کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چه کاربردهایی دارد؟،کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) یکی از امن‌ترین روش‌های نگهداری و مدیریت ارزهای دیجیتال است که در دنیای بلاکچین و رمزنگاری کاربرد فراوانی دارد. برخلاف کیف پول‌های آنلاین یا گرم که به اینترنت متصل هستند، کیف پول سرد به صورت آفلاین نگهداری می‌شود و از این طریق خطرات هک و سرقت‌های آنلاین را به شدت کاهش می‌دهد.ویژگی مهم کیف پول چندامضایی این است که برای انجام هر تراکنش، نیاز به تأیید چندین کلید خصوصی مختلف است. این موضوع باعث می‌شود که حتی اگر یک کلید خصوصی به هر دلیلی افشا یا گم شود، بدون تایید سایر امضاها امکان دسترسی به دارایی‌ها وجود نداشته باشد.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
- کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
- کیف پول سرد(Cold Wallet)چیست؟
- کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چرا برای سرمایه‌های بزرگ ضروری است؟
- ۲. کاربران اصلی کیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)چه کسانی هستند؟
- نجوه عملکردکیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)
- بررسی روش‌های نفوذ به کیف پول‌های چندامضایی و نکات امنیتی مهم
- نکات مهم برای محافظت کامل از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet)
- آیا سرمایه‌گذاری در کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) به‌صرفه است؟
کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
دارندگان ارزهای دیجیتال، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بزرگ مانند نهادهای مالی و صرافی‌ها، همواره به دنبال مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفاظت از دارایی‌های خود هستند. یکی از این روش‌ها، استفاده از کیف پول سرد چندامضایی (Multisig Cold Wallet) است که با تقسیم مسئولیت نگهداری کلیدها میان چندین نفر، امنیت سرمایه‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این روش مانع دسترسی یک‌باره هکرها به کل دارایی‌ها می‌شود و احتمال بروز خطای انسانی را کاهش می‌دهد. با این حال، حمله هکری به صرافی بای‌بیت در فوریه سال ۲۰۲۵ نشان داد که حتی پیشرفته‌ترین تدابیر امنیتی نیز ممکن است در برابر تهدیدهای خاص آسیب‌پذیر باشند.
کیف پول سرد(Cold Wallet)چیست؟
کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) نرم‌افزار یا دستگاهی است که با اتصال به شبکه‌های بلاکچین مختلف، امکان مدیریت، ارسال، دریافت و ذخیره ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از انواع این کیف پول‌ها، کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) هستند که تنها هنگام استفاده به اینترنت وصل می‌شوند و به همین دلیل دسترسی هکرها به دارایی‌ها را بسیار سخت می‌کنند. معمولاً کیف پول‌های سرد برای نگهداری بلندمدت سرمایه اصلی کاربرد دارند. از نمونه‌های معروف کیف پول سرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) و ترزور (Trezor)
کیف پول‌های کاغذی
دستگاه‌های ایزوله یا ایرگپد (Air-gapped) که هرگز به اینترنت متصل نمی‌شوند
این کیف پول‌ها با مدیریت کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین، ریسک حملاتی مانند فیشینگ و بدافزارها را به شدت کاهش می‌دهند. تا اینجا با مفهوم کیف پول سرد و نقش آن در حفظ امنیت دارایی‌های دیجیتال آشنا شدیم؛ حالا نوبت به معرفی فناوری چندامضایی می‌رسد.
کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست و چرا برای سرمایه‌های بزرگ ضروری است؟
فناوری چندامضایی (Multisig) در کیف پول‌های ارز دیجیتال روشی برای تایید تراکنش است که نیازمند استفاده از بیش از یک کلید خصوصی می‌باشد. برخلاف کیف پول‌های تک‌امضایی که تنها با یک کلید امکان امضای تراکنش وجود دارد، در کیف پول‌های چندامضایی برای نهایی شدن تراکنش باید تعداد مشخصی از کلیدها امضا شوند. این مکانیزم را می‌توان مشابه حساب بانکی مشترکی در نظر گرفت که برای برداشت وجه نیاز به تأیید چند نفر دارد.
معروف‌ترین مدل‌های چندامضایی عبارتند از:
مدل ۲ از ۳: برای تایید تراکنش، دو کلید از مجموع سه کلید باید امضا کنند.
مدل ۳ از ۵: تایید تراکنش نیازمند امضای سه کلید از پنج کلید موجود است.
مدل ۵ از ۷: برای نهایی شدن تراکنش، پنج کلید از هفت کلید باید امضا شوند.
این روش امنیت کیف پول را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، زیرا حتی اگر یک کلید خصوصی فاش شود، مهاجم بدون داشتن سایر کلیدهای مورد نیاز قادر به انتقال دارایی‌ها نخواهد بود.
۲. کاربران اصلی کیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)چه کسانی هستند؟
صرافی‌های ارز دیجیتال
برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های داخلی و برداشت‌های غیرمجاز
سرمایه‌گذاران نهادی
صندوق‌های پوشش ریسک و دفاتر خانوادگی که حجم زیادی از دارایی‌ها را مدیریت می‌کنند.
سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO)
گروه‌هایی که سرمایه‌های مشترک را از طریق مکانیزم‌های چندامضایی مدیریت می‌کنند.
نجوه عملکردکیف پول‌های سرد چندامضایی(Multisig Cold Wallet)
کیف پول‌های سرد چندامضایی برای انجام هر تراکنش نیازمند تأیید چندین کلید خصوصی متعلق به افراد مورد اعتماد هستند. این روش امنیت کیف پول را به شدت افزایش می‌دهد و از ایجاد نقاط ضعف مثل نقطه شکست واحد (Single point of failure) و از بروز اختلالات کلی در سیستم جلوگیری می‌کند.می‌توان کیف پول‌های سرد چندامضایی را مشابه صندوق امانات بانکی تصور کرد که باز کردن آن نیازمند حضور و استفاده همزمان از دو یا چند کلید است. هیچ فردی به تنهایی قادر به دسترسی به محتوای صندوق نیست و برای دسترسی باید چند نفر مورد اعتماد به طور همزمان اقدام کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال نیز از همین سیستم برای افزایش امنیت دارایی‌ها استفاده می‌شود که روند کار به شرح زیر است:
توزیع کلیدها؛مالک کیف پول چندین کلید خصوصی تولید کرده و آن‌ها را بین افراد یا دستگاه‌های قابل اعتماد تقسیم می‌کند. برای مثال، در یک کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) مدل ۳ از ۵، پنج کلید خصوصی بین نقش‌های مختلف تقسیم می‌شود تا امنیت و کنترل بهتر حفظ شود. نمونه‌ای از این تقسیم‌بندی به شکل زیر است:
کلید ۱؛ مدیرعامل به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی
کلید ۲؛ مدیر مالی برای نظارت بر امور مالی
کلید ۳؛ مدیر حقوقی جهت رعایت قوانین
کلید ۴؛نسخه پشتیبان در یک کیف پول ایرگپد (آفلاین و ایزوله)
کلید ۵؛ مدیر امنیت سایبری برای کنترل امنیت
درخواست تراکنش؛ زمانی که شخصی قصد برداشت دارایی از کیف پول را دارد، ابتدا یک درخواست تراکنش ایجاد می‌کند. این درخواست مانند چکی است که برای تأیید به چند امضا نیاز دارد.
فرآیند تأیید؛درخواست برداشت به افراد دارنده کلید ارسال می‌شود تا آن را امضا کنند. در مدل ۳ از ۵، حداقل سه نفر از پنج دارنده کلید باید این درخواست را تأیید کنند. این مکانیزم همانند نیاز به امضای چند کارمند برای باز کردن صندوق امانات است و از برداشت‌های غیرمجاز توسط یک فرد جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر یکی از کلیدها به سرقت برود یا یکی از دارندگان کلید رفتار مخربی داشته باشد، امنیت دارایی‌ها همچنان حفظ می‌شود.
ارسال تراکنش؛پس از جمع‌آوری امضاهای لازم، تراکنش به شبکه بلاکچین ارسال می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل بلاکچین، انجام آن نهایی می‌شود. اگر تعداد امضاها به حد نصاب نرسد، مانند چکی که امضاهای لازم را ندارد و توسط بانک پرداخت نمی‌شود، تراکنش در بلاکچین نیز تایید نمی‌شود و انجام نمی‌گیرد.
بررسی روش‌های نفوذ به کیف پول‌های چندامضایی و نکات امنیتی مهم
حملات زنجیره تامین
نمونه بارز حمله زنجیره تامین، هک صرافی بای‌بیت در فوریه ۲۰۲۵ بود که طی آن هکرها با دستکاری فرآیند امضای چندامضایی، نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دلار اتریوم را به سرقت بردند. روند این حمله به این صورت بود:
صرافی بای‌بیت از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) مدل ۳ از ۵ استفاده می‌کرد، یعنی حداقل سه امضا برای تأیید تراکنش لازم بود.
مهاجمان به زیرساخت‌های ارائه‌دهنده کیف پول شخص ثالث به نام سیف ولت (SafeWallet) نفوذ کردند.
هکرها با آلوده کردن دستگاه یکی از توسعه‌دهندگان سیف ولت، کدهای مخرب را در فرآیند چندامضایی تزریق کردند.
در نهایت تیم امنیتی بای‌بیت تراکنش‌هایی را که به ظاهر معتبر بودند تأیید کرد، اما وجوه به آدرس‌های تحت کنترل هکرها منتقل شد.
این حادثه نشان داد که حتی با وجود حفظ امنیت کلیدهای خصوصی، وابستگی به سرویس‌های ثالث می‌تواند دارایی‌ها را در معرض خطر قرار دهد. بر اساس گزارش FBI، این هک یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ ارزهای دیجیتال بوده و به گروه‌های هکری کره شمالی نسبت داده شده است.
حملات مهندسی اجتماعی
حملات مهندسی اجتماعی به معنای سوءاستفاده از روانشناسی انسان برای فریب و دستیابی به اطلاعات محرمانه افراد است. از آنجا که کیف پول‌های چندامضایی نیاز به تأیید انسانی دارند، هکرها افراد را هدف قرار می‌دهند تا با دور زدن لایه‌های امنیتی به کلیدهای خصوصی دست یابند.
برای مثال، در سال ۲۰۲۲، مهاجمان با ارسال ایمیل‌های فیشینگ به مدیران ارشد یک صندوق سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، به دستگاه‌های کاری آن‌ها نفوذ کردند. سپس با نصب بدافزار، اطلاعات کلیدهای خصوصی را به دست آوردند. از آنجا که این کیف پول تنها به دو امضا از سه امضا نیاز داشت، هکرها موفق به سرقت دارایی‌ها شدند.
همدستی افراد داخلی
امنیت کیف پول‌های چندامضایی به اعتماد و اعتبار افراد امضاکننده وابسته است. اگر یکی از اعضای دارنده کلید در یک مدل ۲ از ۳ یا ۳ از ۵ با هکرها همدستی کند، می‌تواند تراکنش‌های مخرب را امضا و تایید کند.
در سال ۲۰۱۹، یکی از مدیران یک صرافی ارز دیجیتال با هکرها همکاری کرد و برداشت غیرمجاز ۲۰۰ میلیون دلار را تأیید نمود. این واقعه باعث شد بسیاری از شرکت‌ها به سمت استفاده از روش‌های امضای غیرمتمرکز روی بیاورند.
آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند
برخی کیف پول‌های چندامضایی برای اجرای خودکار تراکنش‌ها از قراردادهای هوشمند بهره می‌برند. وجود باگ در این قراردادها می‌تواند باعث سوءاستفاده هکرها شود.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۷، وجود یک نقص امنیتی در کیف پول چندامضایی Parity باعث شد هکرها بیش از ۱۵۰ میلیون دلار اتریوم را مسدود کنند و دسترسی به این دارایی‌ها برای همیشه غیرممکن شود.
