اولین توقیف استیبل کوین در آرژانتین به دلیل اخلال مقامات در عملیات پولشویی ثبت شد.
به گزارش زوم ارز، در یک اقدامی که رسانه های محلی آن را اولین عملیات این نوع معرفی کرده اند، سیستم قضایی آرژانتین تصمیم به توقیف نزدیک به ۲۸۶۰۰ دلار استیبل کوین از یک سازمان مجرم گرفت که از ارزهای دیجیتال برای پولشویی میلیون ها دلار استفاده می‌کرد. اعضای این گروه مجرمانه دست به دو عملیات اصلی زیر زدند: قاچاق تلفن همراه و راه‌اندازی کازینوهای آنلاین غیرقانونی.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
قاضی آرژانتین دستور اولین توقیف استیبل کوین در پرونده پولشویی را صادر کرد
سازمان‌های اجرایی قانون در حال ادغام و تحلیل ارزهای دیجیتال و ابزارهای نظارتی برای افزایش آگاهی خود از جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند. در یک عملیات جدید، سیستم قضایی آرژانتین دستور توقیف تقریباً ۲۸۶۰۰ دلار در ارزهای استیبل کوینِ مرتبط با یک پرونده پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال صادر کرده است. ارزهای دیجیتال توقیف شده به دولت واگذار خواهند شد.
سازمان جنایی که به دستگیری رسیده بوسیله دو فعالیت اصلی به طور فعال مشغول بود: قاچاق تلفن همراه از طریق تماس در گمرک و ایجاد کازینوهای آنلاین غیرقانونی. سود حاصل از این دو فعالیت سپس با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل و توسط صرافی‌ها شسته می‌شد. مقام‌های واحد اطلاعات مالی (UIF) موفق به شناسایی بیش از ۱۰ میلیون دلار واریز شده به حساب‌های بایننس این سازمان شدند.
مبلغ بیش از ۷ میلیون دلار نیز به صورت تراکنش انجام گرفت به منظور ترکیب وجوه جهت ایجاد عدم شفافیت درباره منشأ این مبالغ. با این حال، مقامات آرژانتینی اطلاعات مربوط به وسایل استفاده شده در این فعالیت ها را اعلام ننمودند.
۲۲ مداخله در چندین سایت در مار دل پلاتا انجام شد که مقامات پول نقد، تجهیزات کامپیوتری، تلفن‌های همراه، لوازم جانبی و دستگاه‌های مرتبط با استخراج ارز دیجیتال را تصاحب کردند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
سگوندو کارانزا، متخصص جرایم سایبری و پولشویی، تاکید کرد که این پرونده اهمیت زیادی برای آینده سیستم قضایی آرژانتین دارد. او بیان کرد:
این فایل سابقه مهمی را در فرایند قضایی آرژانتین تدارک می‌بخشد و تعهد مقامات به کنترل پولشویی و سایر تخلفات مالی که با فناوری‌های نوین از قبیل ارزهای دیجیتال همخوانی دارند، را نشان می‌دهد.
کارانزا همچنین اظهار نمود که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، ارزهای دیجیتال برای افرادی که تصمیم به پنهان کردن منبع درآمدهای غیرقانونی خود دارند، جذاب هستند. این ویژگی‌ها شامل نام مستعار، غیرمتمرکز بودن و قابلیت بین‌المللی‌سازی آسان می‌شود.
منبع: news.bitcoin.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران