چگونه کلاهبرداران بیت کوین را گزارش دهیم؟

همه‌چیز از یک پیام به ظاهر بی‌خطر آغاز می‌شود، مانند دوستی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو را معرفی می‌کند یا فردی ناشناس که وعده سودهای بزرگ از بیت‌کوین (BTC) می‌دهد. پیش از آنکه متوجه شوید، شخصی که با شما در ارتباط بوده ناپدید می‌شود و پول شما، چه به شکل ارز دیجیتال و چه به صورت فیات، از دست می‌رود. متأسفانه، با پیچیده‌تر شدن و گسترش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال، چنین اتفاقاتی به‌طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند.

راهکارهای مؤثر برای شناسایی کلاهبرداری با کمک چین ابیوز و اسکم واچ

زمانی که کلاهبرداری‌های کریپتو را گزارش می‌کنید، دانستن اینکه کجا گزارش دهید به اندازه‌ی آنچه که باید گزارش شود، اهمیت دارد. دو ابزار مؤثر برای این منظور، چین ابیوز و اسکم واچ هستند که هرکدام روش‌های خاص و مفیدی برای اقدام به گزارش کلاهبرداری‌ها ارائه می‌دهند.

چین ابیوز یک پلتفرم گزارش‌دهی جهانی است که به‌منظور مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو در مقیاس وسیع طراحی شده است. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مخرب در دنیای کریپتو، از آدرس‌های جعلی بیت کوین تا سایت‌های فیشینگ را گزارش کنند. گزارش‌ها عمومی شده و به هشدار دادن به دیگران و حمایت از سازمان‌های برتر کریپتو کمک می‌کنند. همچنین، کاربران می‌توانند از گزارش‌های مشابه برای دریافت راهنمایی‌های ایمنی و نحوه‌ی گزارش‌دهی به مقامات قانونی بهره‌برداری کنند. چین ابیوز با اتصال گزارش‌های مختلف، به افشای کلاهبرداری‌های گسترده‌تر کمک کرده و از تحقیقات مؤثر پشتیبانی می‌کند.

اسکم واچ، که توسط کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) اداره می‌شود، برای جمع‌آوری گزارش‌های کلاهبرداری و انتشار هشدارها طراحی شده است. با گزارش کلاهبرداری، اطلاعات شما به شناسایی کلاهبرداری‌های خطرناک‌تر کمک می‌کند که کاربران را تحت تأثیر قرار داده است. اسکم واچ روندها و داده‌های موجود را با مقامات قانونی و دیگر نهادهای دولتی به اشتراک می‌گذارد تا تحقیقات گسترده‌تری انجام شود. با این حال، گزارش‌های فردی به‌طور خودکار پیگیری یا رسیدگی نمی‌شوند. وب‌سایت اسکم واچ، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و ابزارهایی مانند کتابچه کلاهبرداری‌ها، راهنمایی‌های کاربردی برای شناسایی و اجتناب از کلاهبرداری‌ها ارائه می‌دهند. این پلتفرم با همکاری شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و عموم مردم، در جهت محافظت از استرالیایی‌ها در برابر تقلب‌های آنلاین و آفلاین تلاش می‌کند.

هر دو پلتفرم با هدف توانمندسازی کاربران، افزایش آگاهی و حمایت از تحقیقات گسترده برای مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو فعالیت می‌کنند.

راهنمای استفاده از چین ابیوز و اسکم واچ برای گزارش کلاهبردار بیت کوین

گزارش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، به ویژه با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز و اسکم واچ، بسیار ساده‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد است.

قبل از شروع فرایند گزارش، سعی کنید تا حد ممکن جزئیات دقیق‌تری جمع‌آوری کنید. این جزئیات شامل شرح اتفاقات، نحوه ارتباط با شما، آدرس کیف پول کلاهبردار و سایر اطلاعات مرتبط می‌شود. هرچه اطلاعات بیشتری ارائه دهید، شناسایی الگوها برای بازرسان، پلتفرم‌ها و دیگر کاربران راحت‌تر خواهد بود.

