اتهام سنگین پولشویی؛ مقامات روسی صرافی رمزارزی گارانکس را تعطیل کردند!
به گزارش زوم ارز، به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، Garantex یک صرافی رمزارز روسی است که در باندهای باج‌افزار و بازاره‌های تاریک (Darknet) شناخته شده است و در یک عملیات بین‌المللی اجرای قانون دستگیر شده است.
روز پنجشنبه ، ائتلافی از سازمان های اجرای قانون از ایالات متحده ، آلمان و فنلاند دامنه ها و سرورهای Garantex را به تصرف خود درآوردند و نزدیک به ۲۸ میلیون دلار رمزنگاری گره خورده با کمک های صادر کننده Stablecoin را به مبادله کردند.
In 2022, Garantex was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for its alleged involvement in facilitating money laundering for ransomware groups such as Conti and Black Basta, as well as for darknet markets like Hydra. Prior to its shutdown in 2022, Hydra had been recognized as the world’s largest darknet market.
تحریم‌ها تأثیری بر Garantex نداشته‌اند. بر اساس داده‌های یک شرکت بنگاهی به نام Elliptic که به ایالات متحده در تحقیقات خود کمک کرده، مشخص شده است که Garantex پس از مجازات بیش از ۶۰ میلیارد دلار در معاملات رمزنگاری پردازش کرده است. به طور کلی، این مبادلات نیز بیش از ۹۶ میلیارد دلار را شامل می‌شود.
براساس اسناد دادگاه، شرکت Garantex اطلاعات مربوط به مشتریان خود را جمع آوری نمی‌کرد و اجازه می داد به افراد متخلف از خدمات خود بدون بررسی استفاده کنند. حساب‌هایی نیز با نام‌هایی مانند “مواد مخدر”، “هکر”، “Taliban”، “Cashout، Cleancoins” و “خدا” ثبت شده بودند.
علاوه بر افرادی که در بازی باج‌افزار و بازارهای Darknet دخیل هستند، مشتری Garantex نیز تحت تأثیر گروه هکرهای لازاروس قرار گرفته است که طبق ادعاها با تحریم‌های کره شمالی همکاری دارند و در حمله‌های بزرگی مانند سرقت عظیمی که در ماه گذشته رخ داده بود، دخیل بودند. همچنین، گروه الیگارشی روسی نیز از Garantex برای از پیچیدگی‌های تحریم‌های بین‌المللی در جنگ اوکراین فرار کردند. شرکت‌های پیشرفته تحریم‌های بین‌المللی مانند گروه TGR که به اشخاص برجسته روسی خدمات ارائه می‌دهند، با Garantex متحد شده‌اند.
دو اپراتور Garantex به اتهام مشارکت در مبادلات غیرقانونی، در ایالات متحده متهم شدند پس از توقف سرورها و دامنه‌های این شرکت.
آلکژ جسوکوکو ۴۶ ساله است و تابعیت ملیت‌های لیتوانی و روسیه را دارد. او به اتهام‌های توطئه در زمینه پولشویی، نقض تحریم‌ها و اداره تجارت غیرقانونی، مورد اتهام قرار گرفته است. همچنین، الکساندر میرا سرا که ۴۰ سال دارد و اکنون در امارات متحده عربی زندگی می‌کند، نیز به اتهام پولشویی مقاومت کرده است.
منبع: coindesk.com
نظرات کاربران