آیا NexFundAI واقعاً یک پروژه رمزارزی است یا فقط یک تله؟

آیا NexFundAI واقعاً یک پروژه رمزارزی است یا فقط یک تله؟،در دنیای پرسرعت و پیچیده رمزارزها، پروژه‌ها و توکن‌های جدید هر روزه وارد بازار می‌شوند و بسیاری از آن‌ها وعده‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران دارند. یکی از این پروژه‌ها که اخیراً توجه‌ها را به خود جلب کرده است، NexFundAI نام دارد. این پروژه که به‌ظاهر یک ابتکار جدید در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاک‌چین به نظر می‌رسید، به سرعت وارد بازار شد و توانست توجه بسیاری از فعالان این حوزه را جلب کند.

آیا NexFundAI واقعاً یک پروژه رمزارزی است یا فقط یک تله؟

در سال‌های اخیر، توکن‌های هانی پات و اسکم به طور فراوان در بازار ارزهای دیجیتال عرضه شده‌اند و هر از گاهی با خبرهای مربوط به کلاهبرداری‌های چند میلیون دلاری، تیترهای رسانه‌های کریپتویی را پر می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که FBI نیز توکن اسکم خاص خود را راه‌اندازی کرده و به بازار وارد کرده است! NexFundAI توکنی است که با هدف شناسایی متهمان دستکاری بازار رمزارزها توسط FBI ایجاد شد و در شناسایی و دستگیری برخی از بازارسازهای بزرگ به‌طور مؤثری عمل کرد.

NexFundAI: توکنی که FBI برای شناسایی کلاهبرداران رمزارزی ایجاد کرد

NexFundAI یک ارز دیجیتال جعلی است که توسط FBI در ماه می ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از یک عملیات محرمانه کریپتویی برای شناسایی کلاهبرداران و افرادی که در دستکاری بازارهای رمزارزی نقش دارند، راه‌اندازی شد. هدف اصلی از ایجاد این توکن، جذب افرادی بود که در فعالیت‌های کلاهبرداری و تخریب بازار، از جمله پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال، دست دارند.

در کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ، افراد یا شرکت‌ها به طور عمدی قیمت یک توکن را افزایش می‌دهند تا سرمایه‌گذاران ناآگاه را فریب دهند. سپس، پس از جذب سرمایه‌گذاران و رشد مصنوعی قیمت، این افراد ناگهان توکن‌های خود را می‌فروشند و سود کلانی به دست می‌آورند. در این فرایند، فشار فروش شدید و کاهش ناگهانی قیمت باعث ضرر شدید سرمایه‌گذاران دیگر می‌شود.

توکن NexFundAI درست مانند یک ارز دیجیتال واقعی عمل کرد و توجه افراد و گروه‌هایی را که در دستکاری بازار فعالیت می‌کردند، جلب کرد. این افراد با انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند معاملات شستشو (Wash Trading) سعی می‌کردند حجم معاملات یک توکن را به طور مصنوعی افزایش دهند. این کار باعث می‌شد تا قیمت توکن بالا برود و سرمایه‌گذاران ناآگاه تصور کنند که تقاضای زیادی برای آن وجود دارد و به خرید آن بپردازند.

این عملیات هوشمندانه FBI در نهایت منجر به شناسایی و دستگیری ۱۸ فرد و شرکت شد، از جمله شرکت‌های بازارسازی نظیر Gotbit و ZM Quant که در معاملات ساختگی بیش از ۶۰ توکن و دستکاری قیمت آن‌ها دخیل بودند. FBI با جمع‌آوری شواهد معتبر در این عملیات، پرونده‌ای محکم علیه این افراد تشکیل داد و آن‌ها را دستگیر کرد. در طول این فرآیند، FBI توانست بیش از ۲۵ میلیون دلار دارایی دیجیتال را توقیف کند که انتظار می‌رود در آینده از طریق مزایده به فروش برسند.

پروژه‌های مخفی کریپتویی FBI: چگونه FBI بازارهای رمزارزی را هدف قرار داد؟

این اولین پروژه مخفی FBI در بازار کریپتو نبوده و فعالیت‌های این آژانس در این عرصه به سال‌ها پیش برمی‌گردد. با ظهور بیت‌کوین در اوایل دهه ۲۰۱۰ و پیچیده‌تر شدن وضعیت جرایم سایبری، FBI تصمیم گرفت از تکنولوژی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال برای شناسایی مجرمان استفاده کند.

قبل از ظهور ارزهای دیجیتال، ماموران FBI معمولاً در نقش خریداران، سرمایه‌گذاران یا واسطه‌ها ظاهر می‌شدند تا مجرمان را دستگیر کنند. اما با پیشرفت فناوری و تبدیل ارزهای دیجیتال به یک ابزار جدید برای ارتکاب جرایم، مجرمان دیگر به دنبال پول نقد نمی‌رفتند و به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال رفته بودند. همین امر باعث شد تا FBI توجه خود را به بازار رمزارزها معطوف کند.

اولین عملیات مخفی FBI در بازار ارزهای دیجیتال به سال ۲۰۱۳ و ماجرای بازار دارک وب سیلک رود (Silk Road) برمی‌گردد. این بازار از بیت‌کوین برای انجام معاملات غیرقانونی استفاده می‌کرد و با بهره‌برداری کارآمد از این ارز دیجیتال، به سرعت شهرت زیادی پیدا کرد. در مدت زمان کوتاهی و با تنها دو سال فعالیت، بیش از یک میلیون حساب کاربری در سیلک رود ایجاد شد. اما FBI با یک عملیات هوشمندانه، راس اولبریکت (Ross Ulbricht)، خالق بازار سیلک رود را دستگیر کرده و این پلتفرم را تعطیل کرد.

با افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها، دامنه عملیات‌های مخفی FBI نیز گسترش یافت. یکی از عملیات‌های برجسته این سازمان پروژه Phish Phry در اواخر دهه ۲۰۰۰ بود که هدف آن شناسایی هکرها بود.

در ادامه، تمرکز FBI بر صنعت کریپتو و کلاهبرداری‌های مختلفی از جمله طرح‌های پانزی افزایش یافت. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، FBI در عملیاتی به نام کریپتو سوییپ (Cryptosweep) بیش از ۲۰۰۰ کلاهبرداری در عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) را شناسایی کرد. این اقدامات نشان‌دهنده قدرت FBI در شناسایی و دستگیری مجرمان در دنیای رمزارزها بود، به‌ویژه زمانی که این آژانس افراد پشت پرده طرح‌های پانزی همچون بیت کانکت (Bitconnect) را دستگیر کرد.

استراتژی FBI برای شناسایی کلاهبرداران کریپتویی با NexFundAI

FBI توکن NexFundAI را به‌عنوان یک ارز دیجیتال معمولی مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم راه‌اندازی کرد و با ایجاد وب‌سایت، نماد معاملاتی و انتشار توکنومیک آن، تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاران و کلاهبرداران به کار گرفت. در واقع، FBI با انجام این اقدامات اطمینان حاصل کرد که NexFundAI تمامی ویژگی‌های ضروری برای جلب توجه دستکاری‌کنندگان بازار را داشته باشد، از جمله حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی، چشم‌اندازهای جذاب و از همه مهم‌تر، حس واقعی بودن. این تاکتیک‌ها باعث شد تا FBI موفق شود بازارسازان را فریب دهد و آنان را قانع کند که این توکن پتانسیل بالایی دارد.

برای عملی‌کردن این نقشه هوشمندانه، FBI با شرکت‌های بازارسازی که به دستکاری قیمت‌ها متهم بودند، ارتباط برقرار کرد. این شرکت‌ها معمولاً از معاملات شستشو و تراکنش‌های پامپ و دامپ برای افزایش مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند. NexFundAI به‌عنوان توکنی ایده‌آل برای این شرکت‌ها شناخته شد که می‌توانستند با انجام معاملات ساختگی سود زیادی از آن به دست آورند. البته این شرکت‌ها بی‌خبر از این بودند که تمامی این فعالیت‌ها تحت نظارت دقیق FBI قرار دارند!

