جریمه ۲۳ میلیون دلاری ؛ بنیانگذار GoTbit از «عملیات Token Mirrors» جان سالم به در برد
به گزارش زوم ارز، بوستون ، 12 ژوئن (رویترز)-بنیانگذار روسی متولد یک شرکت خدمات مالی Cryptocurrency از پرداخت هر زمان بیشتر در یک زندان ایالات متحده در روز پنجشنبه برای شرکت در یک طرح گسترده برای دستکاری در بازار نشانه های دیجیتال به نمایندگی از مشتریان شرکت خود جلوگیری کرد.
دادستان های فدرال در بوستون استدلال کرده بودند که الکسی آندریونین ، بنیانگذار و مدیرعامل Cryptocurrency “Market Maker” Gotbit ، پس از اینکه در ماه مارس به اتهام تقاضا مبنی بر انجام دستکاری در بازار و درگیر شدن در مورد کلاهبرداری در سیم ، حکم 15 ماه حبس را داد.
در عوض ، قاضی منطقه آمریكا ، فرشته كلی ، وی را به مدت هشت ماه زندان محكوم كرد ، كه به نظر می رسید كه وی بر اساس زمانی كه پس از دستگیری در ماه اکتبر در پرتغال در زندان گذراند ، خدمت كرده است. پرتغال او را در فوریه استرداد کرد.
در عوض ، قاضی منطقه آمریكا ، فرشته كلی ، وی را به مدت هشت ماه زندان محكوم كرد ، كه به نظر می رسید كه وی بر اساس زمانی كه پس از دستگیری در ماه اکتبر در پرتغال در زندان گذراند ، خدمت كرده است. پرتغال او را در فوریه استرداد کرد.
او اکنون با تبعید روبرو است. در همین حال ، شرکت وی GoTbit به وی دستور داده شد 23 میلیون دلار ارزش رمزنگاری را به عنوان بخشی از یک توافق نامه جداگانه از بین ببرد.
“ما از این جمله فوق العاده خوشحالیم و او مشتاقانه منتظر است تا به همسر و خانواده خود برگردد.”
Andriunin و Gotbit در بین 15 نفر و سه بنگاه سال گذشته به دنبال تحقیقات جدید با عنوان “عملیات Token Mirrors” متهم شدند ، که در آن FBI برای اولین بار باعث ایجاد نشانه دیجیتالی خود برای کمک به گرفتن کلاهبرداری در بازار رمزنگاری شد.
قبل از طرح اتهامات ، Gotbit یک “سازنده بازار” برتر در صنعت رمزنگاری بود و ده ها میلیون دلار درآمد سالانه و استخدام بیش از 200 نفر را به دست آورد.
دادستان ها گفتند که از سال 2018 تا 2024 ، GoTbit مشغول “تجارت شستشو” ، نوعی تجارت شرم آور و دستکاری در بازار به نمایندگی از چندین مشتری cryptocurrency برای کمک به تورم مصنوعی در حجم معاملات برای نشانه های خود است.
دادستان ها به مصاحبه ای که به صورت آنلاین منتشر شده است ، استناد کردند که در آن آندریونین در تهیه کد برای شستشوی ارزهای رمزنگاری شده تجارت برای تورم مصنوعی حجم معاملات را توصیف کرد تا آنها بتوانند در صرافی های بزرگتر رمزنگاری شوند.
نظرات کاربران