بازگشت میلیون‌ها دلار رمزارز به قربانیان کلاهبرداری ۹۷ میلیون دلاری نفت و گاز
به گزارش زوم ارز، دادستان‌های فدرال آمریکا علیه جفری آیوونگ، مردی از ایالت واشنگتن، به جرم شستشوی درآمدهای حاصل از یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی نفت و گاز به ارزش ۹۷ میلیون دلار اقدام کرده‌اند. این طرح به قربانیان وعده سودآوری از اجاره مخازن نفتی در هیوستون و روتردام را داده بود.
بر اساس اتهامات، قربانیان سرمایه‌های خود را به شرکت‌های پوسته‌ای واریز می‌کردند که به عنوان واسطه‌هایی چون «دریای جنگل بین‌المللی» و «تجارت نفت و گاز آپکس» عمل می‌کردند. متهمان سپس وجوه به سرقت رفته را از طریق چندین حساب رمزارزی در سراسر جهان و با استفاده از کیف پول‌هایی مرتبط با روسیه و نیجریه، شستشو داده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا با استفاده از فناوری ردیابی بلاکچین، در تلاش است تا بیش از ۷.۱ میلیون دلار رمزارز را به قربانیان بازگرداند. این پرونده نمونه‌ای از استفاده مجرمانه از رمزارزها در کلاهبرداری‌های فراملی و تلاش‌های موفق دولت آمریکا برای ردیابی و بازیابی دارایی‌های دیجیتال مرتبط با جرایم مالی است.
اندرو لوناردی، کارشناس فناوری بلاکچین، می‌گوید برخلاف تصور عمومی، ردیابی تراکنش‌های رمزارزی به دلیل ثبت غیرقابل تغییر در دفتر کل بلاکچین، اغلب از پیگیری پول‌های سنتی ساده‌تر است.
نظرات کاربران