پس از هک گسترده، FIU تحقیقات خود را درباره آسیب‌پذیری‌های امنیتی WazirX کلید زد!

به گزارش زوم ارز، پس از حدود ۷ ماه، Wazirx، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز هند، تحت نظارت شدید قرار دارد زیرا واحد اطلاعات مالی (FIU) دستور داده است تا سکوی خود را در مورد کلاهبرداری‌ها و آسیب‌های امنیتی بررسی کند. این دستورالعمل، که توسط وزارت امور مالی هند در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ صادر شده است، ماه‌ها پس از حادثه هک شدن گسترده در Wazirx اتفاق افتاد که به جرقه افتادن بودجه‌های کاربران با بیش از ۲۰۰۰ پوند استرلینی و خطر افتادن بیش از ۴۵۰۰ پوند استرلینی در معرض خطر قرار گرفت.

دولت بی نظمی های رمزنگاری را ترک می کند

در حال حاضر، یک تحقیق رسمی در وزارت دارایی در جریان است که بعد از شکایتی که ارائه شده است، توسط شکایت‌کننده اختیار شده است. خیلی زود، مأموری به نام شری کایلاش چاند جوشی به عنوان سرپرست وزیر (قانونی) منصوب شده تا این موضوع را تحقیق و بررسی کند. هم‌اکنون اسناد رسمی تکمیل و موضوع فعالیت‌های تقلبی Wazirx به دست مقام‌های FIU رسیده است. این اقدام نشان‌دهنده ارتقای عملیات سختگیرانه تر در زمینه رمزنگاری در هند است، زیرا نظارت‌کننده‌ها قصد دارند از برخی نقض‌های مالی و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران جلوگیری کنند.

حمله‌ی هک وارد ضرر قابل توجهی به سرمایه‌گذاران شد و تا حالا بیش از ۴۳٪ از کاربران احتمالاً دچار فاجعه‌ی از دست دادن بودجه شدند. مطالعاتی نشان می‌دهد که از تکنیک‌های پیچیده‌ی هک و آسیب‌پذیری‌های احتمالی داخلی برای این حملات استفاده شده است. وزیراکس تاکنون در همکاری با مقامات استقراراتی اقداماتی انجام داده است، اما هنوز به کاربرانی که آسیب دیده‌اند، توضیحات کافی و شفاف ارائه نکرده است.

اتهامات مبنی بر پولشویی و ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی

با این وجود، مقامات نگرانی‌های جدی درباره تخلفات رعایتی Wazirx ابراز کرده‌اند. گزارش‌ها نشان داده‌اند که این پلتفرم به دلیل نادیده گرفتن چک‌های مناسب KYC (Know Your Customer) و عدم حفظ سوابق حساب بانکی، عملیات پولشویی را برای شرکت‌های fintech آسان کرده است. مدیر اجرایی (ED) پیش‌تر Wazirx را به خاطر عدم کنترل صحیح معاملات، به‌ویژه معاملات با Binance، مورد انتقاد قرار داده بود.

در ژوئیه سال ۲۰۲۴، معامله‌ای که به گروه لازاروس کره شمالی مربوط بود، با افزایش مشکلات، یک نقض جدی در امنیت مبادلات رخ داد. این معامله باعث ابراز نقص‌های قابل توجه در تضمینات عملیاتی شده بود. بررسی‌ها نشان داد که تفاوت‌ها در داده‌های معامله و عدم امنیت کیف پول‌ها، بیشترین شک و تردید در مورد یکپارچگی این سکوی مبادلات را ایجاد می‌کند.

آیا مدیران WazirX با عواقب قانونی مواجه خواهند شد؟

با بهبود شواهد، گمانه‌زنی‌ها در حال افزایش است که بنیان‌گذار Wazirx، نیشال شتی و همکاران کلیدی ممکن است مواجه به اتهامات کیفری شوند. اگر که کاوشگر FIU، سوء رفتار مالی را تایید کند، پیامدهای قانونی شدید، از جمله حکم احتمالی زندان، ممکن است دنبال شود.

این فرصت برای تبدیل شدن به یک لحظه مهم در مقررات رمزنگاری در هند است. در صورت تخلف، ممکن است منجر به تشدید قوانین، نظارت سختگیرانه‌تر و افزایش مسئولیت برای صرافی‌های فعال در این حوزه شود. این صنعت در حال حاضر در حال نظارت نزدیک است، زیرا گزارش‌های ارسالی از سوی FIU ممکن است باعث تغییر در مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال در هند شود.

منبع: