است که نقش مهمی در تبدیل مبالغ زیادی ارز دیجیتال به تتر (USDT) ایفا کرده‌اند. این ارزها می‌باشند که قبل از انتقال به شبکه‌های جهانی متعلق به گروه‌های اقدام‌گر سایبری بودند. در کل، حدود ۱ کرور پول نقد به تتر تبدیل شده بود.

رشادعلی، یکی از مقامات پلیس، افشا کرد که پول‌های جمع‌آوری شده از فعالیت‌های کلاهبرداری دیجیتالی، مانند کلاهبرداری‌های “دستگیری دیجیتالی”، از طریق قاطرهای محلی به ارزهای دیجیتال تبدیل شده و به صرافی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال ارسال شده است. وی همچنین حدس زده است که احتمالاً مغز پشت این عملیات کلاهبرداری‌ها از کشورهایی مانند دبی و فرانسه فعالیت می‌کند.

پیروز یادداشت:

گروه مجرمان سایبری بیشتر از مردم محلی حساب‌های بانکی، کارت‌های خودپرداز، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌ها را به دست می‌آورند و سپس آن‌ها را به آن‌ها برای انتقال وجوه غیرقانونی به صرافی‌های رمزنگاری محلی می‌استوانند. در یک عملیات دستگیری تازه، پلیس چهار تلفن همراه و هشت سیم کارت را از افراد مشتبه به دست آورد که به فعالیت‌های پولشویی آن‌ها مرتبط بود.

گزارش اظهار کرد که مقامات قبلاً یک حلقه مشابه پولشویی که از USDT استفاده کرده بودند را منهدم کرده بودند و این منجر به دستگیری ۱۵ مظنون شد.

تتر (USDT) به عنوان بزرگترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار شناخته می‌شود، این ارز دیجیتال به دلیل پایداری و قابلیت تبدیل به پول نقد، مورد توجه قرار گرفته است. اما برخلاف اینکه برای بسیاری از افراد ابزاری مفید و کاراتر از ارزهای بی‌بخار به نظر می‌رسد، تتر نیز مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر، ممکن است به عنوان یک ابزار برای فعالیت‌های غیرقانونی و تحریم‌هایی مورد بحران قرار گیرد.

در ماه مه ۲۰۲۴، تتر اعلام کرد که با شرکت Chainalysis همکاری می‌کند تا یک پلتفرم نظارتی بر تراکنش‌ها ارائه دهد. این سیستم قصد دارد فعالیت‌های بازار ثانویه را پیگیری کند و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی نماید.

در ماه سپتامبر، صادرکننده استیبل کوین به همکاری با شبکه بلاکچین Tron و آزمایشگاه‌های TRM پرداخت تا واحد جرایم مالی T3 را آفرید و از آن برای نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به USDT در شبکه Tron استفاده شود.

منبع: crypto.news