مدیر عامل سابق بایننس CZ در مواجهه با شکایت جدید: جزئیات

به گزارش زوم ارز، مدیر عامل پیشین Binance، Changpeng Zhao، به عنوان غول ارزهای دیجیتال، به تازگی شاهد پرونده‌ای دسته جمعی ناشی از اتهامات پولشویی در دادگاه فدرال سیاتل شده است. این شکایت جدید ادعا می‌کند که فعالیت‌های صرافی این شرکت به مصرف‌کننده‌ها آسیب رسانده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

دعوای حقوقی گروهی به اتهام قرار دادن متهمان به نقض قوانین مالی، به دلیل اینکه آنها ادعا می‌شود با اجازه دادن به بازیگران نامطلوب برای پنهان کردن منابع خود، سودهای قابل توجهی به دست آورده‌اند. در غیر این صورت، آنها باید مواجه با عواقب شکستگی بر دوش خود شوند زیرا مقامات قادرند ارزش‌های شناسنامه آنها را پیگرد کنند.

شاکیان ادعا کرده‌اند که بایننس به عنوان مکانی برای انتقال وجوه غیرقانونی که به دست بازیگران شرور از طریق هک، سرقت، بدافزار و باج‌افزار کسب شده بود، عمل کرده است.

متهمان متهم به ارتقاء درآمد بایننس با همکاری مجرمان، سارقان و کاربران تحریم شده هستند. دادخواست این اقدام را به عنوان ایجاد “امپراتوری Crypto-Wash” برای بایننس توصیف می‌کند.

به گفته بیل هیوز، کارشناس حقوقی، آخرین دعوای دسته‌جمعی به دنبال “سرمایه‌گذاری” قابل پیش‌بینی در مواجهه با تعقیب قضایی و اقدامات اجرایی دولت قرار دارد. او تأکید کرد که جیب شاکیان بسیار عمیق است زیرا وکلای آنها از اعتبار کافی برخوردار هستند.

او گفت: “شاکیان اعلام کردند که این وضعیت به آن‌ها آسیب رسانده است، زیرا بایننس نقش مهمی در فرایند پولشویی ایفا کرده و به عنوان یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود که خلاف قانون RICO می‌باشد.”

در ماه نوامبر، بایننس به انجام تخلفات مربوط به پولشویی اذعان کرد و همچنین مدیرعامل خود را از موقعیتش خلع کرد. طبق گزارش‌ها، رئیس پیشین بایننس در پایان ماه آوریل به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد و حکم زندانش از اوایل ژوئن اجرا شد.

منبع: u.today