افشای کلاهبرداری ۲.۶ میلیون دلاری؛ دوست دختر سابق پدرخوانده گناه را پذیرفت!

در یک دادخواست که صاحب آن چهارشنبه، AU، ۳۵ ساله، اظهار کرده است که بیش از ۲.۶ میلیون دلار از “دستاوردهای بدبختی” حاصل از فعالیت‌های جنایی گسترده دوست پسر سابقش را اعتراف نموده است، گزارش نشده است.

به دلیل علاقهٔ خود به تسهیل کلاهبرداری‌های انجام‌شده توسط ایزا، AU در حال حاضر به دنبال تا سه سال زندان فدرال محکوم شده است. بر اساس اظهارات دفتر دادستان مرکزی ایالات متحده که از بیانیهٔ مرکز کالیفرنیا ارجاع شده، AU از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ از شرکت‌های پوششی استفاده کرد و به‌طور غیرقانونی بودجه‌هایی برای فراهم‌سازی مالی یک سبک زندگی متراکم واریز کرد، همراه با IZA. این بودجه‌ها از منابعی نه‌چندان شرعی تامین شده و شامل خرید خودروهای لوکس، ملک‌ها و املاک، و سرمایه‌گذاری در رمزنگاری بود.

توافق‌نامه AU با وزارت دادگستری نشان می‌دهد که او پول‌های غیرقانونی را به حساب‌های شخصی خود انتقال داده و نتوانست این درآمد غیرقانونی را به‌طور صحیح گزارش دهد. دادستانان اعلام کرده‌اند که او از منبع مختصر این پول‌ها مطلع بوده است.

از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، AU از شرکت‌های پوسته به طور غیرقانونی بودجه‌های مختلفی را برای تأمین مالی یک سبک زندگی اسرافی، شامل اتومبیل‌های لوکس، املاک و مستغلات، و رمزنگاری با IZA به دست آورد.

هماهنگی با وزارت دادگستری نشان داد که او بودجه‌های غیرقانونی را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده و نتوانست این درآمد را به سرمایه گذاری داخلی گزارش کند.