تتر با تحقیقات جنایی فدرال روبرو می شود، دلیل آن چیست؟
به گزارش زوم ارز، مقامات فدرال آمریکا در حال انجام بررسی دقیقی درباره شرکت رمزنگاری Tether به دلیل اتهامات مربوط به نقض تحریم‌ها و مقررات ضد پولشویی (AML) هستند. براساس گزارش‌ها از افراد آگاه، تحقیقاتی توسط دفتر دادستانی منهتن ایالات متحده در حال انجام است تا بشناسد آیا ارز دیجیتال تتر (USDT) به تسهیل معاملات غیرقانونی توسط افراد ثالث کمک کرده است یا خیر. این ادعاها شامل ارائه مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، تروریسم، هک کردن، یا پولشویی غیرقانونی می‌شود.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
Tether در تقاطع برای فعالیت های مجرمانه
همچنانکه، وزارت خزانه داری در حال ارزیابی تحریم‌های علیه شرکت Tether می‌باشد. تداوم استفاده گسترده از ارز دیجیتال USDT توسط افراد و سازمان های مشمول تحریم‌های ایالات متحده، از جمله حماس و دلالان سلاح اهلیت روسی، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. تحریم‌های علیه Tether باعث ممانعت شهروندان و نهادهای آمریکایی از انجام تعاملات مالی با این شرکت رمزنگاری می‌شود.
در حال حاضر، استبل‌کوین Tether یا USDT به عنوان یک ارز پایدار (Stablecoin)، در سال‌های اخیر تحت مرور و نظارت‌های گسترده‌ای قرار گرفته است. بر اساس اختلاف محسوس با ارزهای دیجیتال با نوسانات بالا، ارزش USDT به دلار آمریکا متصل و ثابت است، که این موضوع می‌تواند آن را به گزینه‌ای پرطرفدار در نواحی مختلف تبدیل کند، به ویژه در مناطقی که محدودیت‌هایی بر استفاده از ارز آمریکایی توسط مقامات ایالات متحده اعمال شده است.
USDT به عنوان پرمعامله ترین استیبل کوین در سطح جهان شناخته شده است و هر روز حجم معاملات آن به میزان ۱۹۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، این ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار کلیدی در تامین مالی نگرانی‌های امنیت ملی با اولویت بالا محسوب می‌شود. به گفته ها، فعالیت‌های غیرقانونی از جمله برنامه های سلاح‌های هسته‌ای در کره شمالی، کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک، تولیدکنندگان اسلحه در روسیه، گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و تولید فنتانیل از طریق USDT تامین مالی می‌شوند.
ارتباطات Tether با تنظیم‌کنندگان و مجریان قانون به چندین سال پیش برمی‌گردد. به گفته منابع، در اوایل این دوره، تحقیقات وزارت دادگستری بر روی جرایم احتمالی مرتبط با کلاهبرداری بانکی تمرکز داشت، به ویژه بررسی می‌شد که آیا حامیان ارز مجازی USDT اسنادی را تقلبی ارسال کرده اند تا دسترسی به خدمات بانکی جهانی را بدون مشکل فراهم کنند یا خیر.
مقام شرکت تحقیقات گسترده را رد می کند
تتر ادعا می کند که تحقیقات گسترده را رد کرده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، یک نماینده این شرکت بیان کرده است: “اتهامات به تتر در ارتباط با تسهیل تبانیکاران یا دور زدن تحریم ها، نادرست است.” آنها همچنین با تاکید بر همکاری فعال خود با مراکز اجرایی قانونی آمریکا و بین المللی برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، مخالفت می کنند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
بر اساس گزارش های اخیر، این شرکت تدابیر امنیتی خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال خود در فعالیت های غیرقانونی تقویت کرده است. مدیران تتر اعلام کرده اند که اساس شفاف برنامه بلاکچین، که تراکنش‌های USDT را در یک دفتر کل ثبت می‌کند، جلوی استفاده غیرقانونی از آن را می‌گیرد. آنها بیان کرده‌اند که این رویه به مقامات امکان ردیابی و حتی توقیف وجوه را می‌دهد، که در نتیجه تلاش‌های تبعیض‌آمیز بیهوده می‌شود.
در سال‌های اخیر، دادستان‌های ایالات متحده در پی گشتن و تعقیب برخی از شخصیت‌های برجسته در حوزه کریپتو بوده‌اند. یکی از این افراد چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس است که به خاطر عدم اجرای تعهدات ضدپولشویی به چهار ماه زندان محکوم و با جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری روبرو شد.
همچنین، تتر در گذشته با چالش‌های قانونی مواجه شده است. چند سال پیش، این شرکت مجبور شد مبلغ ۶۱ میلیون دلار را برای حل و فصل تحقیقات دفتر دادستان کل نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالا پرداخت کند. در آن زمان، این شرکت به اتهام ارائه نادرست پشتوانه دارایی خود متهم شد.
تحقیقات فعلی در مورد تتر ممکن است اثراتی برای همکارانی مانند کارگزاری Cantor Fitzgerald داشته باشد. این کارگزاری مدیریت اکثر دارایی‌های ذخیره شده در تتر را بر عهده دارد، که شامل حدود ۸۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده است. Cantor Fitzgerald تتر را به یکی از بزرگترین دارندگان این اوراق بهادار تحت حمایت دولت تبدیل می‌کند.
هوارد لوتنیک، مدیر عامل کانتور فیتزجرالد و متحد ترامپ، نقش مهمی در ترکیب تیم انتقال ترامپ-ونس ایفا می‌کند. در حمله ترامپ بدون توجه به تحقیقات، اعلام شد که لوتنیک به عنوان یک “رهبر تجاری و بشردوست مشهور” شناخته می‌شود.
اخیراً، تتر اقدامات بیشتری برای مسدود کردن ۱۸۵۰ کیف پول رمزنگاری را انجام داده و حدود ۱۱۴ میلیون دلار دارایی را بازیابی کرده است. به منظور تقویت نظارت، این شرکت همکاری با شرکت های تحلیلی Chainalysis و TRM Labs نموده است. علاوه بر این، تیم لابی خود را گسترش داده و یک مدیر سابق PayPal با تجربه در تنظیم ارزهای دیجیتال استخدام کرده است. با این حال، به نظر می رسد بررسی های قانونی هنوز به پایان نرسیده است.
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران