پلیس هند پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی را که بیش از ۹۰ هزار دلار سرقت کرده بود، تعطیل کرد

به گزارش زوم ارز، مقامات قانونی در کشور هند چهار فرد را دستگیر کرده‌اند که اتهام می‌شود مشغول به فعالیت غیرقانونی در یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال جعلی بوده‌اند. این گروه متهم به فریب بیش از ۹۰,۰۰۰ دلار از قربانیان خود شده و به دام افتاده‌اند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

به گزارش رسانه‌های محلی، گزارش شده است که کلاهبرداران بدون شک با ادعای اینکه نمایندگان یک پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال جعلی به نام شرکت تجارت رمزنگاری GBE هستند، قصد داشتند سرمایه‌گذاران را به هدف قرار دهند. به نظر می رسد این انتخاب نام به منظور برقراری ارتباط با شرکت کارگزاری آنلاین مستقر در قبرس به نام GBE Brokers بوده است، زیرا این نام اولین نتیجه‌ای است که هنگام جستجوی “شرکت تجارت ارز دیجیتال GBE” ظاهر می شود.

این کلاهبرداری از طریق پلتفرم های مختلف رسانه اجتماعی مانند واتس‌اَپ و تلگرام صورت گرفت، جایی که فرد یا افراد متلاعب یک برنامه تجارت جعلی را منتشر کردند. بر اساس گزارشات، برای مخفی کردن هویت خود، کلاهبرداران از شماره تلفن مجازی و خدمات VPN بهره بردند.

تحقیقاتی توسط ایستگاه پلیس سایبری در شهر بالانگیر، اودیسا انجام شد که منجر به کشف دامنه‌هایی شد که به منظور فریب و سرقت هویت از پلتفرم‌های تجاری معتبر ثبت شده بودند. با این حال، هنوز تأیید نشده که آیا متخصصان کلاهبرداری در این امر دست داشته‌اند یا خیر.

به گزارش‌ها، کلاهبرداران موفق شدند ۷،۶۰۰،۰۰۰ دلار (تقریباً ۹۰،۶۰۴ دلار) را با استفاده از این روش‌ها به دست آورند.

ریشیکش خیلاری، سرپرست پلیس بالانگیر، اظهار کرد که بیش از ۶۰ حساب بانکی مرتبط با این عملیات کلاهبرداری مسدود شده است و مبلغ کلی بالغ بر ۸۵ لک (حدوداً ۱۰۱,۳۳۴ دلار) توقیف شده است تا به این زمان.

در ژانویه ۲۰۲۴، پلیس سایبری موفق به شناسایی و بسته کردن یک کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری بود. این کلاهبرداری شامل یک ارز دیجیتال جعلی به نام کوین Dykan بود که توسط افراد ناشناس ایجاد شده بود. شبیه به حالتی که در شرکت تجارت ارز دیجیتال GBE اتفاق افتاده بود، این کلاهبرداران یک صرافی جعلی ارز دیجیتال با نام DYFINEX تاسیس کردند و خدمات معاملاتی و سهام را به سرمایه گذاران ارائه کردند.

به دلیل عدم قوانین قوی و کمبود آگاهی عمومی در مورد ارزهای دیجیتال، هند همچنان انکار نشدنی برای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال است. این وضعیت منجر به افزایش کلاهبرداری‌ها شده که بعضا ارزهای دیجیتال جعلی، پلتفرم‌های معاملاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری مشکوک را به صورت گسترده تبلیغ می‌کنند و به سرمایه‌گذاران خرد تهاجم می‌آورند.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۲۰۲۴، سرکوب عملیات کلاهبرداری E-Nugget بود که حاوی تقریباً ۱۰.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال بود. این طرح سرمایه‌گذاری فریبکار، یکی از طرح‌های پونزی بود که در ماه اوت فاش شد و منجر به خسارت‌های بالغ بر ۸۹۰ هزار دلار شد که تحت نام Emollient Coin به عنوان ارز دیجیتال جعلی ارائه شده بود.

گزارش‌ها نشان داده است که تنظیم‌کنندگان در هند در حال کار بر روی یک مقاله بحث هستند که در پایان امسال منتشر خواهد شد. این مقاله منتظر می‌ماند تا پایه و اساسی برای قوانین مربوط به بخش کریپتوگرافی ایجاد کند.

منبع: crypto.news