ضبط بزرگ‌ترین مقدار ارز دیجیتال در تاریخ آلمان: ۳۴ میلیون یورو از صرافی ZachxBT

به گزارش زوم ارز، آلمان به شدت ضربه‌ای به جمعیت رمزنگاری و تبادل و تحویل Crypto زد و خدمات این حوزه را تحقیر کرد. مقامات، از جمله دفتر دادستان عمومی فرانکفورت (ZIT) و دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA)، توانستند ۳۴ میلیون یورو ارز دیجیتال و هشت ترابایت داده را کشف کنند که نشان‌دهنده بزرگترین توقیف رمزنگاری در تاریخ کشور است.

چرا ۳۴ میلیون یورو توقیف شد؟

این شبکه با نام EXP، یافته شده است که از سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کند و به عنوان یک گره مرکزی در جرایم سایبری جهانی شناخته می‌شود. براساس تحقیقات زاهدکسبت، این شبکه ارتباطات خود را با حملات رمزنگاری، از جمله بهره‌برداری از چند امضاء Bybit و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری Genesis Heist، برقرار کرده است. عدم توقف این شبکه در تجمیع دارایی‌های سرقت شده، نشان از همکاری با مقامات نیست؛ بلکه آن را به عنوان پناهگاهی برای متخصصان جرمی سایبری تبدیل کرده است.

تبادل بدون نظارت، بدون KYC و ناشناسی کامل عمل می‌کند که می‌تواند به عنوان یک محیط برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود. این نوع فعالیت‌ها به طور عمده در Darknet مروج شده‌بوده و به افراد اجازه می‌دهد تا دارایی‌های نامشروع خود را به دارایی‌های قابل قبول تبدیل کنند. محققان تخمین زده بودند که پیش از تداخل، حدود ۱.۹ میلیارد دلار از طریق این سکو جریان پیدا کرده بود. هرچند بورس در ابتدای ماه مه اعلام کرده بود که به طور داوطلبانه تعطیل می‌شود، اما اجرای قانون، به همراه مقامات هلندی، به سرعت عمل کرد و موافقت کرده برای تأمین شواهد لازم.

دوره جدیدی از اجرای رمزنگاری فعال

این فرآیند نشان می‌دهد که چگونه رمزنگاری در اجرای بین‌المللی تغییر یافته است. مقامات آلمانی تأکید کرده‌اند که جرایم سایبری به شکل یک عملیات صنعتی تبدیل شده و اکنون قصد دارند قبل از ارتکاب جرم، مجرمان را مورد هدف قرار دهند. با به دام انداختن Exch، سازمان‌های اجرایی سراسری مرزها نشان می‌دهند که این blockchain اثری را پشت سر می‌گذارد – و عدالت نیز همینطور است.

این مورد تاریخچه‌ای را برای رویکردهای فعال و محور داده در مواجهه با شستشوی پول در زمینه رمزنگاری تعریف می‌کند و یک پیام قوی برای فردی که ارزهای دیجیتال را برای اقدامات غیرقانونی به کار می‌برد، ارسال می‌نماید.