FBI بیش از ۸ میلیون دلار برای قربانیان طرح کریپتو بانک کانزاس بازیابی می کند

به گزارش زوم ارز، مجریان قانون فدرال توانستند مبلغ ۸.۳ میلیون دلار را که توسط مدیر عامل یک بانک در کانزاس در یک پرونده اختلاس ارزهای دیجیتال از دست رفته بود، بازیابی کنند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

براساس گزارش آسوشیتدپرس، دستگاه تحقیقات فدرال با موفقیت توانست وجوه از یک حساب ارز دیجیتال که توسط شرکت Tether (USDT) در جزایر کیمن نگهداری می‌شد را بازیابی کند. این مبلغ بالغ بر ۸.۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری متعلق به ۳۰ سهامدار بود که از جمله اعضای جامعه نزدیک به مدیر عامل این شرکت بودند و محکوم به مصادره شده بودند.

شان هانس، که سابقا به عنوان مدیر اجرایی بانک سه ایالتی هارتلند مشغول به کار بود، به دنبال تشخیص دادگاه در مورد اختلاس مبلغ حدود ۴۷.۱ میلیون دلار به مدت ۲۹۳ ماه در زندان محکوم شد. او بر اثر یک طرح رمزنگاری که منجر به فروپاشی بانک شده بود، این مجازات را دریافت کرد.

با خوشبختی، ۴۷.۱ میلیون دلار از وجوه توسط بیمه سپرده فدرال تضمین شد و خسارت قربانیان تعویض شد. با این حال، طرح تنظیم شده توسط هانس منجر به ورشکستگی بانک سه ایالتی هارتلند شد و به سرمایه گذاران آن ضرر ۹ میلیون دلار وارد کرد.

در تاریخ ۴ نوامبر، بایگانی فدرال FBI موفق به بازیابی مبلغ ۸.۳ میلیون دلار مرتبط با عملیات کلاهبرداری و جبران خسارت به قربانیان شد.

کیت ای بروباچر، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت: «از طریق محکومیت هانس و حکم زندان، وزارت دادگستری عدالت را برای قربانیان به دست آورد، و اکنون با این حکم دادگاه، آن قربانیان مقداری تسهیلات مالی دریافت خواهند کرد.»

بر اساس گزارشات دادگاه، یک عملیات کلاهبرداری در تابستان سال ۲۰۲۳ انجام شد. در این عملیات، هانس، با انجام ۱۱ انتقال پولی، مجموعی معادل ۴۷.۱ میلیون دلار از حساب های مشتریان را در مدت هشت هفته برداشت کرد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که این پرداخت‌ها جهت پایان دادن به سرمایه‌گذاری و بدست آوردن پول نقد از طریق یک وب‌سایت رمزنگاری شده بودند.

مدعیان عمومی اعلام کردند که هانس در یک کلاهبرداری ماجراجویی‌زایی دست داده است که به آن به عنوان “قصاب خوک” اطلاق می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، فرد سوم معمولاً قربانی را قانع می‌کند که تمام دارایی خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند و سپس پول‌ها را به محض انتقال بیندازد.

طبق اسناد دادگاه، هانس در اواخر سال ۲۰۲۲، طبق دستورات شخصی که از طریق واتساپ با او در ارتباط بود، یک مبلغ به اندازه ۵۰۰۰ دلار ارز دیجیتال خریداری کرد. پس از گذشت چند ماه، او وجوه خود را به کلیسا و باشگاه سرمایه‌گذاری خود تحویل داد، پیش از اینکه پول‌ها از حساب‌های مشتریان خود برداشت شود. این واقعه منجر به فروپاشی بانک سه‌ایالتی هارتلند شد.

در ماه آگوست سال ۲۰۲۴، هانس به دلیل دزدی ۴۷.۱ میلیون دلار از حساب های مشتریان، به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شد.

منبع: crypto.news