چگونه کلاهبرداران بیت کوین را در چین ابیوز گزارش دهیم؟

برای گزارش یک کلاهبرداری بیت کوین در چین ابیوز، ابتدا به وب‌سایت چین ابیوز (ChainAbuse) بروید و روی گزینه «Report Your Case» کلیک کنید. در این مرحله، از شما خواسته می‌شود تا یک دسته‌بندی از کلاهبرداری را از لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، باید جزئیات آنچه اتفاق افتاده را توصیف کنید. سعی کنید تا جایی که ممکن است به جزئیات دقیق بپردازید و از ارائه اطلاعات شخصی خودداری کنید. اگر امکان‌پذیر است، هرگونه اسکرین‌شات یا مستنداتی که می‌توانند از صحت گزارش شما پشتیبانی کنند، بارگذاری کنید.

چین ابیوز کاربران را تشویق می‌کند که اطلاعات فنی نیز ارائه دهند، مانند:

آدرس بلاکچین کلاهبردار و زنجیره‌ای که به آن تعلق دارد.

هرگونه URL یا نام دامنه‌ای که در کلاهبرداری استفاده شده است.

مقدار پول از دست رفته یا درخواستی، به دلار آمریکا.

هش‌های تراکنش مرتبط با حادثه.

جزئیاتی مانند آدرس IP کلاهبردار، شناسه توکن یا اطلاعات تماس.

برای پیدا کردن آدرس بلاکچین کلاهبردار، تاریخچه تراکنش‌های کیف پول خود را بررسی کرده و به دنبال آدرسی باشید که پول‌ها به آن ارسال شده‌اند. در پلتفرم‌هایی مانند اتراسکن (Etherscan) یا کاوشگرهای مشابه، تراکنش‌ها همچنین شامل هش (TxID) خواهند بود.

شما می‌توانید انتخاب کنید که گزارش خود را به‌صورت عمومی یا خصوصی ارسال کنید. گزارش‌های عمومی به هشدار دادن به سایرین کمک می‌کنند، در حالی که گزارش‌های خصوصی تنها با شرکای قانونی چین ابیوز به اشتراک گذاشته می‌شوند. در هر صورت، اطلاعات شخصی شما محفوظ و محرمانه خواهد ماند.

نحوه گزارش کلاهبرداران بیت کوین در اسکم واچ

اگر در استرالیا هستید یا کلاهبرداری شامل یک نهاد استرالیایی می‌شود، به وب‌سایت اسکم واچ (ScamWatch) مراجعه کرده و روی گزینه «Report a Scam» کلیک کنید. فرم موجود از شما می‌خواهد که اطلاعات زیر را وارد کنید:

نوع کلاهبرداری و زمان وقوع آن.

نحوه ارتباط کلاهبردار با شما.

توضیحی از اتفاقاتی که رخ داده.

آیا کلاهبردار هویت یک موسسه یا فرد شناخته‌شده را جعل کرده است؟

هرگونه اطلاعات تماس، وب‌سایت یا آدرسی که استفاده کرده‌اند.

همچنین از شما خواسته می‌شود که مشخص کنید آیا کلاهبردار از شما پول، اطلاعات شخصی یا ارز دیجیتال گرفته است. شما همچنین می‌توانید اسکرین‌شات‌ها یا مستنداتی که می‌توانند ادعای شما را تأیید کنند، ضمیمه کنید. پس از تکمیل فرم، اطلاعات خود را بازبینی کرده و دکمه ارسال را فشار دهید. اگرچه اسکم واچ به گزارش‌های فردی رسیدگی نمی‌کند، اطلاعات شما به نظارت گسترده‌تر بر کلاهبرداری‌ها و پیشگیری از آن کمک خواهد کرد.

