نیجریه نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ دلار از شرکت های رمزنگاری بدون مجوز دریافت می کند

به گزارش زوم ارز، دولت نیجریه دریافت بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار از دو شرکت مشتبه به انجام عملیات غیر مجاز تبدیل تتر (USDT) به نایرا و برعکس گزارش شده است. این دو شرکت ارزهای دیجیتال، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، به جرایم فعالیت بدون مجوز بانکی متهم شده‌اند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

موافقت نامه

دولت فدرال نیجریه به تازگی مبلغ نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ دلار (حدود NGN160 میلیون) را از دو شرکت ارز دیجیتال که به تبدیل غیرقانونی تتر (USDT) به نایرا و بالعکس متهم شده‌اند، دریافت کرده است. بر اساس اظهارات مقامات نیجریه، دو شرکت Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited بدون داشتن مجوز بانکی صحیح، با ارائه خدمات خود علیه قوانین کشور عمل کرده‌اند.

با توجه به گزارش نیرامتریکس، این دو شرکت با کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) یک توافقنامه امضا کرده‌اند. وکیل EFCC، اوگچی اوجم، تأیید کرده که این توافقنامه به دادگاه ارائه شود. پس از شنیدن درخواست اوجام، قاضی دادگاه عالی نیجریه، جیمز اوموتوشو، پرونده را به تاریخ ۲۲ اکتبر به تعویق انداخت.

افشای پرونده فساد در صنعت پیوند نیجریه در برابر دو شرکت ارز دیجیتال و مدیران آنها، فقط چند هفته پس از صدور اولین مجوز مبادله دارایی دیجیتال به شرکت‌های بومی بوشا و کویداکس توسط رگولاتور بازار سرمایه این کشور به روشنی انجام شد. با وجود پذیرش گسترده این اطلاعات، رگولاتور اعلام کرد که فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال را تحمل نخواهد کرد و به تعهد داشت که با این نوع موارد برخورد کند.

برای ابراز انتقاد خود، EFCC به پرونده های پاپراکسی و لمسکین شکایت کرد و ادعا کرد که این دو شرکت قادر به شرکت در بازار ارز خارجی مستقل نیستند. همچنین، این نهاد ضد پیوند نیجریه این شرکت ها را به نقض بخش ۱۰(۳) قانون پول شویی (ممنوعیت) ۲۰۱۱ متهم کرد و از آنها درخواست کرد که چنین معاملاتی را به واحد کنترل ویژه پولشویی (SCUML) گزارش دهند.

منبع: news.bitcoin.com