.gif)
ترکیه مقررات سختگیرانه رمزارز را برای مبارزه با پولشویی معرفی می کند
به گزارش زوم ارز، ترکیه مقررات جدیدی را برای مبادلات ارزهای دیجیتال که در روزنامه رسمی منتشر شده است، اعلام کرد.
- صرافی‌ها برای پیروی از تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) ملزم هستند.
- انتقالات بیش از ۱۵۰۰۰ لیره باید شامل اطلاعات دقیق فرستنده باشد که اقدامات دقیق انطباق را برجسته می کند.
-
شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:
ترکیه اقدام به اجرای مقررات جامع مربوط به ارزهای دیجیتال کرده است. این مقررات طبق استانداردهای AML و CTF طراحی شده‌اند به منظور تضمین شفافیت و امنیت در حوزه مالی و اقتصادی.
چارچوب تنظیمی جدید برای مبادلات ارزهای دیجیتال
در یک حرکت اساسی، ترکیه قوانین سختگیرانه‌ای را برای تبادلات ارزهای دیجیتال به منظور پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم معرفی کرده است. طبق مقررات جدیدی که در روزنامه رسمی اعلام شده است، صرافی‌ها اکنون تحت عنوان “شخصیت‌های مسئول” طبقه‌بندی شده و باید به تعهدات سختگیرانه‌ای از قبیل نظارت اجباری بر تراکنش‌های مشتریان و اجرای برنامه‌های انطباق ظرف مدت یک ماه پایبند باشند.
تعهدات و مهلت‌های رعایت
صرافی‌های رمزارز باید یک افسر انطباق را به عنوان یک اقدام الزامی منصوب کنند و باید تا ۳۰ روز پس از تصویب این مقررات برنامه‌های AML را ایجاد کنند. هدف از این اقدامات هماهنگ سازی مبادلات به بهترین شیوه‌های بین‌المللی است و اطمینان حاصل می‌شود که فعالیت‌های مالی غیرقانونی به حداقل می‌رسد. همچنین، تأیید هویت مشتری شامل تأیید نام، شماره شناسه ملی و دیگر ویژگی‌های شخصی از طریق سامانه اشتراک‌گذاری هویت وزارت کشور (KPS) صورت خواهد گرفت.
نظارت تراکنش و افزایش دقت مشتری
برای تراکنش‌های بالای ۱۵۰۰۰ لیر، صرافی‌ها باید اطلاعات فرستنده، شامل نام کامل، سابقه ثبت تجارت و آدرس کیف پول را تأیید کنند. در حالیکه جزئیات گیرنده نیز ثبت می‌شود، تأیید آن اجباری نیست. هدف این آستانه برقراری تعادل بین امکان سنجی عملیاتی و انطباق با مقررات است. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها با مراجعه دقیق‌تری روبرو است. در صورت عدم تأیید اطلاعات فرستنده توسط صرافی گیرنده، تراکنش به صورت معکوس انجام می‌شود.
روابط سخت‌تر بین مؤسسات مالی و مبادلات رمزنگاری
بانک‌ها و نهادهای مالی که در حوزه مبادلات ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، در حال حاضر باید پیش از شروع هر گونه روابط تجاری، مجوز اجرایی را از مراجع مربوطه دریافت کنند. این اقدام مورد انتظار است که به کاهش خطرات مربوط به تراکنش‌های رمزنگاری کمک کند. همچنین، این نهادها موظف به نظارت دائمی بر تراکنش‌ها، اعمال محدودیت‌های تراکنش، و ارائه سیاست‌های مدیریت ریسک مناسب با فرایندهای عملیاتی خود می‌باشند.
انجماد دارایی و مدیریت ریسک
برای پیشگیری از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، صرافی‌ها اجباری هستند به ردگیری و مسدود کردن اموال صادر شده توسط مقامات ذیربط. این شامل نظارت بر معاملات مشتریان و انجام ارزیابی‌های دقیق ریسک می‌شود. علاوه بر این، همه مشتریان کنونی مجبورند طی چهارماه فرآیند انطباق را کامل کنند، در غیر این‌صورت حساب‌های آنان از شروع روابط یا تراکنش‌های جدید به حالت تعلیق در آمده و به کار خود ادامه ندهند.
دستورالعمل‌های تأیید هویت از راه دور
تأیید هویت از راه دور، اگرچه در شرایط خاص مجاز است، اما با شدت تحت نظارت قرار دارد. صرافی‌ها تنها می‌توانند از این روش به عنوان یک ابزار تکمیلی استفاده کنند و واریزها یا برداشت‌های اولیه باید از طریق حساب‌های بانکی تأیید شده تحت نام مشتری انجام شود. این اقدام باعث ارتقای امنیت و پیشگیری از فعالیت‌های کلاهبرداری در فرآیند سوار شدن می‌شود.
نتیجه گیری
مقررات جدید تصویب شده نشان دهنده تعهد ترکیه به ایجاد یک اکوسیستم امن و شفاف برای ارزهای دیجیتال است. با اجرای این اقدامات سختگیرانه، دولت به هدف حفظ یکپارچگی مالی و افزایش رشد به طور مسئولانه در صنعت کریپتو پیگیری می‌کند. پیروی از این مقررات نه تنها اعتبار صرافی‌های رمزنگاری را ارتقا می‌دهد، بلکه از کاربران رو به رو با خطرات پتانسیلی نیز محافظت می‌کند. انتظار می‌رود این تغییرات باعث انطباق صنعت شود و باعث تقویت محیط بازاری منظم و امن‌تر گردد.
منبع: en.coinotag.com
نظرات کاربران