چه اتفاقی پس از گزارش کلاهبرداری بیت کوین می‌افتد؟

پس از گزارش کلاهبرداری، ممکن است علاقه‌مند باشید که بدانید چه اتفاقاتی در ادامه می‌افتد. چین ابیوز با در دسترس قرار دادن و قابل جستجو کردن گزارش‌های شما، به دیگران کمک می‌کند تا آدرس‌های کیف پول مشکوک یا وب‌سایت‌های جعلی را شناسایی کنند. همچنین، صرافی‌های کریپتو، تیم‌های انطباق و شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی یا مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه استفاده نمایند.

در مورد اسکم واچ، گزارش شما به یک پایگاه داده سراسری افزوده می‌شود و تحت نظارت ACCC قرار می‌گیرد. اگرچه اسکم واچ به بررسی موارد خاص نمی‌پردازد یا بازپرداختی ارائه نمی‌دهد، اطلاعات شما برای آگاه‌سازی عموم و حمایت از طرح‌های دولتی برای شناسایی کلاهبرداران بزرگ استفاده می‌شود.

مهم است که بدانید گزارش کلاهبرداری ممکن است بازگشت پول شما را تضمین نکند، اما به طور قابل توجهی می‌تواند از کلاهبرداری‌های آینده جلوگیری کند. هر چه تعداد بیشتری از افراد این موارد را افشا کنند، صنعت کریپتو در محافظت از جامعه خود در برابر تقلب مؤثرتر خواهد بود.

جایگزین‌های مؤثر برای گزارش کلاهبرداری‌های بیت کوین

اگرچه اسکم واچ و چین ابیوز منابع مهمی برای گزارش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال هستند، پلتفرم‌های دیگری نیز برای گزارش کلاهبرداری‌های بیت کوین وجود دارند.

برای نمونه، کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) گزارش شوند. همچنین، در بریتانیا، اکشن فراد (Action Fraud) به‌طور مشابه به مقابله با کلاهبرداری‌ها پرداخته و هدف مشابهی دارد. گزارش کلاهبرداری به چندین پلتفرم می‌تواند باعث افزایش توجه به آن و بهبود شانس اقدام توسط مقامات یا سازمان‌های مرتبط شود.

راه‌های مؤثر برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های بیت کوین در آینده

فضای کریپتو به‌طور مداوم در حال تغییر است و کلاهبرداران نیز از این تحولات بهره می‌برند. چه تازه‌وارد دنیای بیت کوین باشید و چه یک کاربر با تجربه، حفظ هوشیاری برای محافظت از دارایی‌هایتان بسیار مهم است. در اینجا چند نکته کلیدی برای کمک به امنیت شما آورده شده است:

هیچ‌گاه به سودهای تضمینی اعتماد نکنید

هیچ‌کس نمی‌تواند به شما سود تضمینی در دنیای کریپتو وعده دهد. اگر پیشنهادی به نظر خیلی خوب بیاید، احتمالاً یک کلاهبرداری است.

آدرس‌های کیف پول را دوباره بررسی کنید

پیش از ارسال بیت کوین، حتماً آدرس گیرنده را به‌دقت تأیید کنید. حتی یک اشتباه تایپی می‌تواند وجوه شما را به یک کلاهبردار منتقل کند.

مراقب جعل هویت باشید

کلاهبرداران گاهی وانمود می‌کنند که نماینده پشتیبانی مشتری، اینفلوئنسرها یا شرکت‌های معتبر کریپتو هستند. همیشه هویت آن‌ها را از طریق وب‌سایت‌های رسمی یا کانال‌های تأیید شده بررسی کنید.

از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنید

وب‌سایت‌های فیشینگ ممکن است شبیه به سایت‌های واقعی باشند، اما هدفشان سرقت کلیدهای خصوصی شما یا فریب دادن شما برای اتصال کیف پول است.

از ابزارهای عمومی برای تحقیق استفاده کنید

پیش از تعامل با یک کیف پول یا پروژه جدید، آن را در پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز جستجو کنید تا ببینید آیا گزارش‌هایی از فعالیت مشکوک وجود دارد یا خیر.

سوالات متداول

چگونه می‌توانم یک کلاهبردار بیت کوین را گزارش دهم؟

شما می‌توانید کلاهبرداری را در پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز، اسکم واچ یا مرکز شکایات جرایم اینترنتی گزارش کنید.

آیا باید اطلاعات شخصی خود را هنگام گزارش کلاهبرداری ارائه دهم؟

خیر، اطلاعات شخصی شما نباید در گزارش ذکر شود. بیشتر پلتفرم‌ها برای حفظ حریم خصوصی کاربران، اطلاعات شخصی را مخفی نگه می‌دارند.

آیا باید اسکرین‌شات یا اسناد مربوط به کلاهبرداری را ارسال کنم؟

بله، ارسال اسکرین‌شات‌ها یا اسناد می‌تواند به پشتیبانی از گزارش شما کمک کند و شواهد مهمی را ارائه دهد.

چگونه می‌توانم آدرس کیف پول کلاهبردار را پیدا کنم؟

شما می‌توانید آدرس کیف پول کلاهبردار را از تاریخچه تراکنش‌های کیف پول خود یا از طریق کاوشگر بلاکچین پیدا کنید.

آیا باید کلاهبرداری‌ها را به‌طور عمومی گزارش کنم؟

شما می‌توانید گزارش خود را به‌صورت عمومی یا خصوصی ارسال کنید، بسته به اینکه بخواهید اطلاعات شما با دیگران به اشتراک گذاشته شود یا خیر.

چه اطلاعاتی باید در گزارش کلاهبرداری وارد کنم؟

شامل اطلاعاتی مانند نوع کلاهبرداری، نحوه ارتباط، آدرس کیف پول، مقدار پول از دست رفته، و هرگونه لینک یا URL مشکوک.

آیا پس از گزارش، پول من باز می‌گردد؟

گزارش کلاهبرداری احتمال بازگشت پول شما را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند به جلوگیری از کلاهبرداری‌های مشابه در آینده کمک کند.

چرا گزارش کلاهبرداری بیت کوین مهم است؟

گزارش کلاهبرداری‌ها می‌تواند به شناسایی و مسدود کردن فعالیت‌های متقلبانه کمک کرده و دیگران را از خطرات مشابه آگاه کند.

آیا می‌توانم گزارش کلاهبرداری را به چند پلتفرم ارسال کنم؟

بله، ارسال گزارش به چند پلتفرم می‌تواند شانس پیگیری کلاهبرداری را افزایش دهد.

آیا گزارش کلاهبرداری به مقامات قانونی ارسال می‌شود؟

در برخی موارد، گزارش‌ها به مقامات قانونی یا سازمان‌های دولتی برای تحقیقات بیشتر ارسال می‌شوند.

سخن پایانی

با وجود تمام اقدامات احتیاطی، باید پذیرفت که کلاهبرداری می‌تواند برای هر کسی رخ دهد. طبیعی است که پس از وقوع چنین حادثه‌ای احساس شرم، عصبانیت یا ناراحتی کنید و بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند سکوت کنند. اما کلاهبرداران از همین سکوت بهره‌برداری می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که افراد غالباً آنقدر خجالت‌زده هستند که در مورد تجربه‌شان صحبت نمی‌کنند و این به آن‌ها اجازه می‌دهد که به فعالیت‌های خود ادامه دهند. صحبت کردن درباره آنچه اتفاق افتاده و گزارش کردن کلاهبرداری، این چرخه را می‌شکند و یک تجربه دردناک را به ابزاری قدرتمند برای محافظت از دیگران تبدیل می‌کند.

ممنون که تا پایان مقاله”چگونه کلاهبرداران بیت کوین را گزارش دهیم؟“همراه ما بودید

چگونه کلاهبرداران بیت کوین را گزارش دهیم؟