نکات مهم برای محافظت کامل از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet)
افزایش تعداد امضاهای مورد نیاز
استفاده از کیف پول‌های سرد چندامضایی با ساختار ۴ از ۷ به جای ۲ از ۳، که سطح امنیت را برای هک شدن دشوارتر می‌کند.
احراز هویت چندلایه
بهره‌گیری از ترکیبی از رمز عبور، حسگرهای بیومتریک و ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری (HSM) برای کنترل دقیق دسترسی به کلیدها.
تقسیم کلید خصوصی به بخش‌های متعدد
در روش تقسیم رمز شمیر (Shamir’s Secret Sharing)، کلید خصوصی به چند بخش تقسیم شده و تنها با ترکیب تعداد مشخصی از آن‌ها می‌توان کلید اصلی را بازیابی کرد.
استفاده از دستگاه‌های امضای آفلاین
به کارگیری دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل نیستند برای امضای تراکنش‌ها، به منظور جلوگیری از حملات از راه دور.
ذخیره‌سازی کلیدها در مکان‌های مختلف
توزیع جغرافیایی کلیدها یا سپردن آن‌ها به افراد یا نهادهای جداگانه برای کاهش ریسک نقطه شکست واحد.
سیاست چرخش دوره‌ای کلیدها
تعویض منظم امضاکنندگان و ایجاد کلیدهای جدید برای کاهش خطر دسترسی‌های غیرمجاز.
انجام بررسی‌های امنیتی منظم
استخدام کارشناسان مستقل جهت ارزیابی امنیت کیف پول و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها.
استفاده از امضاکنندگان مستقل
به‌کارگیری شرکت‌های امنیتی یا افراد ثالث معتبر به عنوان امضاکننده برای کاهش احتمال تبانی داخلی.
نظارت مستمر بر دسترسی‌ها
به‌کارگیری سیستم‌های ثبت لاگ و هشداردهی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک به صورت به‌موقع.
اجرای محاسبات چندجانبه
بهره‌گیری از پروتکل‌های رمزنگاری مانند محاسبات چندجانبه (MPC) جهت جلوگیری از جمع‌آوری کامل کلیدهای خصوصی توسط یک نفر.
آیا سرمایه‌گذاری در کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) به‌صرفه است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که کیف پول‌های سرد چندامضایی یکی از بهترین گزینه‌ها برای حفاظت از حجم بالای دارایی‌های دیجیتال در برابر سرقت و کلاهبرداری محسوب می‌شوند؛ با این حال، نباید پیچیدگی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر احتمالی آن‌ها، به‌خصوص در مواجهه با حملات زنجیره تأمین را نادیده گرفت.
هک اخیر صرافی بای بیت نشان داد که حتی کیف پول‌های چندامضایی پیشرفته نیز می‌توانند از طریق این نوع حملات نفوذ شوند. در این حملات، مهاجمان از ضعف‌های سیستم‌ها یا سخت‌افزارها سوءاستفاده کرده و کلیدهای خصوصی را هدف قرار می‌دهند. این موضوع اهمیت حفظ امنیت کلی اکوسیستم، از جمله حفاظت فیزیکی دستگاه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مدیریت کلیدها را به‌وضوح نشان داد.
با وجود سطح امنیت بالا، کیف پول‌های چندامضایی بدون ایراد نیستند. دشواری در راه‌اندازی و مدیریت این سیستم‌ها، خطر گم شدن کلیدها و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای فیزیکی از جمله چالش‌هایی هستند که ممکن است برای کاربران کم‌تجربه مشکلاتی ایجاد کنند. علاوه بر این، فرایند تأیید تراکنش‌ها در مواقع حساس می‌تواند کند و زمان‌بر باشد که این نیز یک نقطه ضعف به حساب می‌آید.
