پلیس چین در حال سازماندهی یک عملیات بزرگ مربوط به ارزهای دیجیتال است.
به گزارش زوم ارز، با توجه به گزارش ارائه شده توسط پلیس چین، مقامات استان آنهویی چین موفق به تخریب یک حلقه پولشویی شدند که از پلتفرم‌های مبادلات ارزهای دیجیتال به منظور شستشوی ده‌ها میلیون یوان استفاده می‌کردند.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
بعد از انجام یک بررسی دقیق، اداره امنیت عمومی شهرستان ووه توانست با موفقیت شبکه جنایی را قطع کرده و سبب دستگیری سه مظنون درگیر در این طرح شد.
با توجه به بیانیه رسمی، این گروه با استفاده از بورس‌های مالی به‌عنوان محلی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود، از عدم آگاهی عمومی درباره سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال بهره‌می‌برد. درحالی که به نظر می‌رسید درگیر بازی‌های معمول سرمایه‌گذاری هستند، در واقع آنان به تبدیل وجوه نامشروع به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کردند. این فعالیت‌ها یک تهدید جدی برای چارچوب مالی و استحکام اجتماعی در منطقه محسوب می‌شد.
نرم افزار پولشویی مورد استفاده گروه جنایتکاران بسیار پیچیده بود، زیرا به آن‌ها امکان می‌داد حساب‌های بانکی و پلتفرم‌های پرداخت شخص ثالث را دستکاری کنند. این باند با انجام معاملات ساختگی و انتقالات غیرمتمرکز، درآمد غیرقانونی به شکل قانونی جلوه می‌دهد. از طریق پلتفرم‌های معاملات ارز مجازی، آن‌ها می‌توانند پول‌های دزدیده شده را به سرعت توزیع کنند و ردیابی آن را برای مقامات سخت کنند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
پلیس در آنهویی با استفاده از تحلیل دقیق سرنخ‌های اولیه و نظارت دقیق، موفق شد شبکه پیچیده تراکنش‌ها را شناسایی کند. تحقیقات این نهاد به نتایج حیاتی ایجاد شده است که به تأیید فعالیت‌های غیرقانونی باند‌ها کمک کرده و اطلاعاتی درباره مکان مظنونان نیز فاش کرده است.
سه شخص در معرض بررسی اثبات‌های فراوان اعتراف کردند که در عملیات پولشویی شرکت داشته‌اند. پلیس اقدامات قانونی اجباری علیه آن‌ها انجام داده است و تحقیقات به دنبال ادامه دارد تا مسئولان تلاش کنند گستره کامل شبکه جنایی راشناسایی کنند.
منبع: en.bitcoinsistemi.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران