ایالت واشنگتن دو پلتفرم ارزهای دیجیتال را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد
به گزارش زوم ارز، دو پلتفرم ارزهای دیجیتال با ادعاهای تقلب توسط دپارتمان موسسات مالی ایالت واشنگتن مواجه هستند. هر دو شرکت به نظر می‌رسد که با وعده‌های سودآوری زیاد، سرمایه‌گذاران را جذب کرده‌اند، اما بعداً برداشت وجوه را مسدود کرده و از آنها درخواست کارمزد اضافی نموده‌اند. یک سرمایه‌گذار پس از پرداخت هزینه “ذخیره ایمنی”، ۶۴۰۰۰ دلار را به یکی از این پلتفرم‌ها از دست داد. این دو پلتفرم متهم به سوء استفاده از رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام رسانی برای هدف‌گذاری قربانیان خود هستند.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
ایالت واشنگتن پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال جعلی را هدف قرار می‌دهد
در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۴، بخش اوراق بهادار مؤسسات مالی وزارت امور خارجه واشنگتن به اتهامات کلاهبرداری علیه پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال Nasdaqkk.cc و Sequoia-Platform مداخله کرد. به نظر می‌رسد که هر دو پلتفرم اطلاعات نادرستی را درباره وابستگی‌های خود ارائه داده‌اند و سرمایه‌گذاران را به طرح‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری جذب کرده‌اند، با وعده‌های بازدهی بالا، اما از برداشت‌های سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کنند.
در خصوص وبسایت Nasdaqkk.cc، یک فرد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری مبلغ ۶۴۰۰۰ دلاری نمود از طریق فیسبوک. اما پس از تلاش برای برداشت وجه، او با دریافت یک “هشدار ایمنی” مواجه شد که اعلام می‌کرد برای باز کردن حساب خود نیاز به پرداخت یک هزینه ۱۵٪ اضافی دارد. اما این سرمایه گذار انصراف داد و از پرداخت هزینه خودداری کرد، که منجر به عدم دسترسی او به وجه خود شد. سازمان DFI این مسئله را یادآوری کرد.
از آن جایی به نظر می‌رسد این معمولا به عنوان “تقلب در هزینه‌های پیش‌پرداخت” شناخته می‌شود. همچنین این به عنوان یک الگوی معامله‌گری شایع در بازار ارزهای دیجیتال به کار می‌رود که از وسایل ارتباطی اجتماعی برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند.
بازنویسی: این سامانه اظهار کرد که به درستی بازار ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و تایید کرد که هیچ ارتباطی با بورس اوراق بهادار ندارد، علی‌رغم ادعاهای غلطی که ممکن است بیان شود.
مورد Sequoia-Platform شامل سرمایه‌گذاری است که از طریق یک آگهی آنلاین به آن اطلاع داده شده است. جزئیات اعلامیه عبارتند از:
یک سرمایه گذار از یک تبلیغ آنلاین در مورد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مطلع شد. پس از دریافت اطلاعات لازم در مورد سرمایه گذاری، ارتباط به یک برنامه پیام رسانی مانند Whatsapp یا Telegram منتقل شد.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
سرمایه گذاری که ۲۲۰۰۰ دلار را در بیت‌کوین سرمایه گذاری کرده بود، با ایجاد درخواست‌های مختلف با مشکلات کارمزد روبه‌رو شد و پس از آن قادر به برداشت وجه خود نشد. Sequoia-Platform هدش به شرکت سرمایه گذار را اعلام کرد و از آن زمان قانون شروع به تصرف در دامنه‌های مالکیتی این فرد کرد. DFI تاکید دارد که مصرف‌کنندگان باید محل تأیید مجوزهای سرمایه گذاری حرفه‌ای را جستجو کنند و از آنها خواسته است هوشیاری لازم را در برقراری ارتباط با سازمان‌های ناآشنا داشته باشند.
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران