فردی که متهم به راه اندازی یک شبکه غیرقانونی از خودپردازهای ارزهای دیجیتال بود، بازداشت شد!

به گزارش زوم ارز، مرجع رفتار مالی بریتانیا (FCA) برای اولین بار در تاریخ، اقداماتی علیه فردی که متهم به راه اندازی یک شبکه غیرقانونی از خودپردازهای ارزهای دیجیتال بود، انجام داد. به عبارت دیگر، این اقدام تاریخی بود و نشان از تصمیم قاطعی که FCA برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال گرفته است. به عبارت دیگر، این تحقیق شامل مجموعه‌ای از هزینه‌ها بود که شامل ماشین‌های فیزیکی بود که امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

همچنین، در همان زمان، FCA به یادآوری می‌کند که در بریتانیا هیچ سیستم خودپرداز قانونی با رمزنگاری وجود ندارد. استفاده از چنین دستگاه‌های غیرقانونی، کسانی را که از آن‌ها استفاده می‌کنند، به طور غیرمستقیم در فعالیت‌های پولشویی جهانی شرکتی می‌کنند.

شبکه ATM Crypto غیرمجاز

این فایل نشان دهنده اولین پیگیری قانونی FCA در مورد فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده ثبت نشده تحت قوانین مبارزه با پول‌شویی سال ۲۰۱۷ است. همچنین، این مورد یک تاریخچه را به عنوان اولین اتهام‌ها علیه فردی که شبکه‌ای از دستگاه‌های خودپرداز با رمزنگاری راه‌اندازی کرده بود در بریتانیا ایجاد می‌کند.

ترز چمبرز، مدیر اجرایی مشترک اجرای نظارت و نظارت بر بازار در FCA، به شدت ابراز کرد: “پیامی که امروز ارسال می‌کنیم قطعیت دارد. در صورت استفاده غیرقانونی از دستگاه خودپرداز برای رمزنگاری، شما متوقف خواهید شد.” وی همچنین افزود: “با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز کریپتو، شما در واقع پول خود را به دست مجرمان می‌دهید.”

اتهامات اوسونکویا شامل دو جرم تحت مقررات پولشویی برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری بدون ثبت FCA، و همچنین دو جرم تحت قانون جعل و تقلید ۱۹۸۱ به اتهام ایجاد و استفاده از اسناد جعلی می‌باشد. او همچنین به جرم داشتن اموال مجرمانه تحت عواید قانون جرم ۲۰۰۲ مورد اتهام قرار گرفته است.

اوسونکو در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ در دادگاه وست مینستر حاضر خواهد شد. نتیجه این پرونده ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر مقررات خدمات ارزهای دیجیتال در بریتانیا داشته باشد و احتمالاً به عنوان یک عامل بازدارنده برای دیگرانی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، عمل کند، اگر مجوز مناسب به آن ندهند.

در پی اقدامات اخیر FCA، اقدامات قانونی انجام شده است به منظور مبارزه با رمزنگاری غیرقانونی در دستگاه‌های خودپرداز در سراسر کشور. در سال ۲۰۲۳، FCA به همکاری با سازمان‌های اجرایی قانون پرداخته و ۳۴ مکان مشکوک را برای بازرسی انتخاب کرد تا عملکرد دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی را بررسی نماید، که منجر به اختلال در ۲۶ دستگاه خودپرداز غیرقانونی شد.

منبع: financemagnates.com