واحد Teter و Tron’s T3 26.4 میلیون دلار طرح پولشویی را یخ زد

به گزارش زوم ارز،  گروه T3 FCU، که شامل آزمایشگاه‌های Tron، Tether و TRM است، به مقامات اسپانیایی کمک کرد تا مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار که در یک عملیات پولشویی رمزنگاری شده بود، را مسدود کنند.

اگرچه هیچ گونه دستگیری در این رابطه به صورت صریح ذکر نشده است، اما همکاری به موفقیت در افشای یک حلقه بین‌المللی جنایی واقعی، به نام همسترینگ، و همچنین از نظر مالی، منجر شد.

در ماه‌های اخیر، واحد مبارزه با جرم و جنایات مالی T3 (FCU) به عنوان یک واحد بسیار موفق در امور امنیت رمزنگاری شناخته شده است. این واحد با فعالیت‌های بسیاری که دارد، توانسته تعداد زیادی از مورد‌های بالقوه با مشخصات بالا را شناسایی و دستگیر کند. گروه مذکور در ماه سپتامبر گذشته از ترکیبی از اتحادیه‌های Tron، Tether و TRM تأسیس شده و در این ماه با معاملات پولشویی مبلغ ۱۰۰ میلیون دلاری موفق به دستگیری اعضای گروه متخلف شده است.

به تازگی گزارش شده که این گروه به مقامات اسپانیایی در جمع‌آوری یک حلقه مشابه این هفته کمک کرده است.

“این گروه تبهکار میلیون ها انسان را از مرزها عبور داد و از پول نقد و رمزنگاری برای حمایت از فعالیت‌های جنایتکارانه خود استفاده کرد. با همکاری با T3 FCU ، ما توانستیم بیش از ۲۶.۴ میلیون دلار دارایی این گروه را منجمد کنیم. این همکاری نشان از قدرت واحد مبارزه با جرم و سازمان‌یافته است و به افزایش قدرت‌های جدید در اجرای قانون کمک می‌کند.” به عبارتی که سخنگوی مدنی گاردیا این موضوع را اظهار کرد.

این بجا بود تشدید تغییرات و قوانین در چندین کشور اروپایی و تاثیر مثبت همکاری مسالمت آمیز بین افراد نیروهای اجرای قانون اسپانیا و T3 FCU بر برنامه های انجام شده توسط گروه جنایی را پیگیری کردند.

آزمایشگاه‌های TRM یک سیستم اصلی اطلاعاتی بر پایه blockchain را به عنوان بستری اصلی برای پیگیری مداوم جرایم بزرگ مربوط به رمزنگاری ارائه می‌دهند و به آژانس‌های مختلف اجرای قانون مشاوره فراهم می‌کنند. این آزمایشگاه‌ها به عنوان قسمتی از تیم T3، احتمالاً دارای دارایی‌های رمزنگاری شده با شسته هستند.

اخیراً، Tether به شدت به افزایش تلاش‌های ضدشویی پول پرداخته است. این پروژه‌ی پول پایدار با چند سازمان قانونی هماهنگ کرده است تا از سیاست‌های تضمینی پیروی کند.

قبل از تأسیس T3 FCU ، چندین کلاهبرداری مهم رمزنگاری را به خوبی ردیابی و منجمد کرده است. در بیانیه مطبوعاتی ، مدیرعامل پائولو آرویینو اظهار داشت که Tether به ویژه به صداقت مالی متعهد است زیرا USDT چنین بخشی جدایی ناپذیر از تجارت جهانی رمزنگاری است.

“اگر از USDT در شبکه TRON برای فعالیت های غیرقانونی استفاده کنید، به مشکل خواهید افتاد.”

اگرچه TRON یکی از محبوب ترین شبکه ها است ، اما گنجاندن آن در واحد T3 سوال برانگیز به نظر می رسد. بنیانگذار آن ، جاستین سان ، در سال ۲۰۲۳ با اتهامات SEC روبرو شد و چندین پروژه شکست خورده به شدت به اعتبار شرکت آسیب رسانده است.
با این وجود ، سان ادعا کرد که شفافیت ترون “پولشویی را سخت تر ، آسان تر نمی کند” و تعهد جدی به ابتکار عمل در برابر جرم T3 نشان داد.

به هر حال، T3 FCU در این بسیاری از سنت های نظارتی پلیس اسپانیایی پیشرفت نمود. شرکت‌های رمزنگاری از طریق اطلاعات بلاکچین به همراه سوابق VASP و KYC پژوهش می‌کردند.

<!-پایان دادن به پایان->
منبع: beincrypto.com