بنیان‌گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول‌شویی متهم شدند

کیف پول سامورایی به نظر می‌رسد یک مکان امن برای مجرمان است.

به طبق اعلامیه رسمی دادستانی دفتر ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، کوئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، دو مدیر ارشد شرکت سامورای کیف پول که به عنوان بنیانگذاران شرکت فعالیت می‌کردند، در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ بازداشت شدند.

رودریگز در آمریکا دستگیر شد و همزمان با این اتفاق، بازداشت هیل نیز در پرتغال اتفاق افتاد و اعلام شد که ایالات متحده قصد دارد او را بازپرداخت کند.

علاوه بر این، پس از صدور حکم توقیف در فروشگاه Google Play، مقامات دامنه و سرورهای برنامه Samourai را تعلیق کردند و اکنون بوقفه در ایالات متحده قرار دارد. برنامه تلفن همراه Samourai قبل از این اقدام، بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بار دانلود شده بود.

رودریگز و هیل در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ فناوری سامورای را تحت عنوان Whirlpool Mixer و سرویس Ricochet توسعه و مدیریت کردند.

همانطور که دادستان‌ها ایمای می‌دارند، هر دو ویژگی کمک به مخفی نگه داشتن درآمدهای مجرمانه را دارند و به عنوان “پناهگاه امن” برای مجرمانی که به دنبال شستن پول‌های غیرقانونی هستند، عمل می‌کنند. دادستان‌ها همچنین بیان کردند که متهمان «قصد داشتند و به خوبی می‌دانستند، بخش قابل‌توجهی از درآمدهایی که سامورایی پردازش می‌کردند، عواید مجرمانه بود که از طریق سامورایی برای پنهان‌کاری منتقل می‌شدند».

با استفاده از Whirlpool و Ricochet، گزارش‌ها نشان داده‌اند که گروه سامورایی بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده و تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از درآمد حاصل از فعالیت‌های جنایی خود در بازارهای تاریک وب را برای پول‌شویی انتقال داده‌اند.

علاوه بر این، آشکاراً از طریق توئیت‌ها و پیام‌های خصوصی، رودریگز و هیل از سامورایی استفاده می‌کنند و کاربران را تشویق به شستن درآمدهای مجرمانه می‌کنند. طبق بیانیه‌ای که منتشر شده است، مدیران ۴.۵ میلیون دلار از شرکت‌های Whirlpool و Ricochet به عنوان دستمزد دریافت کرده‌اند.

رودریگز و هیل به اتهامهای مرتبط با پولشویی و انتقال پول بدون مجوز متهم شده‌اند. هر کدام از این اتهامات ممکن است منجر به حبس تا ۲۰ سال شود. از طریق اجرای دقیق ترتیب مجازی قانون، آنها به دوره‌های حبس حداکثر ۵ سال محکوم شوند.

به‌طور بهینه و استاندارد باید دستیار مدیر مسئول FBI به بیانیه جیمز اسمیت اسناد دست بزند.

بازیگران از فناوری به عنوان ابزاری برای جلوگیری از شناسایی توسط مقامات قانونی استفاده می‌کنند و برای ایجاد محیط‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های جنایی از آن استفاده می‌کنند. در طول حدود ۱۰ سال، Keonne Rodriguez و ویلیام هیل به نظر می‌رسیدند که یک پلتفرم تبادل ارزهای دیجیتال را بر روی تلفن همراه دارند که به سایر جرم‌اُزاها یک فضای مخفی و آسمانی فراهم می‌کند تا پول‌های غیرقانونی را تبادل کنند.

دولت ایالات متحده ادامه می دهد به سرکوب میکسرهای رمزنگاری که فکر می‌کند توسط جنایتکاران بدنام مانند گروه لازاروس برای پولشویی به کار می‌روند.

در مارس، دادستان‌های فدرال با موفقیت در مقابل رومن استرلینگوف، کارآفرین و دانشمند فناوری اطلاعاتی و همچنین اپراتور میکسر رمزنگاری بیت کوین فوگ، پیروز شدند. استرلینگوف به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های پولشویی و جرائم مالی شناخته شد.