آژانس اطلاعاتی هند: استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و مواد مخدر مشکوک است

به گزارش زوم ارز، یافته‌های واحد اطلاعات مالی هند (FIU) نشان می‌دهد که ارزهای رمزنگاری شده بدون مجوز در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله تأمین مالی برای تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و شرط‌بندی غیرقانونی.

در طول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، گزارش FIU به دفتر دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) و ارائه‌دهندگان خدمات آنها (به عنوان مثال مبادلات رمزنگاری) تعداد زیادی گزارش معاملات مشکوک (STRS) ارائه داد. این یافته‌ها با آژانس‌هایی مانند اداره اجرایی (ED)، دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) و اداره مالیات بر درآمد به اشتراک گذاشته شده و در نهایت منجر به اقدامات اجرایی در موارد خاص می‌شود. گزارش همچنین به طرح‌های پمپ و زباله سایه‌دار با سکه‌های جعلی، معاملات رمزنگاری با حجم بالا در برنامه‌های غیرقانونی فارکس و تلاش برای جلب افراد مشتبه به فعالیت‌های غیرقانونی اشاره می‌کند. مقررات رمزنگاری هند، در حالی که هند در حال تدوین یک چارچوب نظارتی برای ارزهای رمزنگاری است، مشخص شده است. همچنین، از سال ۲۰۲۲، درآمد حاصل از معاملات رمزنگاری با نرخ ۳۰٪ مالیات شده است. بنابراین، این یافته‌ها ممکن است به دلیل گزارش FIU بر مقررات تأثیر گذار باشند و سبب افزایش اقدامات جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال شوند و این می‌تواند منجر به تغییر در دیدگاه عمومی و پذیرش ارزهای رمزنگاری شود. همچنین، RBI (بانک مرکزی هند) نسبت به ارزهای رمزپایه خصوصی تردیداتی دارد و آنها را به عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات اقتصادی و مالی هند می‌بیند. مبارزه مداوم هند با جرم مالی در طول تاریخ با چالش‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه شده است. کارگروه اقدام مالی (FATF) نیز هند را با موضوعاتی از قبیل عقب نشینی از دادگاه‌های محکومیت به عنوان تا حدودی مؤثر در تحقیق و پیگیری پولشویی تخمین زده است. اضافه کردن ارزهای رمزنگاری شده به معماری، همه چیز را بسیار پیچیده کرده و زمینه را برای کنترل فعالیت‌های جنایی موجب شده است. هنوز مشخص نیست که چگونه هند به یافته‌های گزارش FIU واکنش نشان خواهد داد، اما این نشانگر نیاز به چارچوب‌های نظارتی قوی است که نوآوری را با پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت رمزنگاری تعادل می‌دهد. لطفا توجه داشته باشید که این مقاله صرفاً برای اطلاع رسانی و آموزش است و هیچ گونه مشاوره مالی یا حقوقی را نمایندگی نمی‌کند. وب‌سایت Coin Edition هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت یا ضرر ناشی از استفاده از اطلاعات، محصولات یا خدمات مذکور ندارد. برای هرگونه تصمیم گیری، از خدمات یک مشاور مالی و حقوقی حرفه‌ای استفاده نمایید.