با تقلید از نحوه عملکرد پروژه‌های واقعی ارز دیجیتال، FBI یک پروژه هانی پات (Honey pot) موفق را راه‌اندازی کرد و شرکت‌های بازارساز را به‌طور غیرمستقیم به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبردارانه سوق داد. در این رابطه، توصیه می‌کنم ویدیویی که شبنم در کانال یوتیوب میهن بلاکچین در مورد «شناسایی توکن‌های هانی پات» توضیح داده است، مشاهده کنید.

در نهایت، این پروژه به FBI کمک کرد تا مدارکی معتبر علیه فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌هایی مانند Gotbit و ZM Quant که سابقه زیادی در افزایش حجم معاملات ارزهای دیجیتال از طریق تراکنش‌های ساختگی داشتند، جمع‌آوری کند.

داده‌های به‌دست‌آمده نشان داد که یکی از کیف پول‌های مرتبط با دستکاری قیمت SAITAMA که با ۷۳۰۰ دلار، بیش از ۱۱ میلیون دلار از این ارز دیجیتال به دست آورده بود، هنگام خرید NexFundAI در دام FBI افتاده است. ماموران FBI تمامی فعالیت‌های معاملاتی توکن NexFundAI را تحت نظر داشتند و تراکنش‌های جعلی را ثبت کردند تا شواهد محکمی از دستکاری بازار جمع‌آوری کنند. علاوه بر این، FBI موفق شد مجموعه‌ای از ارتباطات، قراردادها و سوابق پرداخت شرکت‌های مذکور را به دست بیاورد و آن‌ها را به پرونده‌های مربوطه اضافه کند. FBI همچنین تکنیک‌های دستکاری قیمت از جمله زمان‌بندی خرید و فروش‌های بزرگ برای تاثیرگذاری بر روند بازار را کشف کرد.

NexFundAI: عملیات مخفی FBI برای شکار کلاهبرداران با همان روش‌های آن‌ها

FBI با راه‌اندازی توکن خود توانست از داخل صنعت کریپتو به فعالیت‌های کلاهبرداری نظارت کند و به طور مستقیم با آن‌ها تعامل داشته باشد. به جای اینکه فقط از دور نظاره‌گر بازار باشد و مدارک را جمع‌آوری کند، ماموران FBI تصمیم گرفتند وارد میدان عمل شوند و مستقیماً در عملیات‌ها مشارکت کنند.

موفقیت این عملیات مخفی اخیر FBI می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روش‌های اجرای قانون در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشد. این عملیات نشان داد که مجریان قانون می‌توانند با استفاده از توکن‌ها و پروژه‌های مخفی، مجرمان کریپتویی را به دام بیندازند و شواهد محکمی از فعالیت‌های غیرقانونی جمع‌آوری کنند.

این استراتژی می‌تواند باعث شود کلاهبرداران و دستکاری‌کنندگان بازار محتاط‌تر شوند، چرا که دیگر نمی‌دانند توکنی که قصد دارند از آن سود ببرند، بخشی از یک عملیات نظارتی است یا خیر. چنین رویکردی به بازار ارزهای دیجیتال لایه‌ای جدید از غیرقابل پیش‌بینی بودن اضافه می‌کند و کلاهبرداران را از اقداماتی که ممکن است تحت نظر مجریان قانون باشند، منصرف می‌کند.

علاوه بر این، این مدل عملیات می‌تواند توسط مجریان قانون در سایر کشورها نیز به کار گرفته شود. این رویکرد پیشگیرانه، نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای جدید در دنیای رمزارزها است که در آن تمرکز بر مشارکت فعال مجریان قانون در شناسایی کلاهبرداری‌ها است تا نظارت غیرفعال و از دور.

چگونه می‌توانیم توکن‌های جعلی و مخرب را در بازار رمزارزها شناسایی کنیم؟

پروژه NexFundAI نشان داد که حتی توکن‌های قانونی نیز می‌توانند تله‌هایی برای فریب سرمایه‌گذاران ناآگاه باشند و برای سواستفاده از آن‌ها طراحی شوند.

شناسایی توکن‌های کلاهبرداری و مشکوک بسیار حائز اهمیت است، زیرا اغلب این توکن‌ها به منظور سرقت پول از سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند و سرمایه‌گذاری بی‌فکر در آن‌ها می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. برخی از این توکن‌ها ممکن است به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، حتی جهش‌های قیمت یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تجربه کنند. این نوسانات می‌تواند فومو (ترس از دست دادن فرصت) ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در آن‌ها ترغیب کند، که در نهایت به ضررشان تمام می‌شود.

اگرچه مجریان قانون از توکن‌هایی مانند NexFundAI برای شناسایی کلاهبرداران استفاده می‌کنند، هدف این عملیات‌ها سرمایه‌گذاران واقعی نیست. با این حال، چه این توکن‌ها توسط نهادهای قانونی ایجاد شده باشند یا توسط کلاهبرداران، سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر شود.

شناسایی توکن‌های هانی پات یا اسکم ممکن است گاهی دشوار باشد، اما اغلب این توکن‌ها ویژگی‌های مشخصی دارند که می‌توان با بررسی آن‌ها از ضررهای احتمالی جلوگیری کرد:

افزایش ناگهانی قیمت بدون دلیل فاندامنتال

یکی از واضح‌ترین نشانه‌ها برای شناسایی توکن‌های کلاهبرداری، افزایش سریع قیمت بدون دلیل منطقی است. این نوع رفتار معمولاً در طرح‌های پامپ و دامپ مشاهده می‌شود که هدف آن‌ها ترغیب سرمایه‌گذاران ناآگاه به خرید است. اگر قیمت یک توکن بدون هیچ‌گونه دلیل مشخص و معقولی به طور ناگهانی بالا رود، بهتر است از آن توکن دوری کنید.

نقدینگی کم و حجم معاملات بالا

یکی دیگر از ویژگی‌های توکن‌های اسکم، حجم بالای معاملات در کنار نقدینگی پایین آن‌ها است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده معاملات شستشو است که برای ایجاد توهم از فعالیت‌های معاملاتی در یک توکن صورت می‌گیرد.

نشانه‌هایی از معاملات شستشو

در بسیاری از توکن‌های اسکم، می‌توان الگوهای خاصی از معاملات شستشو مشاهده کرد. برای مثال، ممکن است تعداد زیادی تراکنش در مدت زمان کوتاهی انجام شود، در حالی که قیمت توکن تغییر چندانی نکند. این نوع فعالیت‌ها برای افزایش مصنوعی تقاضا و جذب سرمایه‌گذاران ناآگاه طراحی می‌شوند. استفاده از ابزارهایی مانند اکسپلوررهای بلاکچینی یا پلتفرم‌هایی که تراکنش‌های مشکوک را ردیابی می‌کنند، می‌تواند به شناسایی این الگوها کمک کند.

عدم شفافیت

مراقب پروژه‌هایی باشید که در مورد اهداف، فناوری مورد استفاده یا توسعه‌های آینده خود اطلاعات واضحی نمی‌دهند. توکن‌های اسکم معمولاً پشت پرده تیم‌های ناشناس یا وعده‌های غیرواقعی پنهان می‌شوند. در مقابل، پروژه‌های معتبر معمولاً نقشه راه مشخص، تیم‌های قابل دسترسی و جوامع توسعه‌دهنده فعال دارند.

با رعایت این نکات و دقت در شناسایی علائم هشداردهنده، می‌توان از سرمایه‌گذاری در توکن‌های کلاهبرداری و زیان‌های احتمالی جلوگیری کرد.

سوالات متداول

• آیا NexFundAI واقعاً یک پروژه رمزارزی است؟

خیر، NexFundAI یک توکن جعلی است که توسط FBI برای شبیه‌سازی کلاهبرداری‌ها و شناسایی مجرمان کریپتویی ایجاد شد.

• هدف FBI از راه‌اندازی NexFundAI چیست؟

هدف FBI از این پروژه شبیه‌سازی یک پروژه رمزارزی واقعی برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران و دستکاری‌کنندگان بازار بود.

• آیا NexFundAI در بازار ارزهای دیجیتال معامله می‌شود؟

بله، این توکن در صرافی‌های مختلف فهرست شد، اما هدف آن جذب افراد برای انجام معاملات غیرقانونی بود.

• چگونه FBI از NexFundAI برای شناسایی کلاهبرداران استفاده کرد؟

FBI با راه‌اندازی این توکن، کلاهبرداران و شرکت‌های دستکاری‌کننده بازار را فریب داد و تمامی فعالیت‌های آن‌ها را تحت نظارت داشت.

• آیا NexFundAI برای سرمایه‌گذاران واقعی خطرناک است؟

بله، سرمایه‌گذاری در این توکن می‌تواند منجر به خسارت‌های مالی و حتی جلب توجه FBI برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی شود.

• چه ویژگی‌هایی باعث شد که NexFundAI به تله‌ای برای کلاهبرداران تبدیل شود؟

NexFundAI با ایجاد یک پروژه ظاهراً معتبر و جذاب، توهم مشروعیت را ایجاد کرد و سرمایه‌گذاران و کلاهبرداران را فریب داد.

• آیا NexFundAI یک توکن هانی پات است؟

بله، NexFundAI به عنوان یک پروژه هانی پات عمل کرد که برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران طراحی شده بود.

• چطور می‌توان فهمید که توکن‌هایی مانند NexFundAI واقعی هستند یا تله؟

با دقت در بررسی شفافیت پروژه، سابقه تیم توسعه‌دهندگان و نشانه‌های خاصی از دستکاری قیمت یا فعالیت‌های مشکوک، می‌توان توکن‌های اسکم را شناسایی کرد.

• آیا توکن NexFundAI تحت نظارت قانونی قرار دارد؟

بله، تمامی فعالیت‌های مربوط به NexFundAI تحت نظارت و کنترل FBI قرار داشت.

• چه تأثیری پروژه‌هایی مثل NexFundAI بر بازار رمزارزها دارد؟

پروژه‌هایی مانند NexFundAI باعث افزایش آگاهی در بین سرمایه‌گذاران و می‌توانند به کاهش کلاهبرداری‌ها در بازار رمزارزها کمک کنند.

سخن پایانی

با استفاده از تکنیک‌های هوشمندانه، FBI توانست این توکن را به عنوان تله‌ای برای شناسایی دستکاری‌کنندگان بازار و فعالیت‌های مخرب ایجاد کند. بنابراین، NexFundAI به هیچ‌وجه یک پروژه رمزارزی معمولی نیست، بلکه یک تله طراحی شده برای شناسایی و برخورد با مجرمان در دنیای ارزهای دیجیتال است.

این عملیات نشان می‌دهد که در دنیای پیچیده رمزارزها، حتی پروژه‌هایی که ظاهراً قانونی و معتبر به نظر می‌رسند، می‌توانند اهداف مخفی داشته باشند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید همواره با دقت و آگاهی بیشتری وارد این بازار شوند و از ابزارهای نظارتی برای تشخیص کلاهبرداری‌ها استفاده کنند.

ممنون که تا پایان مقاله”آیا NexFundAI واقعاً یک پروژه رمزارزی است یا فقط یک تله؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• چگونه از دست کلاهبرداران رمزارزی جان سالم به در ببریم؟
• امکان بازگرداندن تراکنش‌های هک‌شده در اتریوم
• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال