فدرال رزرو تاجری را در وب سایت معاملات مخفی رمزنگاری مورد هدف قرار می دهد
به گزارش زوم ارز، ایالات متحده یک تاجر را به انجام عملیات رمزنگاری بدون مجوز متهم کرده است، ادعا شده است که این فرد معاملات محرمانه “خارج از قوانین” را انجام داده است.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
معاملات رمزنگاری بدون مجوز: تاجر کریستوفر اسکنلون به اتهامات فدرال متهم شد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که فردی به نام کریستوفر جیمز اسکنلون، که مقیم فلوریدا است، با اتهامات فدرال مواجه شده است. این اتهامات شامل اداره یک تجارت ارسال ارز دیجیتال و ارزهای فیات بدون مجوز است. آقای اسکنلون اصالتاً اهل ایالت یوتا بود و در تاریخ ۱۰ اکتبر در فرودگاه بینالمللی میامی دستگیر شد. او بعداً در دادگاه فدرال نیوآرک بیگناه اعلام شد.
با توجه به دستور قضایی، Scanlon به عنوان مدیر عامل شرکت Aurae Lifestyle و Club Swan فعالیت می کرد و نهادهایی از قبیل PMA Media Group و AU Card LLC را نیز اداره می کرد که در زمینه ارائه خدمات مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت داشتند. مقامات دادگستری ادعا می کنند که بر اساس قوانین فدرال، این شرکتها هرگز به عنوان موسسات انتقال پول در FinCEN ثبت نشدهاند.
مدعی شده است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، Scanlon تراکنشهای مالی را بدون تأیید نظارتی انجام داده است، از جمله تراکنشهای ارز دیجیتال غیرقانونی. یک پرونده دادگاه نشان میدهد که Scanlon تراکنش “شبح” را برای یک مشتری انجام داده است که در یک طرح استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ مورد اتهام قرار گرفته بود. در این پیامها، مشتری خواست که Scanlon تراکنش را از سوابق حسابش پنهان کند و از آن به عنوان تراکنش “شبح” یاد کند. وزارت دادگستری توضیح داد که “Scanlon برای مشتری پیامهایی را باز و بسته کرد که تاکید داشت تراکنش به عنوان تراکنش ‘شبح’ در دفتر کل حساب محفوظ باقی بماند.”
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
تمام اتهامات در حال حاضر به عنوان یک حقیقت برای محکومیت شخص نمیشناسید و به عنوان یک اتهام معلق هستند. به طور موقت، شخص مورد اتهام به عنوان بیگناه در نظر گرفته میشود تا زمانی که گناه او رسماً اثبات شود. وزارت دادگستری توضیح داد:
در صورت مشارکت در هر گونه توطئه، فرد متخلف ممکن است تا پنج سال زندانی شده و مجموع جریمه اش میتواند به ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر سود مالی ناشی از فعالیت غیر قانونی باشد، با توجه به مقداری که بیشتر باشد. این عملیات میتواند به آسیب و خسارات جبران ناپذیر به قربانیان منتهی شود.
منبع: news.bitcoin.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران