مقامات ایرلندی ۳.۴ میلیون دلار رمز ارز مرتبط با کلاهبرداری های چینی قصابی خوک را توقیف کردند

به گزارش زوم ارز، مقامات ایرلندی یافته‌هایی به ارزش بیش از ۳.۴۲ میلیون دلار ارز رمزنگاری شده داشته و آنها را ثبت و ضبط کرده‌اند. این ارزها به احتمال زیاد ناشی از کلاهبرداری‌های مرتبط با “قصابی خوک” است که توسط یک سندیکای چینی انجام شده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

به گزارشی از روزنامه Irish Independent استناداً به یک منبع ناشناس، تحقیقاتی توسط Garda Síochána انجام شد و یک عملیات بین المللی پولشویی که به یک جنایتکار چینی مرتبط بود، کشف شد. گفته شده است که یک باند درآمدهای کسب شده از کلاهبرداری آنلاین را از طریق ایرلند منتقل می‌کند.

مقامات معتقدند که بخش قابل توجهی از این درآمدها از فروش گوشت خوک و کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی ناشی شده است.

کلاهبرداری‌های قصابی خوک به معنای نحوه‌هایی است که مردم را فریب داده و دروغ‌ها را به آن‌ها فروخته تا آن‌ها را وادار به سرمایه­گذاری در طرح‌های کلاهبرداری کنند. این کلاهبرداری‌ها عموماً از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. مجرمان از طریق دستکاری و فریب، اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند و آن‌ها را متقاعد می‌کنند که پول خود را به طرح­های کلاهبرداری‌شان واگذار کنند. اینجاست که قربانیان، پیش از آنکه متوجه شوند فریب خورده‌اند، به مشروعیت این سرمایه­گذاری‌ها ایمان می‌آورند و مجرمان با پول قربانیان، از دسترنج فرار می‌کنند.

بازرسان شامل بخش DMR شرق گاردای شیوخانه، اداره دارایی‌های جنایی، اداره ملی مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گاردا، و یوروپل، در یک عملیات موفق، بیش از ۳.۲۵ میلیون یورو ارز دیجیتال و ۲۰۰۰۰ یورو نقدی را کشف و ضبط کردند. این عملیات در بلک راک، دوبلین انجام شد و دستگاه‌ها و اسناد دیجیتال مورد تأمین قرار گرفتند.

دو متهم، که فرض می‌رود درگیر قسمتی از این عملیات بوده باشند، در حین این حمله دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقاتی، تراکنش‌های مشکوکی که در حساب‌های بانکی در بیش از ۱۵ کشور اروپایی پیدا شد، به عنوان اقدامات مورد تردید “قاطر پول” شناخته شدند.

جرایم چین و رمزارز

جرمان چینی در حال شرکت و عملکرد غیرقانونی در کلاهبرداری‌های رمزنگاری، به طور فزاینده و گسترده‌ای شناخته شده‌اند. این امر منجر به ایجاد شبکه‌های پیچیده برای انجام عملیات کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال و پولشویی در مرزهای بین‌المللی شده است. این وضعیت منجر به گرفتاری جهان امروز در برابر این جرمان بی‌رحمان شده است و اقدامات جدی برای مقابله با آنها ضروری است.

در ابتدای سال جاری، یک مرکز کلاهبرداری که به طور مخصوص در کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری و امور عاشقانه فعالیت داشت به وسیله مقامات فیلیپین تعطیل شد. در حین یک عملیات یورش، مقامات موفق به دستگیری ۱۰۰ نفر از افراد متورط در این فعالیت های غیرقانونی شدند.

یک فرد چینی در ماه آوریل در انگلستان به خاطر کلاهبرداری از بیش از ۱۳۰۰۰۰ سرمایه‌گذار چینی به مبلغ ۵.۶ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دستگیر شد. همچنین یکی از شرکای این کار عامه به جرم شویی پول از طریق ارزهای دیجیتال به شش سال زندان محکوم شد.

در تاریخ ۱۲ نوامبر، دارن لی، یک شهروند دوتایی اهل چین و سنت کیتس و نیویس، اقرار کرد که در فعالیت‌های پولشویی به مبلغ حدود ۷۳ میلیون دلار شریک بوده است، که این مبلغ از طریق استفاده از سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری‌های مربوط به صنعت قصابی خوک به دست آمده بود.

منبع: crypto.news

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