مدیر عامل سابق بانک کانزاس به دلیل کلاهبرداری ۴۷ میلیون دلاری در رمزارز به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شد!

شان هانس، ۵۳ ساله، که سابقا مدیر عامل شرکت HTSB بود، اعتراف کرد که یک فساد مالی توسط یک افسر بانک کشف شده است.

۴۷ میلیون دلار کلاهبرداری رمزنگاری

دادگاه نشان داد که هانس در ماه مه تا جولای ۲۰۲۳، ۱۱ حواله غیرقانونی از بانک به ارزهای دیجیتال به مبلغ ۴۷.۱ میلیون دلار اجرا کرده است. او این وجوه را به عنوان بخشی از یک طرح با نام “قصاب خوک” به کیف پول ارزهای دیجیتال هدایت کرده است، که منجر به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ناآگاه شده و دارایی‌های آنان را مورد فریب قرار داده است.

جاستین آر. باندی، مامور ویژه، اعلام کرد که حانس به دلیل نقش ایفا شده در کلاهبرداری ۴۷.۱ میلیون دلاری اختلاس که منجر به شکست بانک سه ایالتی هارتلند شد، محکوم شده است.

شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) که در آن زمان HTSB را بیمه می کرد، زیان را جذب کرد. به همین دلیل، سرمایه گذاران بانک با خسارت ۹ میلیون دلاری روبرو شدند زیرا موسسه زیر بار کلاهبرداری شکست خورد.

FDIC اعلام کرد که انتقالات جعلی به حساب‌های ارزهای دیجیتال متعدد که توسط اشخاص ثالث ناشناس کنترل می‌شوند، تایید شده و بانک قابلیت بازیابی وجوه خود را از دست داده است.

یک قاضی فدرال فرمان داده است که بسرعت مسئله بازپرداخت قربانیان در جلسه دادگاه جداگانه‌ای به مدت حداکثر ۹۰ روز مشخص گردد.

مسئولان نقش مدیر عامل سابق بانک در سقوط بانک را محکوم کردند

وکیل کیت ای. بروباچر، هانس را به دلیل حرص و آز بی حد و حصرش محکوم کرد و اعلام کرد که او تعهدات حرفه ای، روابط شخصی و قوانین فدرال را نقض کرده است. علاوه بخش هانس، به بانک هارتلند و سرمایه گذاران آن خیانت نکرده است، بلکه طرح های غیرقانونی او باعث شک و تردید در مورد اعتماد به موسسات مالی شده است.

با یک لهجه مشابه به استیون سایرز، یک عامل ویژه از اداره فدرال پلیس، معلوم نموده که هانس، که به عنوان یک فرد مورد اعتماد در جوامع، از وضعیت خود برای بهره‌برداری شخصی از طریق یک کلاهبرداری که منجر به فاجعه بانکی شد، به سوء استفاده پرداخت. وی اظهار نمود که مسئولیت هانس باید از بانک و مشتریان آن حفاظت نماید، نه درگیر شدن در عملیات تقلبی.

کری برینکمن، مسئول ویژه منطقه مرکزی FHFA-OIG، بیان کرد که تجاوزات هانس به شدت به اعتماد آسیب زده است، که منجر به ضرر قابل توجهی برای مشتریان بانک شده و به سقوط آن کمک کرده است.

جان الوانگر، یکی از افراد ویژه، اظهار کرد که حکمی که صادر شده است، پیامی قوی ارسال می‌کند. این پیام بیانگر این است که افرادی که استحکام بانک‌های محلی را به خطر می‌اندازند، باید به عدالت محاکمه شوند.

او ابراز خود را درباره همکاری با مجری قانون فدرال که توجه دادن به این موضوع منجر به نتایج مثبت شده بود، نشان داد و از دادستانی ایالات متحده به خاطر تلاش‌هایش برای اطمینان از داداشتن هانس به خاطر جرم‌هایش تقدیر نمود.