مدیران یونیکوین به کلاهبرداری مالی متهم شدند؛ پشت پرده توکن‌های بدون پشتوانه
به گزارش زوم ارز، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده در یک بیانیه گفته است که سه شنبه شب از شرکت رمزنگاری Unicoin و سه مدیر آن به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده است. بنا به این بیانیه، این شرکت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به عنوان نشانه یا توکن‌ها جمع آوری کرده است که در واقع توسط مدیران املاک و مستغلات مورد حمایت قرار نگرفته است.
کارکنان امور حقوقی اداره اوراق بهادار و بورس (SEC) درباره تخلفات قانونی از جانب شرکت یونیکین اطلاعات بیشتری به دست آورده‌اند. الکساندر کونانیخین به عنوان مدیرعامل، ماریا موسچینی به عنوان رئیس سابق هیئت مدیره، ریچارد دولین به عنوان معاون رئیس جمهور و مشاور عمومی و Alejandro Dominguez به عنوان مدیر ارشد سرمایه‌گذاری و افسر روابط سرمایه‌گذار از افرادی هستند که ممکن است از قانون اوراق بهادار نقض داشته باشند.
یونیکوین هیچ هنگام واقعیت مالکیت املاک و مستغلاتی را که ادعا کرده است که به سرمایه گذاران به دست آورده است، ندارد، همانطور که SEC ادعا می کند.
به عنوان یک مثال، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، متهمان ترویج اعلام کردند که املاک در آرژانتین، تایلند، آنتیگوا و باهاما دارند که به تخمین مقادیری بیش از ۱.۴ میلیارد دلار ارزی به آنها اختصاص یافته است. در واقع، بیشتر این معاملات مربوط به ارزهای مجازی بوده‌اند و بسیاری از آنها بیش از ارزش سهام واقعی دارند.
متهمان به شدت “فروش فوق العاده” از گواهی‌نامه‌های حقوق خود استفاده می‌کنند، آن را به تعداد بیش از واقعیت آن برای رسانه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاران نمایش می‌دهند . به عنوان نمونه، یونیکوئین اعلام کرده بود که تا ژوئن ۲۰۲۴، ۳ میلیارد دلار فروش داشته است، در حقیقت، تنها ۱۱۰ میلیون دلار از گواهی‌های حقوق خود را فروخته است. همچنین، یونیکوئین با تبلیغ گواهی‌های حقوق خود، هدف‌های بازدهی بسیار بالا تا ۹ میلیون درصد را قول داده است؛ ولی سازمان SEC اعلام کرده است که از تلاش‌های بازاریابی در کابین تاکسی، کشتی‌ها، تلویزیون، و تلفن‌های همراه عمومی و صفحات تبلیغاتی دیجیتال استفاده کرده است.
“نمونه‌های اظهارات متهمان ارتقا دهنده شامل رسانه‌های اجتماعی و پست‌های وب‌سایت است که با ارتفاع بالقوه ۹،۰۰۰،۰۰۰ درصد بر اساس رشد ۹،۰۰۰،۰۰۰ درصد بیت‌کوین در ۱۰ سال گذشته می‌باشد و به سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که: “حتی از ابتدایی‌ترین روزهای یونیکین استفاده می‌کنند و به ثروت می‌رسند.” این اظهارات برجسته می‌کند که بیت‌کوین در حال رشد است و ارزش آن افزایش می‌یابد، از جمله اینکه منیلین نیز ارزش خود را از این افزایش بهره‌مند کرده و رشد چشمگیری را تجربه می‌کند.”
مدیرعامل یونیکوئین می پرسد: چرا ما هنوز تحت مورد بررسی SEC هستیم؟
در ماه گذشته، یونیکوئین نامه‌ای به سهامداران خود نوشته و اعلام کرد که این شرکت تلاشات SEC برای تسویه حساب‌ها را رد کرده است. آنچه که او به عنوان “اولتیماتوم” توصیف کرده بود، برای شرکت در جلسه مذاکره تسویه حساب تا ۱۸ آوریل رد شد. در ماه دسامبر گذشته، یونیکوئین از SEC اخطار Wells را دریافت کرد و اعلام شد که تنظیم‌کننده، که قصد دارد اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار را مطرح کند، زیر نظر رئیس سابق گری گنسلر است.
در یک مصاحبه با Coindesk در ماه آوریل، اعلام شد که ما از شرکت در نمایشگاه خودداری کردیم. همچنین اظهار شده است که درخواست‌های قبلی از جانب SEC را برخی خواسته‌های غیر قابل قبول دانسته‌اند و ادعا شده است که بررسی‌های این کارگزاری باعث وارد آوردن “آسیب‌های چند میلیارد دلاری” به شرکت شده است.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل شرکت یونیکوین در تلاش است تا مسائل با کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) درباره اجرای پروتکل محدودیت‌ها (پروب) حل و فصل شود.
هر Konanykhin و هیچ سخنگوی یونیکوئین به درخواست Coindesk برای اظهار نظر توسط زمان مطبوعات پاسخ ندادند. سخنگوی یونیکوئین در بیانیه ای که در اوایل امسال در پاسخ به مقاله وال استریت ژورنال منتشر شد، اعلام کرد: “یونیکوئین یک شرکت کاملاً ثبت شده در ایالات متحده است و همواره با تمامی مقررات منطبق است.”
نظرات کاربران