تغییرات جدید در قوانین AML نیوزیلند: ممنوعیت دستگاه‌های خودپرداز برای ارزهای دیجیتال
به گزارش زوم ارز، نیوزیلند دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری خود را جمع‌آوری و متصل کرده و قرار است ۵۰۰۰ دلار نقدی به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده ای که دولت این کشور در پی آن است بر طبق برنامه‌هایش در راستای مبارزه با پول‌شویی و جرم‌سازی مالی به کار گیرد.
وزیر دادگستری نیکول مک کی اعلام کرده که در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده است، آخرین تعمیرات اساسی دولت در زمینه شستشوی پول و مبارزه با تأمین مالی برای رژیم‌های تروریستی را معرفی خواهد کرد. این برنامه شامل معرفی یک لایحه جدید برای توسعه اختیارات اجرایی برای پلیس و نظارت‌کنندگان است که به واحد اطلاعات مالی اجازه می‌دهد تا اطلاعات مالی گسترده‌تری را جمع‌آوری و مشاوره‌هایی برای جلب تسهیلات مالی برای بودجه‌ریزی رژیم ارائه دهد. مک کی در بیانیه خود اظهار نموده است: “هدف این دولت از اصلاحات، شناسایی و مجازات جدی جرم‌کاران است و نه اینکه کسب‌وکارهای قانونی را غیرضروری به ناحیه قانون منتقل کند.
” این اصلاحات شامل تعیین سقفی ۵۰۰۰ دلار برای هر تبادل پولی بین‌المللی نقدی است که مستقیماً بر سازمان‌های جرم‌کار برای انتقال مقدارهای بیشتر پول به خارج از کشور هدفمند است و به‌همین ترتیب امکان انتقال قانونی از طریق شبکه‌های بانکی الکترونیکی را ایجاد می‌کند.
گزارشی که در آوریل توسط گروه مشورتی وزیر درباره جرم فراملی و سازمان‌یافته صادر شده است نشان می‌دهد که جنایتکاران از دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری برای انجام تبادلات مالی به‌سرانجام می‌رسانند که این امور برای تأمین بودجه‌های وارداتی مواد مخدر یا پرداخت هزینه‌های مرتبط با کلاهبرداری به کار می‌روند.
این تدابیر با استقبال زیادی از سوی رهبران صنعت همراه بوده که این اقدامات را برای ایجاد اعتباریته تاسیسی برای این صنعت می‌پذیرند و در حالی که ATM ها میزبان بیش از ۲۲۱ دستگاه خودپرداز هستند، آنها به‌سرعت از این تدابیر پشتیبانی کرده‌اند. “ما یک رشد سریع در پذیرش دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری در سراسر کشور مشاهده نموده‌ایم، اما در حالی که ما به‌دنبال پذیرش ارزهای دیجیتالی هستیم، ما همچنین می‌خواهیم این رشد را طوری مدیریت کنیم که منجر به حفظ مشتریان و رعایت تطابق با مقررات شود.” اگرچه ممنوعیت به طرزی تحسین‌برانگیز است.
وزیر دادگستری نیکول مک کی در بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که آخرین تعمیرات اساسی دولت مرتبط با شستشوی پول و مبارزه با تأمین مالی رژیم‌های تروریستی است. او به معرفی لایحه‌ای جدید برای افزایش اختیارات اجرایی پلیس و نظارت‌کنندگان اشاره کرد، که به واحد اطلاعات مالی اجازه می‌دهد داده‌های مالی گسترده‌تری را جمع‌آوری کند تا مشخص شود کدام افراد دارای علاقه‌های مشکوک هستند و همچنین برای تدارک اعتبار برای ردیابی منابع مالی تروریسم و جرم آغاز کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد که هدف اصلی دولت، قرار دادن جرم‌کاران جدی است و نه مشکلات بی‌اهمیت مشاغل معتبر را که آنها را در موارد غیرضروری با مشکلات قانونی مواجه می‌کند. وی افزود: “ما به دنبال ایجاد نیوزیلندی آسان‌تر برای تجارت معتبر هستیم، در حالی که بر روی کشف شدن افراد جرمی سخت‌گیرانه تاکید داریم.”
نظرات کاربران