قزاقستان ۱.۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ۱۹ پلتفرم غیرقانونی OTC را مسدود کرد

به گزارش زوم ارز، مقامات مالی قزاقستان مبلغ ۱.۲ میلیون دلار از رمزارز را مسدود کرده و ۱۹ معامله غیرقانونی با حجم مالی بالغ بر ۶۰ میلیون دلار را متوقف کرده‌اند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

قزاقستان به ارز دیجیتال به مبلغ ۱.۲ میلیون دلار پایان داده و ۱۹ پلتفرم غیرقانونی خارج از بورس را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر آژانس نظارت مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعطیل کرده است.

به گفته رئیس AFM (اتحادیه فرانسوی بورس) ژانات الیمانوف، نظارت‌های انجام شده در حال حاضر بر روی سه حوزه اصلی تمرکز دارد. این حوزه‌ها شامل استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، مبادلات بدون مجوز و تراکنش‌های ناقانونی که شامل دارایی‌های دیجیتال هستند می‌باشند. بر اثر پیگیری‌های مداوم، در طول این سال، قزاقستان موفق به بستن ۹ عملیات اشتباه در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال و همچنین کنترل بیش از ۴۰۰۰ دکل استخراج ارزهای دیجیتال بوده است.

علاوه بر مسدود کردن وجوه متحرک، مقامات همچنین دسترسی ۵۵۰۰ مبادله آنلاین را که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، مسدود ساختند. مجموع گردش مالی پلتفرم‌های بسته OTC از حدود ۶۰ میلیون دلار فراتر رفته است.

در تلاش‌های خود برای تنظیم صنعت کریپتو، قزاقستان نه تنها هدف قرار دادن مبادله‌کنندگان کوچک است، بلکه اهداف خود را به بازیگران اصلی نیز گسترش داده است. در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳، این کشور به دلیل اتهامات مربوط به نقض قوانین رمزنگاری محلی، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، یعنی Coinbase را ممنوع کرد.

در آن زمان، واحد اطلاعات تایید کرد که دسترسی به کوین‌بیس به درخواست وزارت توسعه دیجیتال به دلیل فعالیت‌های تجاری صرافی که مغایر با قوانین دارایی‌های دیجیتال قزاقستان است، محدود شده است. قانون صدور و گردش دارایی‌های دیجیتالی بدون بیمه و فعالیت مبادلات تجاری چنین دارایی‌هایی را ممنوع می‌کند.

منبع : crypto.news

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