در جدول زیر، خلاصه‌ای از مزایا و معایب کیف پول‌های سرد چندامضایی ارائه شده است:
| مزایای کیف پول‌های سرد چند امضایی | معایب کیف پول‌های سرد چندامضایی |
| امنیت بالا | راه‌اندازی و مدیریت پیچیده |
| کاهش خطر نقطه تکی شکست | تایید کند تراکنش‌ها |
| کنترل توزیع‌شده | ریسک از دست دادن کلیدها |
| شفافیت و حسابرسی‌پذیری | آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای فیزیکی |
| محفاظت در برابر تبانی‌های داخلی | هزینه‌بر بودن زیرساخت‌های امنیتی |
سوالات متداول
-
کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست؟
کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) نوعی کیف پول دیجیتال است که برای انجام تراکنش‌ها نیاز به چندین امضا از کلیدهای خصوصی مختلف دارد و به‌صورت آفلاین (بدون اتصال به اینترنت) نگهداری می‌شود تا امنیت بیشتری داشته باشد.
-
چرا از کیف پول سرد استفاده می‌شود؟
هدف اصلی کیف پول سرد محافظت از دارایی‌های دیجیتال در برابر هک، سرقت و دسترسی غیرمجاز است، زیرا کلیدهای خصوصی در محیطی جدا از اینترنت ذخیره می‌شوند.
-
معنای چندامضایی در کیف پول چیست؟
چندامضایی یعنی برای تایید هر تراکنش به امضای چند کلید خصوصی مختلف نیاز است؛ مثلاً در یک کیف پول ۳ از ۵، حداقل سه امضا از پنج کلید لازم است.
-
مزیت اصلی کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) چیست؟
افزایش امنیت و کاهش ریسک سرقت، زیرا حتی اگر یکی از کلیدها در دسترس هکر قرار بگیرد، بدون سایر امضاها امکان انجام تراکنش نیست.
-
کاربرد کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) در سازمان‌ها چیست؟
سازمان‌ها از این نوع کیف پول برای تقسیم مسئولیت دسترسی به دارایی‌ها استفاده می‌کنند و از تصمیم‌گیری جمعی برای تراکنش‌ها بهره می‌برند.
-
آیا استفاده از کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) پیچیده است؟
بله، راه‌اندازی و مدیریت آن نیاز به دانش فنی دارد و ممکن است برای کاربران تازه‌کار دشوار باشد.
-
آیا کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) کاملاً در برابر حملات مقاوم است؟
خیر، اگرچه بسیار امن است، اما حملات پیشرفته مثل حملات زنجیره تأمین می‌توانند تهدیدی باشند.
-
تفاوت کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) با کیف پول گرم چیست؟
کیف پول گرم همیشه به اینترنت متصل است و برای تراکنش‌های سریع استفاده می‌شود، اما کیف پول سرد آفلاین بوده و امنیت بالاتری دارد.
-
چگونه می‌توان کلیدهای خصوصی را در کیف پول چندامضایی محافظت کرد؟
با توزیع کلیدها در مکان‌های مختلف، استفاده از احراز هویت چندلایه و انجام چرخش دوره‌ای کلیدها می‌توان امنیت را افزایش داد.
-
آیا کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) برای کاربران عادی مناسب است؟
معمولاً این نوع کیف پول برای کسانی که حجم بالایی از دارایی دارند یا سازمان‌ها مناسب است و برای کاربران عادی کیف پول‌های ساده‌تر پیشنهاد می‌شود.
سخن پایانی
کیف پول سردچندامضایی(Multisig Cold Wallet) روشی پیشرفته برای ذخیره آفلاین ارزهای دیجیتال است که برای تایید تراکنش‌ها نیاز به چند کلید خصوصی دارد. این کیف پول‌ها امنیت بالاتری نسبت به ولت‌های معمولی ارائه می‌دهند، اما مدیریت چند کلید و زیرساخت‌های امنیتی پیچیده‌تری می‌طلبند. اگر دارایی زیادی دارید و توان مدیریت دارید، این گزینه مناسبی است، در غیر این صورت کیف پول‌های ساده‌تر بهترند. همچنین، امنیت کلی سیستم و مدیریت کلیدها به اندازه خود کیف پول اهمیت دارد و کاربران باید همواره مراقب تهدیدهای امنیتی باشند.
ممنون که تا پایان مقاله”کیف پول سرد(Multisig Cold Wallet)چندامضایی چیست و چه کاربردهایی دارد؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران