ضربه سنگین به BitConnect؛ هند ۱۸۹ میلیون دلار از سرمایه‌های کلاهبرداری را ضبط کرد!
به گزارش زوم ارز، مقامات هندی، برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در حوزه رمزنگاری، ارزش ۱،۶۴۶ کرور را (تقریباً ۱۸۹ میلیون دلار) توقیف کرده‌اند.
به گفته مقامات، مقادیری که در چندین دارایی دیجیتال نگهداری می‌شدند، با عملیات کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری BitConnect پیوند داشتند. این پلتفرم با فریب سرمایه‌گذاران بسیاری را به دام انداخت و آنها را به سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جذاب با اوراق بهادار واژگون کرد. علاوه بر این مقادیر، مقامات همچنین میزانی از پول نقد، یک خودروی SUV و چندین دستگاه دیجیتال را که بدنبال آنها در مکان‌های مختلف بین ۱۱ تا ۱۵ فوریه پیدا شده بود، شناسایی کردند.
به تازگی، آژانس اجرایی اعلام کرد که براساس مفاد قانون پیشگیری از پولشویی، مواجه با FIR هایی است که توسط ایستگاه پلیس CID Crime در سورات ثبت شده است.
مقامات هندی مظنونان مرتبط با BitConnect را دستگیر می کنند
به گفته مقامات هندی، مظنونان از نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸ در فعالیت‌های خود شرکت کردند و بودجه‌ی سرمایه‌گذاران در هند و خارج از کشور را برای اهداف سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کردند. بیانیه پلیس نشان داد که بنیان‌گذار سکوی سرمایه‌گذاری BitConnect، که یک سازمان غیرقانونی است، شبکه‌هایی از مروج در سراسر جهان را برای معرفی افراد به این سکو پرداخت می‌کند.
به ازای استخدام سرمایه‌گذاران، کمیسیون مربوطه به مروج پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سپرده، که شامل پول نقد یا دارایی‌های دیجیتالی می‌شدند، وابسته شدند. این پلتفرم، با نام بیت‌کانکت، به سرمایه‌گذاران اظهار داشت که از یک ربات نرم‌افزاری برای معاملات نرخ‌های ارز استفاده می‌کند و به آنها اعتقاد داده بود که می‌توانند بازدهی ماهیانه تا ۴۰٪ را تولید کنند.
مقامات هندی تأکید کردند که شرکت BitConnect ادعا کرد که پلتفرم سرمایه گذاری خود بازدهی جعلی ارائه کرده و به سرمایه‌گذاران می‌گفت که می‌توانند به ترتیب حداقل ۳۷۰۰٪ ماهیانه یا ۱٪ روزانه بازدهی دریافت کنند. این مقامات اعلام کردند که متهمان با این موضوع آشنا بودند و با این حال به دنبال جذب افراد برای سرمایه‌گذاری و انتقال وجوه به ارزهای دیجیتال خود ادامه دادند. آنها همچنین ادعا کردند که این پلتفرم بدون ربات تجارتی عمل می‌کند و اموال سرمایه‌گذاران را بازیافت کرده و آنها را به کیف پول‌های دیجیتال خود منتقل می‌کند.
تحقیقات Unmask از کیف پول های دیجیتال
به گفته مقامات هندی، جنایتکاران از بودجه‌های خود برای سود شخصی استفاده می‌کردند و آن را برای خرید کالاهای لوکس و همچنین برخی عملیات‌های غیرقانونی خود بکار می‌بردند. این آژانس به یادآوری کرد که تحقیقات خود نشان داد که برای این فعالیت‌ها از چندین کیف پول مختلف استفاده می‌شده است. در این مقاله بیان شده است که تلاش برای تعقیب و پیگیری منشأ و مقصد این وجوه مهم است.
آژانس اعلام کرده است که اکثر معاملات مشترک خود را در اینترنت تاریک انجام می‌دهد، در حالی که جنایتکاران تالیفی برای این معاملات ندارند. با این حال، به عنوان یک قسمت از فعالیت‌های استخباراتی و پیگیری زمین، توانستند کیف پول‌های دیجیتالی را که دارای دارایی‌های دیجیتال هستند، تشخیص داده و از مجرمان به دست آوردند. در تحقیقات قبلی درباره این پرونده، مقامات موفق شدند دارایی‌های ارزش ۴۸۹ روپیه را از مجرمان ضبط کنند.
به گفته تعدادی منابع، سرمایه‌گذاران این پلتفرم از افرادی از مختلف کشورهای دنیا تشکیل شده بود. همچنین، مقامات هند بر روند تحقیقات خود پیش می‌روند و عاملان این تخلفات نیز توسط مقامات فدرال آمریکا مورد محاکمه قرار می‌گیرند. براساس حکم دادگاه منطقه فدرال در شهر سن دیگو، بیش از ۱۷ میلیون دلار از بودجه بازپرداخت شده است تا حدود ۸۰۰ قربانی این تقلب، که در ۴۰ کشور جهان اتفاق افتاده بود، جبران شود.
در سال ۲۰۲۲، خالق این سکو، Satish Kumbhani، همراه با تبلیغ کننده خود، Glenn Arcaro، به جرم توطئه برای انجام کلاهبرداری در سیم متهم شدند. این حادثه نشان می‌دهد که اهمیت اعتماد و مراقبت در زمینه رمزنگاری چقدر مهم است. در برخی صنایع، مانند صنعت مالی، شرکت‌ها قادرند سعی کنند وجوه سرقت شده را بازپرداخت کنند، اما این فرایند در صنعت رمزنگاری بسیار دشوار است و معمولاً امکان‌پذیر نیست.
نظرات کاربران