جنجال تازه در دنیای مالی؛ ادعای فریبکاری حسابرسی توسط گروه هویون
به گزارش زوم ارز، شرکت Huione یک شرکت مستقر در کامبوج است که به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازارهای مالی شناخته می‌شود. در حال حاضر این شرکت ادعاهایی در مورد اعمال فشار یا تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن شرکت امنیتی Blockchain Certik دارد. هدف از این تلاش‌ها تولید یک ممیزی مطلوب برای پروژه StableCoin جدید خود به نام USDH است.
در یک ارسال در x ، Certik به رهبری Ronghui Gu اعلام کرده است که شرکت حسابرسی هوشمند قراردادی با یک آژانس شخص ثالث بسته است تا از پیوند پروژه با بازارهای غیرقانونی دوری کند.
گروه Huione که در پشت پشته بازار تلگرام فعالیت دارد، فراهم‌کننده ضمانت Huione است که معاملات مرتبط با جرایم سایبری در جنوب‌شرق آسیا را تسهیل می‌کند. اطلاعات نشان می‌دهد که این پلتفرم بیش از ۲۴ میلیارد دلار معاملات را پردازش کرده است.
به گزارش ها، در سال ۲۰۲۴، USDH، که یک stablecoin به دلار آمریکا مرتبط است، با هدف ارائه یک راه حل مقاوم در برابر سانسور برای کاربران به بازار عرضه شده است تا از افت یخ زدگی معاملات جلوگیری کند. این ارز دیجیتال معمولاً با stablecoins محبوبی مانند USDT همراه است، اما برخی نگرانی مبنی بر این است که ممکن است به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شود.
بعد از راه‌اندازی ارز مستقر در دلاری به نام USDH، گروه Certik از شرکت امنیتی برجسته در حوزه فناوری بلاکچین به نام Huione برای انجام یک بازبینی امنیتی بر روی قرارداد هوشمند مرتبط با این ارز مستقر شده یکپارچه به کار گرفت.
حسابرس در حین برسی ۱۲ موضوع امنیتی از سیستم، سه مورد از آنها را به عنوان موضوعات اصلی، دو مورد آنها را به عنوان موضوعات مهم، سه مورد به عنوان موضوعات فرعی و چهار مورد به عنوان مسائل اطلاعاتی شناسایی کرد. ما می‌دانیم که از این ۱۲ موضوع، شش مورد به صورت کامل حل شده‌اند، یک مورد به صورت جزئی حل شده و پنج مورد تنها تایید شده‌اند.
امتیاز امنیتی سکه Certik کمتر از ۳۰٪ بود، اما مورد حسابرسی قرار گرفت و به عنوان نشانه قانونی اجرا شد، بدون در نظر گرفتن امتیاز امنیتی.
به هر حال، ادعاهایی وجود دارد که گروه Huione ممکن است اطلاعات حیاتی را از تیم حسابرسی در حین مراجعه به منظور ارائه یا دریافت ارزیابی مطلوب، به نحوی مخفی کرده باشد.
بنیان‌گذار Certik، Ronghui Gu، اظهار کرد که یک شخص ثالث با Certik تماس گرفته است که باعث تأخیر در اتصال سریع آنها با فعالیت‌های کلاهبرداری شده است. او تأکید کرد که Certik تنها امنیت و عملکرد کد را ارزیابی می‌کند و هیچ گونه KYC یا حسابرسی تجاری را انجام نمی‌دهد. وی افزود: “ما موافق هستیم که با دقت و احتیاط بیشتر، همراه با هشدارهای اضافی، کمک می‌کند” و اعتراف کرد که این شرکت می‌توانست توسط اقدامات محافظتی بیشتر، بهتر از این برای جامعه عمومی خدمت کند.
شرکت HUIONE تلاش کرده است تا از ادعاهایی که گروه Huione Certik را فریب داده‌است و همچنین فاصله برداشته از این گروه، بهره ببرد و اعتبار خود را تقویت کند تا حسابرسی معتبر و قابل اعتماد ارائه دهد.
در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، شرکت تحلیلی blockchain Elliptic گزارشی تحقیقاتی منتشر کرد که گروه آن را از پشت پرده بازار غیرقانونی دانست. پس از انتشار این گزارش، Huione Goanee به عنوان مالک Haowang با وجود وابستگی خود به گروه Huione، قسمتی از وب‌سایت خود را به Huione Pay اختصاص داد که به آن بازار مشهور می‌شود. با این حال، گروه Huione بر پایه اظهارات از بازار، هنوز هم شریک استراتژیک و سهامدار خوانده می‌شود.
شهرت Certik یک ضربه
چالش هایی که در بازارهای blockchain و crypto بر سر حسابرسی پروژه های برجسته وجود دارد، به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. اغلب حسابرسی‌های قرارداد هوشمند فقط به ارزیابی آسیب پذیری‌های فنی می‌پردازند و عملیات تجاری یا رعایت نظارتی نهادها پشت پروژه‌ها را بررسی نمی‌کنند. این موضوع به بازیگران نادرست امکان می‌دهد تا از گزارش‌های حسابرسی به عنوان مهر مشروعیت استفاده کنند.
آواز تایوانی، معروف به tayvano_on x (که قبلاً در توییتر بود)، در یک پست اشاره کرده است که عملیات شستشوی پول مرتبط با تمبر تأیید قرارداد جدید پولشویی Certik با چند میلیارد دلار انجام شده است.
انتقادات در مورد ممیزی Certik از USDH موجب بحث در مورد لزوم ایجاد یک چارچوب ارزیابی جامع تر شده است. افراد بر اهمیت انجام ارزیابی‌های فنی و اهمیت دقت کافی در ارتباط با افراد پشت پروژه‌های blockchain تاکید دارند. این نظرات منجر به ضربه‌ای در شهرت Certik شده است، زیرا منتقدان ادعا کرده‌اند که Certik هزینه‌های مرتبط با تأیید مجرمانه را با آگاهی انجام می‌دهد.
منبع: cryptopolitan.com
نظرات کاربران