پلیس تایلند ۵ شرکت کریپتویی را هدف قرار داد؛ ۱۱ بازداشت در سرکوب بزرگ صنعت رمزنگاری!

کارمندان از واحد مبارزه با جرم اقتصادی ضمانت‌نامه‌هایی برای جستجوی محل پنج شرکت فعال در استان‌های Nakhon Pathom، Samut Sakhon و Bangkok دریافت کرده‌اند.

تیپهوم جاروپرات، فرمانده ECD، اعلام کرد که از ۱۱ نفری که دستگیر شده‌اند، بیشتر آنها از مدیران و کارمندان ارشد هستند، در حالی که پلیس شش رایانه و سایر مدارک را پیدا کرده است.

تحقیقات نشان داده است که افراد دستگیر شده به طور غیرقانونی در صنعت پول الکترونیکی با گردش مالی سالانه تقریبا یک میلیارد بات یا معادل ۲۹.۳ میلیون دلار غیرقانونی فعالیت داشته‌اند.

گفته شده بود که شرکت‌های یورش به عنوان واسطه‌ای برای سرمایه‌گذاران محلی عمل کرده‌اند که مایل به خرید محصولات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌باشند و نیاز دارند مشتریان خود پول را به کیف‌های الکترونیکی برای تکمیل خریدهای مرزی منتقل نمایند.

تایلند در حال تنظیم مصرف پول الکترونیکی مرتبط با بازار فارکس است و با قانون سیستم پرداخت سال ۲۰۱۷، همه شرکت‌ها موظفند مجوز ثبت و امنیت را به ثبت برسانند.

عدم ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت و شرکت‌سازی (ECD) می‌تواند به افزایش خطرات پولشویی منجر شود و در عین حال، با جلوگیری از فعال‌سازی اقتصاد، به تحلیل بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.

پلیس ۱۱ نفر را به تهمت ارائه خدمات پول الکترونیکی بدون مجوز متهم کرده است. فعالیت‌های رمزنگاری غیرقانونی نیز از بین کارهایی است که مقامات امسال برای سرکوب آن‌ها اقدام کرده‌اند.

کشور تایلند اقدام به محدود کردن استفاده از رمزنگاری کرده است.

در ژانویه، دفتر تحقیقات جنایات سایبری تایلند، پیشنهاد می‌دهد که استفاده از پلیمارک در بازار پیش‌بینی مبتنی بر رمزنگاری، “خطرات اقتصادی و اجتماعی” را ایجاد می‌نماید.

پلیس تایلند و چین در ماه گذشته ، دو فرد چینی را دستگیر کردند که بعداً به اتهام کلاهبرداری و قاچاق انسان متهم شدند. این فردان ارزهای رمزنگاری شده به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیون دلار را یخ زدند.

امروز، Binance TH اعلام کرد که تایلند یکی از بزرگترین افزایش‌ها در سطح جهانی در شکایات و خسارات سرمایه‌گذاری را تجربه کرده است. طی سه سال گذشته، این مبادله بیش از ۱۰۰۰ درخواست از سوی پلیس دریافت کرده است.

ممکن است این اقدامات پیشنهاد دهد که در تایلند در حال سرکوب کریپتو است، اما آنی لیان، مشاور بین المللی مستقر در سنگاپور، به این نکته اشاره می‌کند که مقامات تایلندی تمرکز خود را بیشتر بر روی بازیگران نامطلوب متمرکز کرده‌اند.

“شما دفتر تحقیقات جنایات سایبر (CCIB) دارید که فعالیت‌های کلاهبرداری اینجوری انجام می‌دهند، انها با نام‌هایی مثل Bust To Bust Pig Butchering شناخته می‌شوند – آن هیبریدهای با سرمایه‌گذاری عدم عاطفه که میلیون‌ها نفر را آسیب زده اند.”

نوشته شما به این شکل می‌توانست بازنویسی شود:
“لیان یادداشت کرد که اجرای یک عملکرد خاص به نام “ایمانی به کسی نداشته باشید” منجر به دستگیری‌های پرخطر و تنش‌آوری با مقادیر قابل توجهی انجام شد، در حالی که عملیات پاکسازی سال گذشته کاری مشابه انجام داد.”

پس از حمله به انتخاب‌های غیرقانونی در معادن Chachoengsao و Surat Thani، که مردم را به سرقت برق برای تأمین نیازهای نیروگاه‌های خود تحت فشار می‌گذارند، نشانه‌هایی از تمایل آنها به انجام فعالیت‌های رمزنگاری سایه‌دار دیده می‌شود.

لیان، پلیس تایلند، تاکید کرد که مبارزه با کلاهبرداران، اخاذی‌ها و دزدان، از اهمیت بیشتری نسبت به فضای رمزنگاری برخوردار است. او اظهار کرد که این افراد با قوانین سختی روبرو خواهند شد، مگر اینکه در کمیسیون اوراق بهادار تایلند ثبت نام کنند.

«SEC تلاش می‌کند تا معاملات بدون مجوز را مسدود سازد، مانند اقداماتی که سال گذشته در مورد بیت‌کوین و سایر رمزارزها انجام داد، اما این اقدامات بیشتر در راستای تنظیم و کنترل فضای رمزارزهاست تا انحصاراً خاموش کردن این فعالیت‌ها»

کریپتو و تایلند

اما به طور کلی، صنعت رمزنگاری در تایلند در حال رشد است. این کشور جنوب شرقی آسیا در رتبه شانزدهم در شاخص پذیرش جهانی کریپتو ۲۰۲۴ قرار گرفته است و بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش رمزارزها تا جولای ۲۰۲۴ دریافت شده است.

منظور منظور منظور منظور .SEC تایلند نیز در حال بهبود قوانین مربوط به سرمایه گذاری در رمز ارزها برای صندوق های تبادلی و خصوصی است که جهت جلب سرمایه گذاری معتبرتر در این حوزه فعالیت می‌کند.

علاوه بر این، با توجه به رشد قابل ملاحظه Bitcoin ETFs و Stablecoins، به نظر می‌رسد که آن‌ها در تلاش هستند تا یاد بگیرند چگونه با آنها مدیریت کنند، نه آنها را نابود کنند.

این حرکات نشانگر آن است که تایلند واقع در قاره آسیا و در جایگاه منطقه ای جنوب شرقی این قاره قرار دارد. این کشور در زمینه مقررات رمزنگاری، با توجه به شرایطی که خیلی محدودتر از سنگاپور نیست، از یک حداقل قفل مانند چین استفاده می‌کند، همانطور که لیان اشاره کرده است.

منبع: