پلیس هند کلاهبرداری ۲.۷ میلیون دلاری رمزارز را بررسی می کند

به گزارش زوم ارز، مقامات قضایی در کشور هند تحقیقاتی درباره یک کلاهبرداری مالی مرتبط با سرمایه گذاری رمزارزی انجام دادند. این طرح متقلبانه که وعده داده بود مشتریانش را با بازده ثابت ماهیانه ۱۰٪ جذب کند، در نهایت میلیون ها نفر را فریب داد.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

در گزارش منتشر شده توسط Deccan Chronicle در تاریخ ۴ نوامبر، اشاره شده است که مقامات پلیس در حال بررسی یک پرونده کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند که باعث قربانی شدن ۳۲۰ نفر در سرتاسر ایالت آندرا پرادش شده است.

به نظر می‌رسد که یک طرح توسط فردی به نام رامانجانیولو طراحی شده که گزارش شده است که با برآوردهای مختلف حداقل ۲۳ کرور (حدود ۲.۷۳ میلیون دلار) خسارت وارد کرده است، و احتمالاً می تواند بیشتر هم باشد.

رامانجانیولو با قطعیت از بازده ثابت ماهیانه ۱۰ درصدی برای هر سرمایه گذاری یک لاخ روپیه ای که تحت این طرح انجام می شود، سرمایه گذاران را جذب کرد. به منظور ترویج کلاهبرداری، او تبلیغاتی برای استفاده از صرافی های معروف مانند Binance و OKX را به کار برد.

این نوع کلاهبرداری که از سال ۲۰۲۱ شروع شده است، افراد مختلفی از جمله تاجران محلی، سیاستمداران، کارمندان دولت و سایر اشخاص را به مقصد خود جلب کرده است. اظهار شده است که برخی از فریب خوردگان برای سرمایه گذاری در این طرح، وام هایی دریافت کردند و با کاهش واردات از آنها زیان بزرگی به دست آوردند.

پلیس محلی در حال پیگیری این پرونده پس از دریافت چندین شکایت در طول ماه‌های گذشته است.

هند به دلیل پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در بین مردم آن، به یک معدن طلا برای کلاهبرداران تبدیل شده است. این کشور پرجمعیت جهان، بر اساس شاخص پذیرش رمزنگاری جهانی Chainalysis، به عنوان پیشتاز ترین کشور شناخته می شود.

با این وجود، این پذیرش گسترده کلاهبرداران را هم جذب کرده است. به گزارش‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، شهروندان هندی تقریباً ۵۰۰ کرور INR (حدود ۶۰ میلیون دلار) را به دلیل کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری از دست دادند.

ماه گذشته، مقامات هندی تحقیقاتی را در مورد یک برنامه تجارت رمزارزی آغاز کردند که ادعا می‌شود یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری است و وعده بازدهی تا ۵۰ درصد را می‌دادند. حداقل ۷۰۰ قربانی بیش از ۱۱۹۰۰۰ دلار را پس از بسته شدن پلتفرم معاملاتی جعلی بدون اطلاع قبلی از دست دادند. گزارش شده است که اپراتورهای این طرح با هنگ کنگ ارتباط داشتند.

در ماه آگوست، پس از بازداشت چهار اپراتور پلتفرم توسط نیروهای پلیس، یک پلتفرم تجارت کریپتو جعلی دیگر که امکان فرار مالی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران را فراهم می کرد، درگیر مشکلات و فساد شدیدی شد.

منبع: crypto.news

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