محکومیت ۴۵ ماهه؛ اینفلوئنسر رمزنگاری به کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری متهم شد

به گزارش زوم ارز، از جرم کلاهبرداری در امور املاک و مستغلات و جلب سرمایه‌گذاران، توماس جان “T.J. Stone” اسفراگا به دلیل اقدام به تقلب مالی با مدارک مشهور به سریال تلویزیونی Seinfeld دهه ۹۰، در دادگاه فدرال محکوم شد.

به گفته یک اعلامیه مطبوعاتی از دفتر دادستان ایالات متحده، SFRAGA به ۴۵ ماه زندان محکوم شده و مجبور شده تا حدود ۱.۴ میلیون دلار از دارایی‌های خود را به ایالت بپردازد. تاریخ و مبلغ دقیق بازپرداخت در آینده اعلام خواهد شد.

SFRAGA در ماه مه ۲۰۲۴ به اتهام کلاهبرداری در سیم گناهکار شد. وی بنا بر گزارش ها ، چندین قربانی را متقاعد کرد که در یک پروژه رمزنگاری جعلی به نام “کیف پول مجازی” سرمایه گذاری کنند. وی قول داد سرمایه گذاران در مدت زمان سه ماه ۶۰ ٪ بازده داشته باشند. در واقعیت ، هیچ پروژه کیف پول مجازی وجود نداشت. در عوض ، Sfraga از این پول برای پرداخت هزینه و پرداخت قربانیان قبلی و همچنین همکاران تجاری استفاده کرد و یک طرح پونزی را انجام داد.

برای گول زدن قربانیان خود، Sfraga ادعا کرد که دارای چندین شرکت است، از جمله شرکت ساخت خانه‌های قوی LLC و شرکت Vandelay Contracting Corp. Vandelay Contracting Corp با نام “صنایع Vandelay” از برنامه تلویزیونی پرطرفدار Seinfeld الهام گرفته بود، جایی که شخصیت جورج Costanza به سادگی مصاحبه خود را برای یک شغل اختراعی ادعا کرد.

Sfraga که خود را یک کارآفرین، پادکستر و دفاع کننده از رمزنگاری معرفی می‌کرد، همچنین به عنوان مجری برای رویدادهای Cryptocurrency در نیویورک فعالیت می‌کرد. او از موقعیت خود به عنوان یک Emcee برای جذب اعتماد معامله گران Cryptocurrency بهره می‌برد.

به‌طبق اطلاعات منتشر شده، Sfraga با فریب ۱۷ نفر از سکنهٔ مناطق بروکلین، جزیره استاتن و لانگ آیلند موفق شد آنان را به اعطای وام‌های نقدی یا سرمایه‌گذاری‌های جعلی در زمینه املاک و مستغلات و رمزنگاری تشویق کند. یکی از این قربانی‌ها با اقدامی غافل‌گیرانه، حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار نقد به او وام داد تا هزینه‌های اجرای یک پروژه ساخت و ساز جعلی را پوشش دهد.

ایالات متحده. وکیل منطقه شرقی نیویورک ، جان جی دورام ، گفت که Sfraga باعث آسیب شدید مالی و عاطفی به قربانیان خود شد ، که به وی اعتماد کردند تا بازده سرمایه گذاری وعده داده شده خود را تحویل دهد.

“Sfraga با جدیت از دوستان ، همسایگان در کنار هم و والدین کودکانی که با فرزندان خود در تیم بازی می کردند و همچنین از سرمایه گذاران رمزنگاری فردی بازی می کردند ، گفت:” دورام در بیانیه خود گفت.

بر اساس یک تحقیق اخیر توسط انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی در ایالات متحده و کانادا، به نتیجه رسیده شد که کلاهبرداری‌های Cryptocurrency و تاثیر گذاری رسانه‌های اجتماعی به عنوان دو خطر اساسی برای سرمایه گذاران خرده فروشی در سال ۲۰۲۵ شناخته شده‌اند.

تقریبا ۳۲٪ از کلاهبرداری‌هایی که ضبط شده‌اند، قربانیان خود را از طریق سیستم عامل‌های رسانه اجتماعی مانند فیسبوک و ایکس فریب دادند، در حالی‌که ۳۱٪ دیگر از خدمات پیام‌رسانی مانند تلگرام و واتس‌آپ استفاده کردند.

منبع: