پلیس هند کلاهبرداری گلد کت خورشیدی را درهم شکست، بایننس به توقیف کریپتو کمک می کند
به گزارش زوم ارز، پلیس هند به همراه حمایت از صرافی رمزارز بایننس، یک طرح کلاهبرداری توسط شرکت M/s Goldcoat Solar که جزو برنامه ملی انرژی خورشیدی معرفی شده بود، با موفقیت بر هم زد. افراد مجرمان با استفاده از تقلب در هویت مقامات و نوع وعده پر بازدهی، توانستند سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری در طرح خود کنند. پس از دستگیری گروه‌های مختلف، دارایی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از تحقیقات و عملیات پلیس برای جلوگیری از حملات کلاهبرداری توقیف شدند.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
پلیس دهلی و بایننس برای رد کلاهبرداری عمده انرژی خورشیدی همکاری می کنند
پلیس دهلی، با همکاری صرافی رمزارز Binance، با موفقیت یک عملیات کلاهبرداری را که توسط M/s Goldcoat Solar – یک نهاد جعلی که خود را به عنوان یک شرکت قانونی در زمینه انرژی خورشیدی معرفی کرده بود – به پایان رساند. این طرح با جلب سرمایه‌گذاران از طریق تدعیات دروغین از سوی دولت هند و وزارت نیرو برای مشارکت در پروژه افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی کشور به ۴۵۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰، مواجه شد. عاملان، با استفاده از M/s Goldcoat Solar به عنوان یک قسمت از پروژه ملی انرژی، سرمایه گذاران را فریب دادند و آنان را به سرمایه‌گذاری واگذاری کردند.
به گفته بایننس، به طبقه بندی:
به دستگیری چند نفر و توقیف بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی از دارایی‌های ارزهای دیجیتال منتهی شد.
کلاهبرداران متصل به M/s Goldcoat Solar از وسایل ارتباطی اجتماعی برای ارتقای طرح خود بهره بردند و با ارائه وعده های بازدهی بالا، سرمایه گذاران را فریب دادند. به عبارت دیگر، به نقل از بایننس، این گروه با توسعه یک طرح جذاب، بسیاری از افراد را به این باور بردند که امکان دارد سرمایه خود را در زمینه ملی انرژی سرمایه گذاری کنند و سود بزرگی کسب کنند.
جنایتکاران با تقلب ادعا کردند که ایشان مقامات دولتی بلندپایه هستند و حتی از نام‌های معتبر این مقامات برای تصدیق ادعاهای خود استفاده کردند. برای تحکیم قانونیت این حیله و افزایش اعتماد، آنها شواهد جعلی از درآمد به قربانیان خود نشان دادند و ادعا کردند که این سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه‌گذاران پیشین تأمین شده‌اند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
این نهاد کلاهبردار از اقدامات مختلفی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده کرد، از جمله انتقال پول از طریق حساب‌های بانکی مختلف و تبدیل برخی از ارزها به ارز دیجیتال. به‌ویژه Binance به عنوان یکی از مهترین روش‌ها برای انجام این عملیات برجسته شد.
به عنوان بخشی از طرح کلاهبرداری خود، سندیکا پول‌هایی که از طریق حساب‌های بانکی مختلف توسط قربانیان واریز می‌شدند را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد. این عمل باعث ایجاد چالش‌های بیشتری برای بازرسان می‌شد.
Jarek Jakubcek، رئیس بخش آموزش اجرای قانون شرکت بایننس، با اشاره به اهمیت این پرونده در نشان دادن مشارکت‌های دولتی و خصوصی، اظهار کرد: “بایننس جلسات اشتراک گذاری را با آژانس‌های مجری قوانین جهانی برگزار کرده و این همکاری‌ها نتایج مثبتی را به خود دیده است.”
منبع: news.bitcoin.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران